Ухвала
від 10.03.2017 по справі 635/1438/17
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 635/1438/17

Провадження № 1-кс/635/342/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2017 року селище Покотилівка

Харківський районній суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення огляду в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220430000335 від 16 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України,

УСТАНОВИВ:

10 березня 2017 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання в якому слідчий просить надати працівникам СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області та Харківської місцевої прокуратури № 6 дозвіл на проведення огляду території та будівель за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , де останній здійснює свою господарську діяльність, з метою фіксування фактичної кількості працівників на підприємстві, для подальшого встановлення їх даних та законності працевлаштування на ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія», відшукання і вилучення журналів, в яких містяться дані, щодо кількості працівників на ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія», фінансово-бухгалтерської документації та електронних носіїв інформації, які можуть містити відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати на підприємстві; відомостей про виплату заробітної плати та інші документи, які містять інформацію про офіційну та фактичну кількість працюючих на підприємстві осіб; технічних засобів за допомогою яких фіксується як зовнішня так і внутрішня обстановка підприємства.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017220430000335 від 16 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України - грубе порушення законодавства про працю посадовими особами ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія», шляхом використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин. В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» ОСОБА_4 здійснює свою господарську діяльність за адресами: Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвський, вулиця Тваринницька, 10, АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , а саме оптову торгівлю м`ясом і м`ясними продуктами. Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за вищевказаними адресами, шляхом використання найманої праці, без офіційного оформлення трудових відносин; здійснює виплату заробітної плати працівникам «у конвертах», тобто без відображення у бухгалтерських та податкових обліках вказаного суб`єкта господарювання. Вищевказана інформація знайшла підтвердження, під час допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що від знайомих йому стало відомо, що вони працювали або і в даний час працюють на ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, вулиця Тваринницька, 6, 10, 11. Вони розповіли, що дане підприємство здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі м`ясом в Україні. У місті Харкові продукція реалізується через мережі супермаркетів «Класс», «Восторг» та інші. Сировина закуповується за документами ПАТ «Агрокомбінат Слобожанський» - Харківська область та ПРАТ «Бахмутський Аграрний Союз» - Донецька область. Санітарних норм на підприємстві не дотримуються, м`ясо зберігається в жахливих умовах. Частина холодильного обладнання не працює, влітку м`ясо може зберігатися 2-3 дні при температурі +15 градусів. На підприємстві працює близько 60-70 осіб, а офіційно працевлаштовані лише 10 осіб. В податкову і пенсійний фонд, надають звіти з перекрученими даними. На підприємстві ведеться дві бухгалтерії: одна - для контролюючих органів, в яку вносяться недостовірні дані, а інша «чорна» - для власних потреб та відстеження реального обороту коштів. Наприкінці робочого дня, директор на ім`я ОСОБА_8 з офісного приміщення ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, вулиця Тваринницька, 10, в свій автомобіль завантажує один або два ящики з якоюсь документацією. Працівникам підприємства він говорить, що «чорну» бухгалтерську документацію від контролюючих органів зберігає за адресами: АДРЕСА_3 або АДРЕСА_1 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , пояснив, що він є фізичною особою підприємцем. В період часу з 2015 року до осені 2016 року займався роздрібною торгівлею м`ясом та проводив закупку м`яса для продажу на ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 36456715), директором якого є ОСОБА_4 . Відвантаження м`яса відбувалась за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 . ОСОБА_4 постійно змінював накладні на м`ясо, одного разу ОСОБА_6 отримав накладну від ОСОБА_4 поряд з багатоповерховим будинком за адресою: АДРЕСА_5 . Також ОСОБА_6 доповнив, що на підприємстві, де він отримував м`ясо, постійно змінювались працівники, які йому пояснили, що працюють неофіційно, за рахунок чого отримують велику заробітну плату. Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він шукав місце роботи та звертався на ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 36456715), де спілкувався з працівником вказаного підприємства на ім`я ОСОБА_9 . В ході бесіди ОСОБА_9 пояснив, що офіційно працівників на підприємство не працевлаштовують та за рахунок цього підприємство має змогу отримувати більший дохід та виплачувати працівникам більшу заробітну плату. Працювати за вказаними умовами ОСОБА_7 відмовився. Крім того, ОСОБА_7 доповнив, що на підприємстві працює близько 40-50 осіб. Відповідно до листа Управління Пенсійного фонду України в Харківській області у 2016 році на ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 36456715) офіційно працевлаштовані: у січні-травні - по 10 осіб, у червні-серпні по 13 осіб, у вересні та жовтні по 11 осіб, у листопаді - 10 осіб, у грудні - 11 осіб. Відповідно до даних рапорту співробітника УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України встановлено, що ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 36456715) здійснює оптову торгівлю м`ясом і м`ясними продуктами за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, вулиця Тваринницька, 10; за вказаною адресою також розташовано ТОВ «Елітсервіспродукт» (код ЄДРПОУ 38743352), яке здійснює оптову торгівлю м`ясом і м`ясними продуктами. ОСОБА_4 належать приміщення за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 (за вищевказаною адресою розташована будівля площею 809,8 кв.м., з яких близько 500 кв.м. займають виробничі приміщення). За даними спостереження за пропускним пунктом ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 36456715) за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, вулиця Тваринницька, 10, за період з 8:00 години до 9:30 години через пропускний пункт пройшло близько 37 осіб та проїхало 8 автомобілів. Отримана інформація з органів ДФС стосовно діяльності ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 36456715) та ТОВ «Елітсервіспродукт» (код ЄДРПОУ 38743352) викликає сумніви щодо законної діяльності вказаних підприємств. Отже, є підстави вважати, що відомості про працевлаштування осіб, які працюють на ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія», до трудових книжок не вносилися, повідомлення про прийом на роботу в податкові органи не направлялися; працівники не забезпечені засобами особистого захисту при виконанні робіт; інструктажі з охорони праці та медичні огляди не проходили; ніякі обов`язкові внески з коштів, які передбачені як заробітна плата, не сплачувались. Згідно відомостей ЄРД основним видом діяльності ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія» є оптова торгівля м`ясом та м`ясними продуктами. Місцезнаходження юридичної особи вказано за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, вулиця Тваринницька, 10; засновником та директором є ОСОБА_4 . За даними інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок літ. «А-2» загальною площею 809,80 кв.м., житловою площею 353,70 кв.м. з господарськими будівлями та спорудами: гараж літ. «Б», вольєр літ. «В», оглядовий колодязь літ. «Г», оглядовий колодязь літ. «Д», каналізаційний колодязь літ. «Е», огорожа № 1-4,6,7, колонка № 5, вимощення І, вимощення ІІ, вимощення ІІІ, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві приватної власності ОСОБА_4 . Таким чином, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у тому числі фіксування фактичної кількості працівників на підприємстві, з метою подальшого встановлення їх даних та законності працевлаштування на ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія», відшукання документів, які можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, встановлення осіб, які мають відношення до грубого порушення законодавства про працю, та виготовлення недоброякісної продукції, необхідно провести огляд за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 здійснює господарську діяльність, оскільки отримати їх в інший спосіб неможливо, у зв`язку з тим, що з метою приховування злочинної діяльності вони можуть бути знищені особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. Орган досудового слідства має обґрунтовані підстави вважати, що на території та в приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться предмети і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: журнали, в яких містяться дані, щодо кількості працівників на підприємстві; фінансово-бухгалтерська документація та електронні носії інформації, які можуть містити документацію, з нарахування та виплати заробітної плати на підприємстві; відомості про виплату заробітної плати та інші документи, які містять інформацію про офіційну та фактичну кількість працюючих осіб на підприємстві; технічні засоби за допомогою яких фіксується як зовнішня так і внутрішня обстановка на підприємстві. Враховуючи викладене, з метою повного і всебічного розслідування та досягнення мети досудового розслідування, необхідно провести огляд за вищевказаною адресою, при цьому іншим способом довести обставини злочину неможливо.

