Ухвала

від 24.04.2017 по справі 296/3165/17

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/3165/17

1-кс/296/1337/17

УХВАЛА

Іменем України

24 квітня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирські області ОСОБА_3 та прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4

розглянув клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в усіх приміщень ТОВ «Вінер 770», ТОВ«С Б П» та ТОВ «ГУД КЕСЕФ».

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по ним, заслухавши думку учасників кримінального провадження,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000037 від 10.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ст. 190 ч. 4 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2017 року невстановлені слідством особи вчинили спробу незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать гр. ОСОБА_5 шляхом обману останнього, що виразилося в тому, що вказані особи намагалися реалізувати ОСОБА_5 об`єкт нерухомості - приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке їм фактично не належить та в майбутньому буде витребувано у покупця та повернуто дійсному власнику - ТОВ «Вінер 770», однак свій умисел не довели до кінця з причин, які не залежали від їх волі, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 дізнався про їх шахрайські дії з даним майном.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець Житомирської області, Житомирського району, с. Пряжева, зареєстрований як фізична особа підприємець з основним видом господарської діяльності надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, на праві власності володіє декількома об`єктами нерухомості в м. Житомирі, які здає в оренду.

За родом своєї господарської діяльності з метою пошуку осіб, які мають намір орендувати належні йому об`єкти нерухомості та з метою пошуку нових таких об`єктів для їх придбання, останній контактує з працівниками агентств нерухомості.

На початку березня 2017 року до нього звернулась працівниця одного з агентств нерухомості «Домріа» - ОСОБА_6 та повідомила йому про продаж об`єкту нерухомості, розташованого в АДРЕСА_1 за ціною 105 тис. доларів США. Також остання повідомила, що продаж є дуже терміновим, оскільки власник від`зджає з України на постійне проживання за кордон та що пропозиція є дуже вигідною, оскільки об`єкт вже зданий в оренду та приносить дохід.

Вказана пропозиція ріелтора ОСОБА_6 зацікавила ОСОБА_5 та він вирішив оглянути об`єкт, виставлений на продаж. Після огляду об`єкту заявник запропонував ОСОБА_6 організувати зустріч з власником з метою обговорення умов продажу, а саме ціни, оскільки він мав змогу заплатити лише 80-85 тис. доларів США. Проте, остання повідомила, що власник - ОСОБА_7 , її постійний клієнт, категорично відмовляється від зустрічей, і мова йде навіть про те, що продаж буде здійснювати особисто вона, оскільки вони запропонували оформити право власності на неї. В подальшому остання повідомила, що ОСОБА_7 погоджуються на ціну 80 тис. доларів США, і 3 відсотки від вартості нерухомості він має заплатити їй за ріелторські послуги.

Тоді заявник запросив у ОСОБА_6 документи для вивчення юридичної сторони питання, оскільки мав певний негативний досвід придбання проблемних об`єктів нерухомості. Рієлтор повідомила, що клієнти надали їй лише один Договір міни від 02.03.2017р., на підставі якого продавець отримав об`єкт у свою власність, проте вона пообіцяла зробити копії необхідних документів в БТІ, через своїх знайомих.

У подальшому, ОСОБА_6 окрім Договору міни від 02.03.2017р. надала заявнику Договір купівлі-продажу від 24.09.2008р., протокол Загальних зборів ТОВ «Вінер 770» від 27.10.2008р., заяву в БТІ від ТОВ «Вінер 770».

Вивченням вказаних документів встановлено, що відповідно до Договору купівлі-продажу від 24.09.2008р. ТОВ «Торгівельна фірма «Все для дому» продала будівлю магазину літера А в АДРЕСА_2 , загальною площею 289,9 кв. м. громадянину ОСОБА_8 . ОСОБА_8 , в свою чергу, 27.10.2008р. на підставі протоколу загальних зборів ТОВ «Вінер 770» придбав частку в статутному капіталі даної юридичної особи у ОСОБА_7 та збільшив статутний капітал юридичної особи, зробивши внесок у вигляді будівлі по АДРЕСА_2 . Таким чином ТОВ «Вінер 770» на момент укладення вище вказаного договору мало у своїх засновниках ОСОБА_8 , громадянина Ізраїлю ОСОБА_9 , а директором був ОСОБА_7 . Таким чином за допомогою внеску в статутний капітал відбулась звичайна купівля-продаж нерухомого майна. 27.08.2010р. частину даного об`єкту, а саме 74,6 кв. м., ТОВ «Вінер 770», від імені якого діяв ОСОБА_7 було реалізовано ОСОБА_10 на підставі Договору купівлі-продажу. У власності ТОВ «Вінер 770» залишилось 211,2 кв.м.

Разом з тим, в період з 2010 по 2016 рік зі складу засновників ТОВ «Вінер 770» було виключено учасника ОСОБА_8 , а також в червні 2016 року змінено директора ОСОБА_7 на ОСОБА_11 . Таким чином, єдиним власником та засновником ТОВ «Вінер 770» залишився громадянин Ізраїлю ОСОБА_12 , а єдиною власністю даної юридичної особи був магазин в АДРЕСА_2 площею 211,2 кв.м.

22.02.2017р. державний реєстратор виконавчого комітету Житомирської міської ради провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Вінер 770», а саме зміну складу засновників з ОСОБА_9 на громадянина України ОСОБА_13 , ніби-то на підставі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі. ОСОБА_13 в цей час став і директором даної юридичної особи. Такі зміни проведені на підставі Протоколу загальних зборів ТОВ «Вінер 770» від 09.02.2017р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , вчинену нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №3142.

