Ухвала

від 28.04.2017 по справі 754/5295/17

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/1031/17

Справа № 754/5295/17

У Х В А Л А

Іменем України

28 квітня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Грегуль О.В.

при секретарі Сивенко В.В.

з участю прокурора Штирова О.Ю.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12016100030013385, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 Штиров О.Ю., подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснити виїмку), що знаходяться в володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39513550, 03115, м. Київ, вул. Верховинна, 9), а саме: облікової справи ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948) (статут, протоколи зборів учасників ТОВ, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації ТОВ, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документів, які знаходяться у реєстраційній справі); податкових декларацій, поданих ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948), у тому числі в електронному варіанті, (зокрема з ПДВ, з додатками № 5, уточнюючі розрахунки до декларації додатково в роздрукованому вигляді, завірені належним чином, документи податкової звітності ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948) з назвою та кодами ЄДРПОУ контрагентів-постачальників та контрагентів-покупців (зазначивши ІР адреси комп'ютерів та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet) за період з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; реєстру контрагентів ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948) визначених з використанням автоматизованої системи ДФС України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ за період з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; актів документальних (планових, позапланових,зустрічних, камеральних, невиїзних) перевірок з додатками та оригіналами податкових повідомлень прийнятих на підставі вказаних актів перевірок підприємства щодо вимог дотримання податкового законодавства ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948) за період з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; документів щодо оскарження податкових повідомлень-рішень прийнятих на підставі вказаних актів перевірок ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948) за період з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; довідки про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948); договору про визнання електронних документів, та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти, з якої надходить звітність ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948); довідки щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ Компанія Абажур (ЄДРОПОУ 35121948) за період часу з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; довідки про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють в ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948), із зазначенням їх заробітної плати помісячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що у кримінальному провадженні за № 12016100030013385 від 09.11.2016 р. проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст.191 КК України, відносно службових осіб ТОВ Компанія Абажур . Слідством встановлено, що у серпні 2016 року службові особи ТОВ Компанія Абажур під час участі у відкритих торгах, предметом яких є виконання робіт з реконструкції приміщень військового містечка, склали офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями та подали їх у складі цінових пропозицій конкурсних торгів. Окрім того, службові особи ТОВ Компанія Абажур з грудня 2015 року по 2017 рік, умисно, під час виконання договорів підряду на виконання робіт з реконструкції приміщень військового містечка № 161, здійснили привласнення бюджетних коштів. Прокурор вважає, що зазначені документи можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Представник ДПІ Святошинського району ГУ ДФС у м. Києві, до суду не викликався, так як прокурор довів у клопотанні підстави для розгляду клопотання у відсутність вказаної особи.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, в судовому засіданні встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Прокурор довів наявність обставин, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (м. Київ, вул. Верховинна, 9) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо, а одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Штирова О.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Штирову О.Ю., слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Мізюку А.В. доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, що знаходяться у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39513550, 03115, м. Київ, вул. Верховинна, 9), а саме: облікової справи ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948) (статут, протоколи зборів учасників ТОВ, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації ТОВ, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документів, які знаходяться у реєстраційній справі); податкових декларацій, поданих ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948), у тому числі в електронному варіанті, (зокрема з ПДВ, з додатками № 5, уточнюючі розрахунки до декларації додатково в роздрукованому вигляді, завірені належним чином, документи податкової звітності ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948) з назвою та кодами ЄДРПОУ контрагентів-постачальників та контрагентів-покупців (зазначивши ІР адреси комп'ютерів та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet) за період з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; реєстру контрагентів ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948) визначених з використанням автоматизованої системи ДФС України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ за період з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; актів документальних (планових, позапланових,зустрічних, камеральних, невиїзних) перевірок з додатками та оригіналами податкових повідомлень прийнятих на підставі вказаних актів перевірок підприємства щодо вимог дотримання податкового законодавства ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948) за період з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; документів щодо оскарження податкових повідомлень-рішень прийнятих на підставі вказаних актів перевірок ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948) за період з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; довідки про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948); договору про визнання електронних документів, та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти, з якої надходить звітність ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948); довідки щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ Компанія Абажур (ЄДРОПОУ 35121948) за період часу з 17.12.2015 р. по 19.04.2017 р.; довідки про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють в ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948), із зазначенням їх заробітної плати помісячно з моменту реєстрації товариства по 21.04.2017 р..

Строк дії ухвали один місяць.

Видати прокурору оригінал та копію ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: