Ухвала

від 27.04.2017 по справі 640/4875/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/4875/17

н/п 1-кс/640/3292/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №12016220000000944 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

встановив:

Слідчий відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 25.04.2017р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у якому просив поновити строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та накласти арешт на майно у вигляді речей, предметів та документів, які вилучені під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме майна, яке належить ОСОБА_5 .

Клопотання зареєстроване за № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3292/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .

Крім того, слідчий відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 25.04.2017р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у якому просив поновити строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 та накласти арешт на майно у вигляді речей, предметів та документів, які вилучені під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме майна, яке належить ОСОБА_6 .

Клопотання зареєстроване за № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3293/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .

Крім того, слідчий відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 25.04.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у якому просив накласти арешт на майно у вигляді речей, предметів та документів, які вилучені під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме майна, яке належить ОСОБА_7 .

Клопотання зареєстроване за № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3294/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .

Крім того, слідчий відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 25.04.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у якому просив накласти арешт на майно у вигляді речей, предметів та документів, які вилучені під час проведення обшуку квартири за місцем ведення діяльності ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР», директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме майна, яке належить ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР».

Клопотання зареєстроване за № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3295/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .

Крім того, слідчий відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 25.04.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у якому просив поновити строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку в автомобілі ОСОБА_7 , Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_1 та накласти арешт на майно у вигляді речей, предметів та документів, які вилучені під час проведення обшуку в автомобілі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_1 , а саме майна, яке належить ОСОБА_7 .

Клопотання зареєстроване за № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3296/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 25.04.2017 клопотання № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3292/17, № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3293/17, № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3294/17, № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3295/17, № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3296/17 слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №12016220000000944 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України об`єднані в одне провадження № 640/4875/17, н/п 1-кс/640/3292/17 (а.с. 159).

На обґрунтування клопотання про арешт майна слідчий вказує, що 06.09.2016 до СУ ГУНП в Харківській області з УСБУ в Харківській області надійшли матеріали відносно службових осіб комунального підприємства «Харківська дирекція будівництва метрополітену», які протягом 2015-2016 років, за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ СБМУ «Тунельбуд», ПНВП «Спецремналадка», ТОВ «Агрозапчастина», ТОВ «Харківський завод гальмових систем», ТОВ «Унеро груп», ТОВ „Коммерсбуд; ТОВ „Форт Стайл; ТОВ „Амур Люкс код 40352710; ТОВ „Екселент Прайм; ТОВ „Вордстайл; ТОВ „Компра; ТОВ „Девелопмент юкрейн; ТОВ „НПО ПРОМЕНЕРГО; ТОВ „Парт-Маркет; ТОВ „Трейдмаркетван; ТОВ «Сінтезіс Солюшен»; ТОВ „Агросправи; ТОВ „Фуджи-торг; ТОВ „Слобожанське торгівельне об`єднання та ФОП ОСОБА_9 , здійснили розтрату грошових коштів комунального підприємства.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що директор та засновник ПНВП «Спецремналадка» ОСОБА_10 зазначене підприємство не реєструвала та відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ніякого не має, а ПрАТ СБМУ «Тунельбуд» їй не відоме.

Відповідно до інформації УСБУ в Харківськіи? області до протиправної діяльності, а саме функціонування «конвертаційного центру» через який було здійснено «відмивання» грошових коштів отриманих від залучення фіктивних фірм при будівництві станції метро «Перемога», мають відношення громадяни України: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

В ході проведення досудового розслідування 19.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у квартирі за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого вилучено наступне: ноутбук «НР» Pavilion dv6 s\n 584037-251; мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_5 із сім карткою «Київстар»; мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із сім карткою «Київстар»; мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_8 із сім карткою «Київстар»; мобільний телефон Nokia IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із сім карткою «Київстар»; планшет Samsung IMEI: НОМЕР_11 ; стартовий пакет «Київстар» без сім карти із № НОМЕР_12 ; банківські картки із номерами: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; стартовий пакет «Київстар» без сім карти із № НОМЕР_19 ; стартовий пакет «МТС» без сім карти із № НОМЕР_20 ; опис документів, що надаються державному реєстратору ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Український завод електрообладнання»; копія графіку погашення кредиту ОСОБА_14 ; аркуш паперу А-4 із рукописними записами телефонів; записна книжка «Office» із рукописними записами (паролі «1с», «Medoc»); печатка ПП « ОСОБА_15 » код НОМЕР_21 .

В ході проведення досудового розслідування 19.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у квартирі за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого вилучено наступне: мобільний телефон «Samsung» білого кольору IMEI НОМЕР_22 , в якому сім карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з № НОМЕР_23 ; мобільний телефон «Samsung» «J-7» чорного кольору IMEI 1- НОМЕР_24 , IMEI 2- НОМЕР_25 , S/N НОМЕР_26 , з картою мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_27 , з картою мобільного оператора «Vodafone» з № НОМЕР_28 ; картка від стартового пакету «Київстар» з № НОМЕР_29 ; картка від стартового пакету «Київстар» з № НОМЕР_30 ; картка від стартового пакету «Київстар» з № НОМЕР_31 ; картка від стартового пакету «Київстар» з № НОМЕР_27 ; картка від стартового пакету «Lifecell» з № НОМЕР_32 ; картка від стартового пакету «Vodafone» з № НОМЕР_28 ; банківська картка «Приват Банку» № НОМЕР_33 ; ноутбук чорного кольору «Lenovo» G 560 model 20042, S/N CB05654688 з зарядним пристроєм.