Проте, відповідно до листа №22/01-16 від 09.03.2017 року, направленого приватним нотаріусом ОСОБА_15 у відповідь на офіційний лист-запит УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ в рамках дослідчої перевірки, приватний нотаріус ОСОБА_14 ніколи не посвідчувала такий протокол, запис в реєстрі вчинених нотаріальних дій за №3142 в лютому 2017 відсутній та не можливий в принципі, оскільки вона за рік не робить стільки записів. Вище вказаний факт свідчить про те, що Протокол загальних зборів ТОВ «Вінер 770» від 09.02.2017 має ознаки підроблення, та про те, що такі дії були направлені на незаконне позбавлення корпоративних прав ОСОБА_9 у ТОВ «Вінер 770» з метою заволодіння чужим майном - об`єктом нерухомості, розташованим в м.Житомирі по вул. Небесної Сотні, 14.

Разом з тим, оперативним шляхом встановлено, що Ізраїля Віннеру Йосефу нічого не відомо про те, що його виключено зі складу засновників ТОВ «Вінер 770», вище вказаними діями невідомих осіб його спричинено майнову шкоду на суму 150 тисяч доларів США.

В подальшому, 02.03.2017р. ОСОБА_13 , який проживає в АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_1 від 16.06.2017р., діючи від імені ТОВ «Вінер 770» здійснив обмін будівлі магазину АДРЕСА_1 площею 211,2 кв.м. на земельну ділянку площею 2,0 га на території Кам`янської сільської ради, призначену для ведення особистого селянського господарства з ОСОБА_16 , що є явно нерівноцінним обміном, оскільки вартість такої земельної ділянки не перевищує 3-5 тис. доларів США.

Вище вказані факти свідчать про те, що громадянин ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_13 та ОСОБА_16 шляхом підроблення вищенаведених документів, фактично незаконно заволоділи об`єктом нерухомості, про який йде мова та намагаються його швидко реалізувати через менеджера агентства нерухомості ОСОБА_6 , яка в свою чергу повідомила заявнику ОСОБА_5 , що в Договорі купівлі-продажу на підставі якого він зможе придбати об`єкт ціна купівлі продажу має становити 400 тис. грн., така його експертна оцінка, решту грошових коштів, це приблизно 1 млн 760 тис. грн. він має передати готівкою.

Більше того, без виявлення і вилучення зазначених предметів та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні експертизи і ревізії, а від так і довести вину правопорушників.

Після вилучення, огляду та оцінки цих предметів та документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Окрім того, встановлено, що гр. ОСОБА_7 є співзасновником разом із громадянами Ізраїлю, в тому числі і Вільгельмом Шломо, та керівником ТОВ«С Б П», код ЄРДПОУ 35169859 та засновником і керівником ТОВ «ГУД КЕСЕФ», код ЄРДПОУ 38623787. Вказані товариства зареєстровані за адресою: м.Житомир, вул. Довженко, буд. 47 та можуть бути пов`язане із особами, які перевіряються слідством на причетність до вчинення злочину, що розслідується в рамках вказаного кримінального провадження, зокрема з ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Під час оперативного супроводження працівниками Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України було встановлено, що вище перелічені предмети та документи можуть знаходитися в приміщеннях ТОВ «Вінер 770», ТОВ«С Б П» та ТОВ «ГУД КЕСЕФ», які розташовані за адресою: м. Житомир, вул. Довженка, 47.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 84101788 майно, а саме нежиле вбудоване приміщення, об`єкт нерухомості, розташоване за адресою: м.Житомир, вул.. Довженка, 47 належить ТОВ «МБЗМ 770».

Враховуючи що вищезазначені речі, майно та документи, можуть викрити злочинні дії невідомих осіб, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду, необхідно провести обшук в усіх приміщеннях ТОВ «Вінер 770», ТОВ«С Б П» та ТОВ «ГУД КЕСЕФ», які розташовані за адресою: м.Житомир, вул.. Довженка, 47, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, що включені до групи розслідування кримінального провадження дозвіл на проведення обшуку в усіх приміщеннях ТОВ «Вінер 770», ТОВ«С Б П» та ТОВ «ГУД КЕСЕФ», які розташовані за адресою: м.Житомир, вул.. Довженка, 47 з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме:

-усіх цивільно-правових договорів, об`єктом яких є нерухоме майно, розташоване в АДРЕСА_1 , в тому числі договору купівлі-продажу нерухомості, розташованої в АДРЕСА_1 від 24.09.2008р., договору міни від нерухомості, розташованої в АДРЕСА_1 від 02.03.2017 р.,

-оригіналів документів, які фіксують факти виконання проведених взаєморозрахунків між сторонами договорів вказаних договорів;

-документів щодо реєстрації товариства ТОВ «Вінер 770», документів, що стосуються усіх змін до установчих документів вказаної юридичної особи, підписаних її керівниками, засновниками, накази про призначення службових осіб, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах тощо;

-усіх протоколів протоколу загальних зборів ТОВ «Вінер 770» , в тому числі протоколу загальних зборів ТОВ «Вінер 770» від 27.10.2008р.,протоколу загальних зборів ТОВ «Вінер 770» від 09.02.2017р. тощо;

-комп`ютерної техніки, електронних носів інформації (флеш-карт, жорстких дисків, компакт-дисків), на яких зберігаються вище вказані документи, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, оргтехніки, за допомогою яких виготовлялися вказані документи тощо;

-зошитів, блокнотів, журналів та інших письмових документів і чорнових записів, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення або можуть бути використані слідством у якості вільних зразків підписів та почерку осіб, причетних до вчинення злочину, що розслідується тощо;

-майна (речей, цінностей), здобутого в результаті його вчинення;

- інших речей та документів, за допомогою яких встановлюються обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1