Ухвала

від 27.04.2017 по справі 552/2638/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/2638/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юриста 2 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, які займає ТОВ «Будівельник-2016» за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилався на знаходження в провадженні матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000251 від 26.08.2016 р. за ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України .

Вказував, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42016170000000251 стосовно службових осіб комітету з конкурсних торгів Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення тендеру на закупівлю послуг з утримання вулично-дорожньої мережі міста відхилили більш економічно вигідну пропозицію комунального підприємства «Полтавська міська шляховоексплуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичної особи.

Крім того, вказував, що службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, вступивши у злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Будівельник 2016» (код ЄДРПОУ 40578417) та ПП «Техагросервіс» (код ЄДРПОУ 25166428), здійснили розкрадання державних коштів місцевого бюджета в особливо великих розмірах під час проведення капітального ремонту доріг в місті Полтава, шляхом подання недостовірних відомостей до тендерної документації, за допомогою яких було визначено переможця тендеру - ТОВ «Будівельник - 2016» (код ЄДРПОУ 40578417) за предметом закупівлі - капітальний ремонт доріг в м. Полтава та подальшого внесення недостовірних відомостей до офіційних документів а саме: проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договорів, відомостей ресурсів, актів виконаних робіт (форми КБ2-в, КБ3 та розрахунків загальновиробничих витрат до них, прибуткових (видаткових) накладних, актів прийому-передачі, довіреностей, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, документів щодо придбання матеріалів (робіт, послуг), які використовувались під час придбання товару, підтвердження його походження та вартості, а також об`єму фактично виконаних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2016 році на рахунок ТОВ «Будівельник-2016» з державного бюджету перераховано грошові кошти в сумі 30,4 млн. грн., значна їх частина - близько 22,5 млн. грн., перераховано на рахунок ПП «Техагросервіс».

Також встановлено, що ПП «Техагросервіс» на умовах субпідряду в протягом жовтня 2016 року згідно податкових накладних перерахувало грошові кошти на загальну суму 1656029, 94 грн. за придбання будівельних матеріалів, на адресу Т ОВ «Бахус Трейд» (ЄДРПОУ 40774699, вид діяльності роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами), директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бахус Трейд» ніякого відношення не має, державну реєстрацію підприємства здійснив на прохання двоюрідного брата- громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно наданих ГУ ДФС у Полтавській області відомостей щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого/сплаченого на користь платників податків i сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, у період з 01.07.2016 по 31.12.2016 інформація про доходи громадянина ОСОБА_4 відсутня.

Крім того ПП «Техагросервіс» на умовах субпідряду протягом жовтня 2016 року згідно податкових накладних перерахувало грошові кошти на загальну суму 295 000 грн. за придбання будівельних матеріалів, на адресу ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» (ЄДРПОУ 40166729), директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ).

Згідно наданих ГУ ДФС у Полтавській області відомостей щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого/сплаченого на користь платників податків i сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, у період з 01.04.2016 по 31.12.2016 інформація про доходи громадянина ОСОБА_6 відсутня.

Тому виникла необхідність у відшуканні та вилученні будь-яких документів та матеріальних носів інформації, які містять відомості, що стосуються виконання ТОВ «Будівельник-2016» у 2016 році робіт на замовлення УЖГК виконавчого комітету Полтавської міської ради, а також взаємовідносин ТОВ «Будівельник 2016» із ПП Техагросервіс», ТОВ «Бахус Трейд» та ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» та іншими підприємствами.

Просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, які займає ТОВ «Будівельник-2016» за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000251 від 26.08.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України .

Матеріалами клопотання підтверджено, що вказані в клопотанні речі, виявлені в ході обшуку є об?єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінальним шляхом унаслідок ухилення від сплати податків та мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 (3/2500), ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 (2429/20400), та ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 (10063/510000).

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які займає ТОВ «Будівельник-2016» за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 (3/2500), ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 (2429/20400), та ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 (10063/510000), з метою відшуканні та вилученні будь-яких документів та матеріальних носів інформації, які містять відомості, що стосуються виконання ТОВ «Будівельник-2016» у 2016 році робіт на замовлення УЖГК виконавчого комітету Полтавської міської ради, а також взаємовідносин ТОВ «Будівельник 2016» із ПП Техагросервіс», ТОВ «Бахус Трейд» та ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» та іншими підприємствами, зокрема: проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договорів, відомостей ресурсів, актів виконаних робіт (форми КБ2-в, КБ3 та розрахунки загальновиробничих витрат до них), прибуткових (видаткових) накладних, актів прийому-передачі, довіреностей, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, банківських виписок, договорів з громадянами, які безпосередньо виконували роботи документів, що підтверджують придбання матеріалів, які використовувались під час виконання зазначених робіт, та інших документів, які використовувалися під час придбання товару, підтвердження його походження та вартості, об`єму фактично виконаних робіт, печаток, штампів, бланків документів з реквізитами підприємств, а також блокнотів, чорнових записів, USB-накопичувачів, жорстких дисків, СD та DVD дисків, які містять інформацію, що підтверджує проведення безтоварних операцій та іншу незаконну діяльність вказаних підприємств, та перебувають у володінні ТОВ «Будівельник-2016.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.04.2017