В ході проведення досудового розслідування 19.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у квартирі за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого вилучено наступне: банківська карта Златобанк № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_16 ; Банківська карта Приват Банк № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_8 ; Банківська карта Златобанк № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_8 ; Банківська карта ERSTE банк № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_8 ; Банківська карта Приват Банк № НОМЕР_38 ; Банківська карта Приват Банк № НОМЕР_39 ; Банківська карта Приват Банк № НОМЕР_40 ; Банківська карта Приват Банк № НОМЕР_41 ; Банківська карта Приват Банк № НОМЕР_42 ; Банківська карта Приват Банк № НОМЕР_43 ; Банківська карта Приват Банк № НОМЕР_44 ; Банківська карта Приват Банк № НОМЕР_45 ; Банківська карта Приват Банк № НОМЕР_46 ; Банківська карта Приват Банк № НОМЕР_47 ; Банківська карта Приват Банк № НОМЕР_48 ; Банківська карта Приват Банк № НОМЕР_49 ; Банківська карта Приват Банк № НОМЕР_50 ; Банківська карта Приват Банк № НОМЕР_51 ; Податкова декларація з податку на додану вартість від 28.03.2016 ТОВ «ТОТОШКА» (ЄДРПОУ 40529181) на 2 арк.; податкова декларація з податку на додану вартість від 28.03.2016 ТОВ «УКРБЕЛІМ» (ЄДРПОУ 40993359) на 2 арк.; податкова декларація з податку на додану вартість від 28.03.2016 ТОВ «МАЗАРОКС» (ЄДРПОУ 40661473) на 3 арк.; лист А-4 з переліком підприємств у вигляді чорнових записів; копія ідентифікаційного коду на ОСОБА_17 № НОМЕР_52 ; копія паспорту на ОСОБА_17 Серія НОМЕР_53 на 1 акр. ; копія свідоцтва про державну реєстрацію серія НОМЕР_54 на ПП «ВІНСЕРВІС» (ЄДРПОУ 37618475) на 1 арк.; довідка з приват банку на ім`я ОСОБА_7 від 15.02.2017 по рахунку НОМЕР_55 на 1 арк.; довідка з приват банку на ім`я ОСОБА_8 від 15.02.2017 по рахунку НОМЕР_56 на 1 арк.; копія ідентифікаційного коду на ОСОБА_18 № НОМЕР_57 ; лист А-4 з даними по рахунку № НОМЕР_58 ; лист А-4 з даними по рахунку № НОМЕР_37 ; копія статут ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» на 19 арк.; оригінал статут ТОВ «ФОРСТРЕЙД» на 19 арк.; оригінал статут ТОВ «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» на 18 арк.; оригінал статут ТОВ «АЛЬФАСІСТЕМ» на 18 арк.; мобільний телефон SAMSUNG IMEI: НОМЕР_59 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI: НОМЕР_60 ; IMEI: НОМЕР_61 ; накопичувач пам`яті SanDisk; накопичувач пам`яті SP на 4 GB; ноутбук DELL модель P2GE S\N 97РН712; відеореєстратор HIKVISION Dijital Video Recorder модель DS7104HWISH; карта №67 складського обліку матеріалів від 04.07.2016 ТОВ «ЄВРОІНДАСТРІ ХАРКІВ» з мокрою печаткою ТОВ «ЛУЦІУС» (ЄДРПОУ 39716874) підписана директором ОСОБА_19 ; карта №256 складського обліку матеріалів від 11.07.2016 ТОВ «ЄВРОІНДАСТРІ ХАРКІВ» з мокрою печаткою ТОВ «ЛУЦІУС» (ЄДРПОУ 39716874) підписана директором ОСОБА_19 ..