На підтвердження викладених обставин до клопотання долучені: заява ОСОБА_5 від 16 лютого 2017 року про вчинений злочин; витяг з кримінального провадження № 12017220430000335 про внесення 16 лютого 2017 року повідомлення за заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, а саме про те, що невстановлена особа в ТОВ «Східно-Українська Аграрна компанія», за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Докучаєвське, вулиця Тваринницька, 6, грубо порушує законодавство про працю; протокол від 17 лютого 2017 року допиту свідка ОСОБА_5 ; протокол від 24 лютого 2017 року допиту свідка ОСОБА_7 ; протокол від 24 лютого 2017 року допиту свідка ОСОБА_6 ; лист Головного управління Пенсійного Фонду України в Харківській області № 3113-08/20 від лютого 2017 року; інформація щодо кількості застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (згідно звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування); рапорти оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національній поліції України ОСОБА_10 від лютого 2017 року; від 10 лютого 2017 року; рапорти оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національній поліції України ОСОБА_11 від 10 лютого 2017 року та від 21 лютого 2017 року; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 80829349, сформована 21 лютого 2017 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи, що слідчим не надано достатніх даних про те, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення огляду території та будівель за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , при цьому виходить з тих обставин, що повідомлення про кримінальне правопорушення внесено за заявою ОСОБА_7 , якому про обставини злочину відомо від третіх осіб, щодо яких відомості не з`ясовані і не перевірені.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення огляду території та будівель за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

СудХарківський районний суд Харківської області
Дата ухвалення рішення10.03.2017
Оприлюднено03.03.2023
Номер документу66280702
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —635/1438/17

Ухвала від 10.03.2017

Кримінальне

Харківський районний суд Харківської області

Пілюгіна О. М.

Ухвала від 10.03.2017

Кримінальне

Харківський районний суд Харківської області

Пілюгіна О. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні