Ухвала

від 28.04.2017 по справі 552/2619/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/2619/17

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Семенової Ю.В., представника особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Полтавської обласної державної адміністрації, за адресою: м.Полтава, вул.Сборності, 45 та Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації за адресою: м.Полтава, вул.Ціолковського,47 .

Посилався, на знаходження в провадженні матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170000000047 від 16.12.2016 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Вказував, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, у період часу 2015-2016 років, використовуючи реквізити підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, порушували офіційний порядок розмитнення товарів та відображали в документах податкового та бухгалтерського обліків неправдиві відомості щодо їх подальшої реалізації, внаслідок чого ухилились від сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету у особливо великих розмірах.

Встановлено, що протягом 2015-2016 років БО Християнська гуманітарна Місія Єдність 1 (код ЄДРПОУ 35642417) проведено митне оформлення в митному режимі імпорт , як гуманітарна допомога від благодійних організацій нерезидентів - MISSION UND RELIEF LOGISTICS BV (Нідерланди), BARNA I UKRAINA (Норвегія), NODHJAELPSDEPOTET (Данія), Internationales Hilfswerk Osteuropahilfe Triumph des Herzens (Швейцарія), ASORIX E.V. (Німеччина), AVC HILFSWERK SCHWEIZ (Швейцарія) б/в товару (одяг, взуття, постільна білизна, матраци, дитячі іграшки, товари для дітей, речі домашнього вжитку і т.п.).

Вказані товари, БО Християнська гуманітарна Місія Єдність 1 , декларує, як гуманітарну допомогу, яка згідно ст.287 Митного кодексу України звільняється від сплати ввізного мита.

Згідно планів розподілу вантажів, набувачами гуманітарної допомоги відображені Релігійні та Громадські організації Полтавської, Дніпропетровської, Донецької та інших областей, а саме: БО "Благодійний фонд "Народна Армія", м. Дніпропетровськ, вул. Русанівська, 29Б, Віфлеєм Релігійна ОСОБА_3 ОСОБА_4 П'ятидесятників, Дніпропетровська обл., смт. Васильківка, вул. Фрунзе, 220, Комунальна Установа Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, м. Кременчук, вул. Воровського, 22 , Кременчуцька Третя міська лікарня, м. Кременчук, вул. Павлова, 2, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Департаменту праці та соціального захисту населення Шишацької селищної ради, с. Шишаки, вул. Партизанська 4.

Також вказував, що фактично товари, які визнано гуманітарною допомогою, реалізуються за готівкові кошти представникам торгівельних мереж секонд-хенд Полтавської, Житомирської, Кіровоградської областей за ціною від 2 до 4 доларів США, без відповідного відображення по бухгалтерському і податковому обліках.

В подальшому товари секонд хенд реалізували за готівкові кошти фізичним та юридичним особам - власникам торгових мереж секонд-хенд та магазини одягу СТОК , які здійснюють роздрібну реалізацію товарів кінцевому споживачу.

Вказував, що для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, а також, в подальшому, проведення судово-економічних експертиз виникла необхідність в отриманні звітів про використання гуманітарної допомоги та наказів Міністерства соціальної політики України про визнання вантажу гуманітарним за період з січня 2015 року по даний час, які знаходяться у володінні Полтавської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Полтава, вул. Сборності, 45 та Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації за адресою: м. Полтава, вул. Ціолковського,47.

Тому, просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні Полтавської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Полтава, вул. Сборності, 45 та Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації за адресою: м. Полтава, вул. Ціолковського, 47.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 32016170000000047 від 16.12.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч 3 ст.212 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні зазначених установ.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів:

-звітів БО "Християнська гуманітарна Місія Єдність 1 (код ЄДРПОУ 35642417), Комунальна Установа Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (Полтавська область, м. Кременчук, вул. Воровського, 22, код 38503012), Кременчуцька Третя міська лікарня (Полтавська область, м. Кременчук, вул. Павлова, 2, код 01999649), Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Департаменту праці та соціального захисту населення Шишацької селищної ради (Полтавська область, с. Шишаки, вул. Партизанська 4, код 40201690) про використання гуманітарної допомоги;

-наказів Міністерства соціальної політики України про визнання вказаних вантажів гуманітарними, за період з січня 2015 року по даний час, що знаходяться у володінні Полтавської обласної державної адміністрації, за адресою: м.Полтава, вул.Сборності, 45 та Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації за адресою: м.Полтава, вул.Ціолковського,47 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5, прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8; заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, ст.слідчому з ОСОБА_10 Васильовичу, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_11, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_12, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_13, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_14, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_15, слідчому з ОВС ОСОБА_16, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_17, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_18, а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

28.04.2017