В ході проведення досудового розслідування 19.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем ведення діяльності ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР», директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході проведення якого вилучено наступне: копії фінансово-господарських документів (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, банківській виписки, кошторисна документація, звіти та ін.) ТОВ Фірма «Харківагроснаб» за 2016 рік том №1 на 207 аркушах; копії фінансово-господарських документів (акти звірок, договори, видаткові накладні, товарно-транспортні документи, банківській виписки, звіти та ін.) ТОВ Фірма «Харківагроснаб», ТОВ «ЮК «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» за 2016-2017 роки том №2 на 201 аркуші; договори про надання поворотної фінансової допомоги ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_20 за 2016 рік том №3 на 27 аркуші; копії фінансово-господарських документів (договори, акти звірок, акти приймання передачі, акти надання послуг видаткові накладні, товарно-транспортні документи, банківській виписки, довіреності, копії статутних документів, звіти та ін.) ТОВ компанія «Укрсінтез», ТОВ Фірма «Харківагроснаб», ЗАТ «Сантехмонтаж-60» за 2014-2017 роки том №4 на 201 аркуші; ноутбук Samsung NP-R528 s/n: ZPV293CZ500004L із зарядним пристроєм; ноутбук Samsung NP-R528 s/n: ZPV293CZ500177W із зарядним пристроєм; копії фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Індастріал Солюшн», чорнові записи, копії паспортів громадян України том №5 на 95 аркушах; копії паспортів громадян України, фінансово-господарські документи ТОВ «Спецтрансзапчасть», ТОВ «Аксітерм», ТОВ «Омега Вертикаль», порожні бланки із відбитками печаток різних суб`єктів господарювання том №6 на 180 аркушах; коробки зі стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» у кількості 8 шт.; коробки з під стартових пакетів оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» із рукописним зазначенням прізвищ на них у кількості 7 шт.; коробка з карткою «Ключ до рахунку» ПрАТ «Приватбанк» банківська картка № НОМЕР_62 1 шт.; коробка з карткою «Ключ до рахунку» ПрАТ «Приватбанк» без банківської картки зі стартовим пакетом ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_63 1 шт.; коробка з карткою «Ключ до рахунку» ПрАТ «Приватбанк» банківська картка № НОМЕР_64 зі стартовим пакетом ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_65 1 шт.; обкладинка з під картки «Ключ до рахунку» ПрАТ «Приватбанк» із чорновими записами без банківської картки з коробкою з під стартового пакету ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_66 1 шт.; сім-картка оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» у паперовому аркуші із написом: НОМЕР_67 «овсепян»; ноутбук Acer ES1-411 s/n: NXMRUEU0015030F84E7600 із зарядним пристроєм; ноутбук Acer PAWF6 s/n: LXPVT0C005023282BC1601 із зарядним пристроєм; фінансово-господарські документи (товарно-транспортні накладні, банківські квитанції, сертифікати відповідності, фіскальні чеки, видаткові накладні та ін.) ТОВ «Східна дистрибуційна мережа», ТОВ «ТД Ресурс» ТОВ «Свіфт 2016», ТОВ «Арсенал ПК» за 2016 рік том №7 на 127 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ОСОБА_21 , ОСОБА_22 за 2017 рік том №8 на 127 аркушах; копії фінансово-господарських документів (оборотно-сальдові відомості, фінансові звіти, специфікації, довідки-рахунки, акти списання, протоколи та ін.) ТОВ Фірма «САТ Агро» том №9 на 199 аркушах; копії податкових накладних ТОВ «Альфасістем» за 2016 рік том №10 на 17 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «Фірма «САТ АГРО» за 2016 рік том №11 на 284 аркушах; фінансово-господарські документи ТОВ «Альфасістем» за 2016 рік том №12 на 30 аркушах; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_20 за 2016 рік том №13 на 70 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «Альтгруп» за 2015 рік том №14 на 23 аркушах; фінансово-господарські документи (договори із додатками) ФОП ОСОБА_8 том №15 на 149 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «ТПК «Юністар» за 2017 рік том №16 на 25 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ фірма «Анкос, ЛТД» за 2016-2017 рік том №17 на 287 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «Юридична компанія «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» за 2016 рік том №18 на 115 аркушах; фінансово-господарські документи (договори із додатками) ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» том №19 на 27 аркушах; накази щодо трудової діяльності на ТОВ «ФОРСТРЕЙД» - том 20 на 140 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «ОМЕГА ВЕРТИКАЛЬ» том №21 на 274 аркушах; платіжні відомості ТОВ Фірма «АНКОС, ЛТД» том №22 на 159 аркушах; прибуткові накладні ТОВ «ФОРСТРЕЙД» том №23 на 41 аркушах; копії реєстраційних документів фізичних осіб-підприємців том №24 на 117 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ФОП ОСОБА_22 том №25 на 480 аркушах; фінансові звіти та податкові декларації ТОВ «АЛЬФАСІСТЕМ» том №26 на 62 аркушах; рахунки-фактури за юридичні послуги за 2016-2017 роки том №27 на 152 аркушах; видаткові накладні, рахунки на оплату та товаро-транспортні накладні ТОВ «АЛЬТГРУП» том №28 на 91 аркушах; фінансово-господарські документи (акти приймання передачі та видаткові накладні) ТОВ «Юридична компанія «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» том №29 на 226 аркушах; банківські виписки ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 том №30 на 579 аркушах; рахунки на оплату та банківські виписки ТОВ «ФОРСТРЕЙД» том №31 на 333 аркушах; статутні документи та фінансово-господарські документи ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» том №32 на 254 аркушах; статутні документи та фінансово-господарські документи ТОВ «ФОРСТРЕЙД» том №33 на 117 аркушах; статутні документи ТОВ «Юридична компанія «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» том №34 на 84 аркушах; фінансово-господарські документи (договори, бланки договорів) копії реєстраційних документів ТОВ «СВІФТ-2016» та ОСОБА_22 том №35 на 53 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 том №36 на 269 аркушах; копії податкових накладних ТОВ «ФОРСТРЕЙД» том №37 на 54 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «ЮНІСТАР» за 2015-2016 роки том №38 на 254 аркушах; непідписані статутні документи ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» із відтисками печатки ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» том №39 на 67 аркушах; банківські виписки ФОП ОСОБА_20 том №40 на 190 аркушах; фінансово-господарські документи (договори, специфікації) та копії договорів ТОВ «ФОРСТРЕЙД» - том №41 на 68 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» том №42 на 320 аркушах; копії реєстраційних документів та свідоцтво платники єдиного податку ФОП ОСОБА_23 том №43 на 53 аркушах; реєстраційні та фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_18 том №44 на 80 аркушах; ноутбук LENOVO G560 s/n: CBG3869140 із зарядним пристроєм; кругла печатка ТОВ «ТПК «ЮНИСТАР» ЄДРПОУ 39124408; кругла печатка ТОВ «Омега Вертикаль» ЄДРПОУ 37762264; кругла печатка ТОВ «АЛЬФАСІСТЕМ» ЄДРПОУ 40104861; кругла печатка ТОВ «ФОРСТРЕЙД» ЄДРПОУ 38280678; кругла печатка ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» ЄДРПОУ 39124408;

В ході обшуку виготовлено відбитки зазначених печаток (по одному відбитку кожна печатка) на одному аркуші (додаток №2 до протоколу обшуку).

