Ухвала

від 26.04.2017 по справі 757/22470/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22470/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Загуменного К.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Загуменного К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Загуменного К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ Ді-транс (код 39314303). В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ТОВ Ді-транс судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000125, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, створили ТОВ Дімідіум (код 38992953) та ТОВ Оскар Лайф (код 40325576) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також наданні службовим особам підприємств реального сектору економіки незаконних та протиправних послуг з мінімізації податкових зобов'язань. Також, згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вх. №693 від 28.07.2016 ТОВ Альянс Холдінг (код 34430873) встановлено, що ТОВ Ді-транс (код 39314303) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ Альянс Холдінг (код 34430873) в період 2015 - 2016 років 06.04.2017 було вручено представнику ТОВ Ді-транс (код 39314303) вимогу №1365/10/26-55-23 від 05.04.2017 в порядку ст. ст. 9, 40, 93 КПК України, щодо надання документів фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ Ді-транс (код 39314303) з ТОВ Альянс Холдінг (код 34430873). Згідно відповіді на вищевказану вимогу ТОВ Ді-транс (код 39314303) повідомило, що відмовляється надавати документи, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Ді-транс (код 39314303) з ТОВ Альянс Холдінг (код 34430873) без відповідної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий зазначив, що документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Ді-транс (код 39314303) з ТОВ Альянс Холдінг (код 34430873), містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні у володінні ТОВ Ді-транс (код 39314303), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Загуменного К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Загуменному К.О. тимчасовий доступ до документів в яких містяться відомості про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ Ді-транс (код 39314303) з ТОВ Альянс Холдінг (код 34430873), які знаходяться у володінні ТОВ Ді-транс (код 39314303), а саме: угоди, контракти, додатки до них (специфікації); договори; рахунки - фактури; прибуткові та видаткові накладні; податкові накладні; акти приймання - передачі ТМЦ; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; картки складського обліку про оприбуткування та рух ТМЦ по складу; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами,інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ Ді-транс державної адміністрації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/22470/17-к Прим.2 - Слідчому Загуменному К.О. Копія: ТОВ Ді-транс Виконавець: Остапчук Т.В.

26.04.2017 р.