Видаткові накладні ТОВ «ТПК «ЮНИСТАР» том №45 на 75 аркушах; копії податкових накладних ТОВ «ЮНІСТАР» за 2016 рік том №46 на 104 аркушах; акти здачі прийнятих робіт ТОВ «Омега-Вертикаль» том №47 на 60 аркушах; фінансово-господарські документи (договори, акти) ТОВ «Поділля-Інвест Сіті» - том №48 на 198 аркушах; завірені копії карток складського обліку ТОВ «Луціус» том №49 на 183 аркушах; завірені копії карток складського обліку ТОВ «Луціус» том №50 на 153 аркушах; завірені копії карток складського обліку ТОВ «Луціус» том №51 на 208 аркушах; фінансово-господарські документи (акти, накладні) ТОВ Фірма «Анкос ЛТД» - том №52 на 614 аркушах; фінансово-господарські документи (накладні) ТОВ «АМІРАНТІС» - том №53 на 34 аркушах; копії податкових накладних ТОВ «ЮНІСТАР» за 2017 рік том №54 на 28 аркушах; фінансово-господарські документи (акти, накладні) ТОВ Фірма «Анкос ЛТД» за 2016 рік - том №55 на 205 аркушах; копії податкових накладних ТОВ «Фірма «Сат Агро» за 2017 рік том №56 на 62 аркушах; прибуткові документи ТОВ «Фірма «Сат Агро» 2015-2016 роки том №57 на 346 аркушах; копії податкової звітності ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» за січень-серпень 2016 рік том №58 на 462 аркушах; копії податкової звітності ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» за вересень-грудень 2016 рік том №59 на 194 аркушах; прибуткові накладні ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» за липень-грудень 2016 рік том №60 на 286 аркушах; прибуткові накладні ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» за 2017 рік том №61 на 107 аркушах; видаткові та прибуткові накладні ТОВ «Фірма «Сат Агро» за 2017 рік том №62 на 43 аркушах; статутні документи та фінансово-господарські документи ТОВ «Альтгруп» том №63 на 163 аркушах; ноутбук ACER ASPIRE 5553 s/n: LXPUB0C002019050232500 із зарядним пристроєм; ноутбук LENOVO B575 s/n: WB03467212 із зарядним пристроєм.

В ході проведення досудового розслідування 19.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в автомобілі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_1 в ході проведення якого вилучено наступне: лист А4 на якому міститься інформація щодо листування про нарахування коштів на ТОВ «ЕКСІМ ТРЕЙД СЕРВІС» ЄДРПОУ ?40061561; ноутбук LENOVO Y5070 S/N CB36335752.

Слідчий вказав, що вищевказані предмети визнані речовим доказом по кримінальному провадженню.

Згідно інформації УСБУ в Харківській області, проведеними заходами встановлено, що до розкрадання грошових коштів КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» були залученні наступні суб`єкти господарської діяльності, які зареєстровані організаторами «конвертаціоного центру», а саме: ТОВ «ТПК «ЮНИСТАР» ЄДРПОУ 39124408; ТОВ «Омега Вертикаль» ЄДРПОУ 37762264; ТОВ «АЛЬФАСІСТЕМ» ЄДРПОУ 40104861; ТОВ «ФОРСТРЕЙД» ЄДРПОУ 38280678; ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП», а також документи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Індастріал Солюшн», ТОВ «Спецтрансзапчасть», ТОВ «Аксітерм», ТОВ «Омега Вертикаль», ТОВ «Східна дистрибуційна мережа», ТОВ «ТД Ресурс» ТОВ «Свіфт 2016», ТОВ «Арсенал ПК», ФОП ОСОБА_21 , ТОВ Фірма «САТ Агро», ФОП ОСОБА_20 , ТОВ фірма «Анкос, ЛТД», ТОВ «Луціус», ТОВ «АМІРАНТІС», ТОВ «ЕКСІМ ТРЕЙД СЕРВІС» ЄДРПОУ ?40061561, ТОВ «Ланатель», ТОВ «Фенікс менеджмент груп плюс» ЄДРПОУ 39223486, ТОВ «ПЕК Інвест» ЄДРПОУ 39719289, ТОВ «Гран Бутик» ЄДРПОУ 39721811, ТОВ «Дельта комерс» ЄДРПОУ 40994310, ТОВ «КРІСТАЛЛІКА» ЄДРПОУ 40763074, ТОВ «СКЕНД АГРО» ЄДРПОУ 40167523, ТОВ «ДАНТЕРРО» ЄДРПОУ 40661185, ТОВ «ГОЛДІ» ЄДРПОУ 40350534, ТОВ «БЕК ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 39732404, ТОВ «Альтгруп» ЄДРПОУ 38495536, ТОВ «ФЛАМЕНТОС» ЄДРПОУ 40645760, ТОВ «СТАЛКЕР КП» ЄДРПОУ 39728927, ТОВ «МАЗАРОКС» ЄДРПОУ 40661473, ПП «ПРОМ ВЕЛТЕК» ЄДРПОУ 33605986, ТОВ «БУД ФІН ТРАСТ» ЄДРПОУ 40759665, ТОВ «ТОТОШКА» ЄДРПОУ 40529181, ТОВ «УКРБЕЛІМ» ЄДРПОУ 40993359, ТОВ «МАЗАРОКС» ЄДРПОУ 40661473, ПП «ВІНСЕРВІС» ЄДРПОУ 37618475, ТОВ «ЄВРОІНДАСТРІ ХАРКІВ», ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Український завод електрообладнання», ПП «Азовкерамік» код 37049104, ТОВ Об`єднана торгівельна компанія «Європлюс» 30217001.

Крім того, по кримінальному провадженню №12016220000000944 від 06.09.2016 проводилось ряд обшуків, останній з яких було завершено о 23:57 годині 19.04.2017.

На підставі викладеного, враховуючи те, що вилучене у квартирі за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 ; за місцем ведення діяльності ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР», директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 ; в автомобілі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_1 ; майно у вигляді речей, предметів та документів, є предметами, засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто є речовими доказами по кримінальному провадженню та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, просив накласти арешт на вищевказане майно.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Власники майна ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , директор ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» ОСОБА_8 та прокурор ОСОБА_4 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явились, причини неявки суду не повідомили.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо терміну розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , директора ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» ОСОБА_8 та прокурора ОСОБА_4 .

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за №12016220000000944 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.03.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належать на праві власності ОСОБА_12 (а.с.20-24).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.03.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві спільної часткової власності по 1/2 частині кожному ОСОБА_24 та ОСОБА_25 (а.с.50-54).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання адвоката ОСОБА_7 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві власності ОСОБА_8 (58/100 частки) (а.с.80-84).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири, яку орендує ТОВ «ТПК «Юністар», розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_26 (а.с. 114-118).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.03.2017 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с.149-153).

Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді зазначено відшукання та вилучення бухгалтерських, банківських, первинних фінансово-господарських документів, печаток, штампів підприємств та інших документів КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену», ПрАТ СБМУ «Тунельбуд», ПНВП «Спецремналадка», ТОВ «Агрозапчастина», ТОВ «Харківський завод гальмових систем», ТОВ «Унеро груп», ТОВ „Коммерсбуд; ТОВ „Форт Стайл; ТОВ „Амур Люкс код 40352710; ТОВ „Екселент Прайм; ТОВ „Вордстайл; ТОВ „Компра; ТОВ „Девелопмент юкрейн; ТОВ „НПО ПРОМЕНЕРГО; ТОВ „Парт-Маркет; ТОВ „Трейдмаркетван; ТОВ «Сінтезіс Солюшен»; ТОВ „Агросправи; ТОВ „Фуджи-торг; ТОВ „Слобожанське торгівельне об`єднання та ФОП ОСОБА_9 , у тому числі банківських документів, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися для зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, бухгалтерських документів, договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, флеш-карток, оптичних-дисків, жорстких дисків тощо), засобів мобільного зв`язку, які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту, чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

19.04.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 30.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 06-30 до 08-40 год., в ході якого вилучено майно згідно протоколу обшуку від 19.04.2017 (а.с.25-29).

19.04.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 30.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 06-40 до 08-05 год., в ході якого вилучено майно згідно протоколу обшуку від 19.04.2017 (а.с.55-59).

19.04.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 19.04.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 18-00 до 21-00 год., в ході якого вилучено майно згідно протоколу обшуку від 19.04.2017 (а.с.85-87).

19.04.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 19.04.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 15-26 до 23-57 год., в ході якого вилучено майно згідно протоколу обшуку від 19.04.2017 (а.с.119-127).

19.04.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 19.04.2017 проведено обшук автомобіля Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_1 , в період часу з 09-10 до 09-35 год., в ході якого вилучено майно згідно протоколу обшуку від 19.04.2017 (а.с.154-156).

Клопотання про арешт майна направлено поштою 21.04.2017 о 19-45 год. та отримано судом 25.04.2017 (а.с.2, 158).

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, передбачений законом строк для подачі клопотання слідчим, прокурором порушено, оскільки клопотання про арешт майна подано до суду поза межами визначеного строку.

Однак, відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Вказаною статтею передбачається не просто можливість, а й обов`язковість поновлення строку виконання процесуальних дій, пропущеного з поважних причин. Поважність причин визначається слідчим суддею у разі неможливості своєчасного подання відповідного документа через будь-які обставини, що не дозволили учасникові процесу завчасно подати відповідний документ.

Принципом кримінального судочинства є доступ до правосуддя (ст. ст. 7, 21 КПК України), який впроваджує у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство міжнародно-правовий стандарт, який міститься у ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з яким кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до поновлення процесуального строку слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, пропущеного із поважних причин. Крім того, при наявності не вирішеного питання щодо арешту тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні забезпеченням гарантованого нормами міжнародного та вітчизняного права принципу доступу до правосуддя є розгляд даного клопотання по суті із винесенням судового рішення.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. У відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Постановою слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 від 20.04.2017 вилучені в ході обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 ; у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 ; автомобіля Skoda Superb д.н.з НОМЕР_1 ; за адресою: АДРЕСА_4 , визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12016220000000944 (а.с.143-147).

Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

Вилучене відповідно до протоколів обшуку від 19.04.2017 майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «ТПК «Юністар», ноутбуки, мобільні телефони, планшет, відеореєстратор, одночасно дозволивши слідчому здійснити огляд ноутбуків, мобільних телефонів, планшету, відеореєстратору,вилучених під час проведення обшуків за адресами АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та в автомобілі Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_1 за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Поновити процесуальний строк слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотаннями слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №12016220000000944 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, визнавши причини його пропуску поважними.

Клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №12016220000000944 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме майно, яке належить ОСОБА_5 : ноутбук «НР» Pavilion dv6 s\n 584037-251; мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_5 із сім карткою «Київстар»; мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із сім карткою «Київстар»; мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_8 із сім карткою «Київстар»; мобільний телефон Nokia IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із сім карткою «Київстар»; планшет Samsung IMEI: НОМЕР_11 ; стартовий пакет «Київстар» без сім карти із № НОМЕР_12 ; банківські картки із номерами: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; стартовий пакет «Київстар» без сім карти із № НОМЕР_19 ; стартовий пакет «МТС» без сім карти із № НОМЕР_20 ; опис документів, що надаються державному реєстратору ТОВ «Науково-виробниче об`єдн ання «Український завод електрообладнання»; копію графіку погашення кредиту ОСОБА_14 ; аркуш паперу А-4 із рукописними записами телефонів; записна книжка «Office» із рукописними записами (паролі «1с», «Medoc»); печатка ПП « ОСОБА_15 » код НОМЕР_21 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме майно, яке належить ОСОБА_6 : мобільний телефон «Samsung» білого кольору IMEI НОМЕР_22 , в якому сім карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з № НОМЕР_23 ; мобільний телефон «Samsung» «J-7» чорного кольору IMEI 1- НОМЕР_24 , IMEI 2- НОМЕР_25 , S/N НОМЕР_26 , з картою мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_27 , з картою мобільного оператора «Vodafone» з № НОМЕР_28 ; картку від стартового пакету «Київстар» з № НОМЕР_29 ; картка від стартового пакету «Київстар» з № НОМЕР_30 ; картка від стартового пакету «Київстар» з № НОМЕР_31 ; картку від стартового пакету «Київстар» з № НОМЕР_27 ; картка від стартового пакету «Lifecell» з № НОМЕР_32 ; картку від стартового пакету «Vodafone» з № НОМЕР_28 ; банківську картку «Приват Банку» № НОМЕР_33 ; ноутбук чорного кольору «Lenovo» G 560 model 20042, S/N CB05654688 з зарядним пристроєм, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме майно, яке належить ОСОБА_7 : банківську карту Златобанк № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_16 ; банківську карту Приват Банк № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_8 ; банківську карту Златобанк № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_8 ; банківську карту ERSTE банк № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_8 ; банківську карту Приват Банк № НОМЕР_38 ; банківську карту Приват Банк № НОМЕР_39 ; банківську карту Приват Банк № НОМЕР_40 ; банківську карту Приват Банк № НОМЕР_41 ; банківську карту Приват Банк № НОМЕР_42 ; банківську карту Приват Банк № НОМЕР_43 ; банківську карту Приват Банк № НОМЕР_44 ; банківську карту Приват Банк № НОМЕР_45 ; банківську карту Приват Банк № НОМЕР_46 ; банківську карту Приват Банк № НОМЕР_47 ; банківську карту Приват Банк № НОМЕР_48 ; банківську карту Приват Банк № НОМЕР_49 ; банківську карту Приват Банк № НОМЕР_50 ; банківську карту Приват Банк № НОМЕР_51 ; податкову декларацію з податку на додану вартість від 28.03.2016 ТОВ «ТОТОШКА» (ЄДРПОУ 40529181) на 2 арк; податкову декларацію з податку на додану вартість від 28.03.2016 ТОВ «УКРБЕЛІМ» (ЄДРПОУ 40993359) на 2 арк.; податкову декларацію з податку на додану вартість від 28.03.2016 ТОВ «МАЗАРОКС» (ЄДРПОУ 40661473) на 3 арк; лист А-4 з переліком підприємств у вигляді чорнових записів; копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_17 № НОМЕР_52 ; копію паспорту на ОСОБА_17 Серія НОМЕР_53 на 1 акр.; копію свідоцтва про державну реєстрацію серія НОМЕР_54 на ПП «ВІНСЕРВІС» (ЄДРПОУ 37618475) на 1 арк.; довідку з приват банку на ім`я ОСОБА_7 від 15.02.2017 по рахунку НОМЕР_55 на 1 арк.; Довідка з приват банку на ім`я ОСОБА_8 від 15.02.2017 по рахунку НОМЕР_56 на 1 арк.; копія ідентифікаційного коду на ОСОБА_18 № НОМЕР_57 ; Лист А-4 з даними по рахунку № НОМЕР_58 ; Лист А-4 з даними по рахунку № НОМЕР_37 ; копію статуту ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» на 19 арк.; оригінал статуту ТОВ «ФОРСТРЕЙД» на 19 арк.; оригінал статуту ТОВ «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» на 18 арк.; оригінал статуту ТОВ «АЛЬФАСІСТЕМ» на 18 арк.; мобільний телефон SAMSUNG IMEI: НОМЕР_59 ; мобільний телефон SAMSUNG IMEI: НОМЕР_60 ; IMEI: НОМЕР_61 ; накопичувач пам`яті SanDisk; накопичувач пам`яті SP на 4 GB; ноутбук DELL модель P2GE S\N 97РН712; відеореєстратор HIKVISION Dijital Video Recorder модель DS7104HWISH; карту №67 складського обліку матеріалів від 04.07.2016 ТОВ «ЄВРОІНДАСТРІ ХАРКІВ» з мокрою печаткою ТОВ «ЛУЦІУС» (ЄДРПОУ 39716874) підписана директором ОСОБА_19 ; карту №256 складського обліку матеріалів від 11.07.2016 ТОВ «ЄВРОІНДАСТРІ ХАРКІВ» з мокрою печаткою ТОВ «ЛУЦІУС» (ЄДРПОУ 39716874) підписана директором ОСОБА_19 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку квартири за місцем ведення діяльності ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР», директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме наступного майна, яке належить ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР»: копії фінансово-господарських документів (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, банківській виписки, кошторисна документація, звіти та ін.) ТОВ Фірма «Харківагроснаб» за 2016 рік том №1 на 207 аркушах; копії фінансово-господарських документів (акти звірок, договори, видаткові накладні, товарно-транспортні документи, банківській виписки, звіти та ін.) ТОВ Фірма «Харківагроснаб», ТОВ «ЮК «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» за 2016-2017 роки том №2 на 201 аркуші; договори про надання поворотної фінансової допомоги ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_20 за 2016 рік том №3 на 27 аркуші; копії фінансово-господарських документів (договори, акти звірок, акти приймання передачі, акти надання послуг видаткові накладні, товарно-транспортні документи, банківській виписки, довіреності, копії статутних документів, звіти та ін.) ТОВ компанія «Укрсінтез», ТОВ Фірма «Харківагроснаб», ЗАТ «Сантехмонтаж-60» за 2014-2017 роки том №4 на 201 аркуші; Ноутбук Samsung NP-R528 s/n: ZPV293CZ500004L із зарядним пристроєм; Ноутбук Samsung NP-R528 s/n: ZPV293CZ500177W із зарядним пристроєм; Копії фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Індастріал Солюшн», чорнові записи, копії паспортів громадян України том №5 на 95 аркушах; копії паспортів громадян України, фінансово-господарські документи ТОВ «Спецтрансзапчасть», ТОВ «Аксітерм», ТОВ «Омега Вертикаль», порожні бланки із відбитками печаток різних суб`єктів господарювання том №6 на 180 аркушах; коробки зі стартовими пакетами оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» у кількості 8 шт.; коробки з під стартових пакетів оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» із рукописним зазначенням прізвищ на них у кількості 7 шт.; коробку з карткою «Ключ до рахунку» ПрАТ «Приватбанк» банківська картка № НОМЕР_62 1 шт.; коробку з карткою «Ключ до рахунку» ПрАТ «Приватбанк» без банківської картки зі стартовим пакетом ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_63 1 шт.; коробку з карткою «Ключ до рахунку» ПрАТ «Приватбанк» банківську картку № НОМЕР_64 зі стартовим пакетом ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_65 1 шт.; обкладинку з під картки «Ключ до рахунку» ПрАТ «Приватбанк» із чорновими записами без банківської картки з коробкою з під стартового пакету ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_66 1 шт.; сім-картку оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» у паперовому аркуші із написом: НОМЕР_67 «овсепян»; ноутбук Acer ES1-411 s/n: NXMRUEU0015030F84E7600 із зарядним пристроєм; ноутбук Acer PAWF6 s/n: LXPVT0C005023282BC1601 із зарядним пристроєм; фінансово-господарські документи (товарно-транспортні накладні, банківські квитанції, сертифікати відповідності, фіскальні чеки, видаткові накладні та ін.) ТОВ «Східна дистрибуційна мережа», ТОВ «ТД Ресурс» ТОВ «Свіфт 2016», ТОВ «Арсенал ПК» за 2016 рік том №7 на 127 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ОСОБА_21 , ОСОБА_22 за 2017 рік том №8 на 127 аркушах; копії фінансово-господарських документів (оборотно-сальдові відомості, фінансові звіти, специфікації, довідки-рахунки, акти списання, протоколи та ін.) ТОВ Фірма «САТ Агро» том №9 на 199 аркушах; копії податкових накладних ТОВ «Альфасістем» за 2016 рік том №10 на 17 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «Фірма «САТ АГРО» за 2016 рік том №11 на 284 аркушах; фінансово-господарські документи ТОВ «Альфасістем» за 2016 рік том №12 на 30 аркушах; фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_20 за 2016 рік том №13 на 70 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «Альтгруп» за 2015 рік том №14 на 23 аркушах; фінансово-господарські документи (договори із додатками) ФОП ОСОБА_8 том №15 на 149 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «ТПК «Юністар» за 2017 рік том №16 на 25 а ркушах;Копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ фірма «Анкос, ЛТД» за 2016-2017 рік том №17 на 287 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «Юридична компанія «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» за 2016 рік том №18 на 115 аркушах; фінансово-господарські документи (договори із додатками) ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» том №19 на 27 аркушах; накази щодо трудової діяльності на ТОВ «ФОРСТРЕЙД» - том 20 на 140 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «ОМЕГА ВЕРТИКАЛЬ» том №21 на 274 аркушах; платіжні відомості ТОВ Фірма «АНКОС, ЛТД» том №22 на 159 аркушах; прибуткові накладні ТОВ «ФОРСТРЕЙД» том №23 на 41 аркушах; копії реєстраційних документів фізичних осіб-підприємців том №24 на 117 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ФОП ОСОБА_22 том №25 на 480 аркушах; фінансові звіти та податкові декларації ТОВ «АЛЬФАСІСТЕМ» том №26 на 62 аркушах; рахунки-фактури за юридичні послуги за 2016-2017 роки том №27 на 152 аркушах; видаткові накладні, рахунки на оплату та товаро-транспортні накладні ТОВ «АЛЬТГРУП» том №28 на 91 аркушах; фінансово-господарські документи (акти приймання передачі та видаткові накладні) ТОВ «Юридична компанія «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» том №29 на 226 аркушах; банківські виписки ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 том №30 на 579 аркушах; рахунки на оплату та банківські виписки ТОВ «ФОРСТРЕЙД» том №31 на 333 аркушах; статутні документи та фінансово-господарські документи ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» том №32 на 254 аркушах; статутні документи та фінансово-господарські документи ТОВ «ФОРСТРЕЙД» том №33 на 117 аркушах; статутні документи ТОВ «Юридична компанія «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» том №34 на 84 аркушах; фінансово-господарські документи (договори, бланки договорів) копії реєстраційних документів ТОВ «СВІФТ-2016» та ОСОБА_22 том №35 на 53 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 том №36 на 269 аркушах; Копії податкових накладних ТОВ «ФОРСТРЕЙД» том №37 на 54 аркушах; Копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «ЮНІСТАР» за 2015-2016 роки том №38 на 254 аркушах; непідписані статутні документи ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» із відтисками печатки ТОВ «ТПК «ЮНІСТАР» том №39 на 67 аркушах; Банківські виписки ФОП ОСОБА_20 том №40 на 190 аркушах; фінансово-господарські документи (договори, специфікації) та копії договорів ТОВ «ФОРСТРЕ ЙД» - том №41 на 68 аркушах; копії бухгалтерської та податкової звітності ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» том №42 на 320 аркушах; копії реєстраційних документів та свідоцтво платники єдиного податку ФОП ОСОБА_23 том №43 на 53 аркушах; реєстраційні та фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_18 том №44 на 80 аркушах; ноутбук LENOVO G560 s/n: CBG3869140 із зарядним пристроєм; Кругла печатка ТОВ «ТПК «ЮНИСТАР» ЄДРПОУ 39124408; круглу печатку ТОВ «Омега Вертикаль» ЄДРПОУ 37762264; круглу печатку ТОВ «АЛЬФАСІСТЕМ» ЄДРПОУ 40104861; круглу печатку ТОВ «ФОРСТРЕЙД» ЄДРПОУ 38280678; круглу печатку ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ДІ.ЕЛ.ПІ ГРУП» ЄДРПОУ 39124408; видаткові накладні ТОВ «ТПК «ЮНИСТАР» том №45 на 75 аркушах; копії податкових накладних ТОВ «ЮНІСТАР» за 2016 рік том №46 на 104 аркушах; акти здачі прийнятих робіт ТОВ «Омега-Вертикаль» том №47 на 60 аркушах; фінансово-господарські документи (договори, акти) ТОВ «Поділля-Інвест Сіті» - том №48 на 198 аркушах; завірені копії карток складського обліку ТОВ «Луціус» том №49 на 183 аркушах; завірені копії карток складського обліку ТОВ «Луціус» том №50 на 153 аркушах; завірені копії карток складського обліку ТОВ «Луціус» том №51 на 208 аркушах; фінансово-господарські документи (акти, накладні) ТОВ Фірма «Анкос ЛТД» - том №52 на 614 аркушах; фінансово-господарські документи (накладні) ТОВ «АМІРАНТІС» - том №53 на 34 аркушах; копії податкових накладних ТОВ «ЮНІСТАР» за 2017 рік том №54 на 28 аркушах; фінансово-господарські документи (акти, накладні) ТОВ Фірма «Анкос ЛТД» за 2016 рік - том №55 на 205 аркушах; копії податкових накладних ТОВ «Фірма «Сат Агро» за 2017 рік том №56 на 62 аркушах; прибуткові документи ТОВ «Фірма «Сат Агро» 2015-2016 роки том №57 на 346 аркушах; копії податкової звітності ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» за січень-серпень 2016 рік том №58 на 462 аркушах; копії податкової звітності ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» за вересень-грудень 2016 рік том №59 на 194 аркушах; прибуткові накладні ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» за липень-грудень 2016 рік том №60 на 286 аркушах; прибуткові накладні ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» за 2017 рік том №61 на 107 аркушах; видаткові та прибуткові накладні ТОВ «Фірма «Сат Агро» за 2017 рік том №62 на 43 аркушах; статутні документи та фінансово-господарські документи ТОВ «Альтгруп» том №63 на 163 аркушах; ноутбук ACER ASPIRE 5553 s/n: LXPUB0C002019050232500 із зарядним пристроєм; ноутбук LENOVO B575 s/n: WB03467212 із зарядним пристроєм, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку в автомобілі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_1 , а саме майна, яке належить ОСОБА_7 : лист А4 на якому міститься інформація щодо листування про нарахування коштів на ТОВ «ЕКСІМ ТРЕЙД СЕРВІС» ЄДРПОУ ?40061561; ноутбук LENOVO Y5070 S/N CB36335752, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «ТПК «Юністар», ноутбуки, мобільні телефони, планшет, відеореєстратор, вилучених під час проведення обшуків за адресами АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та в автомобілі Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_1 , одночасно дозволивши слідчому здійснити їх огляд за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження №12016220000000944 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ Національної поліції в Харківській області, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1