Постанова
від 03.05.2017 по справі 359/3501/17
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

дата документу:

1-кс/359/839/2017

УХВАЛА

про надання дозволу на проведення обшуку

03 травня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бориспіль без фіксації технічними засобами клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження № №12016110100000484 від 01.03.2016, розпочатого за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Бориспільського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в рамках вищевказаного кримінального провадження в приміщенні, що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Пантелькіна Анатолія, буд.8, та прилеглих господарських будівлях та приміщеннях за вищевказаною адресою, і яке, як встановлено досудовим розслідуванням, використовується причетними до вказаного кримінального правопорушення особами для зберігання та приховування предметів та знарядь вчинення злочину й незаконно отриманої шахрайським шляхом готівки, з метою відшукання і вилучення фінансово господарської документації Споживчого кооперативу «Наш дім», Житлово будівельного кооперативу «Адоніс» та інших підприємств підконтрольних учасникам угрупування таких як ТОВ «Абріссо Інвест», Житлово будівельний кооператив «Маєток», ТОВ «Продюсерський центр «Інтернаціональні медіа комунікації»», Приватне підприємство приватна фірма «Уніком», ТОВ «Відад - Інвест», Міжнародна громадська організація «Ми народ України», ФОП « ОСОБА_4 », Мале приватне підприємство «Аладін», Київська філія Малого приватного підприємства «Аладін», ТОВ «Аладін», Промислово будівельна корпорація «Аладін», ТОВ «Морська Інвестиційна група», ТОВ «Поділ Агро Інвест», ідентифікаційних даних ошуканих осіб та учасників кооперативів, фінансових та господарських документів підписаних від імені таких осіб або на їх користь, копій паспортних та інших ідентифікуючих документів учасників вказаних кооперативів та сторонніх осіб, інвестиційні договори на придбання від їх імені квартир, виготовленої документації, що підтверджує незаконно проведені фінансові операції, печаток та штампів підконтрольних учасникам угрупування суб`єктів господарювання, комп`ютерної техніки, ноутбуків, програм системи «Клієнт - банк», флешок, дисків, дискет, зйомної пам`яті, та інших речей, що є предметом злочину, а також незаконно отриманих та привласнених готівкових коштів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні. Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 14.10.2013 по 25.08.2015 невстановлені досудовим слідством особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_5 , грошовими коштами на загальну суму 67000 доларів США, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Крім цього, невідомі особи в період часу з 2013 по 2017 роки, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи реквізити ряду підконтрольних буферних СГД - Кооперативів, на території Київської області та Бориспільського району, намагаються вчинити шахрайські дії, шляхом підшукання осіб, які мають намір придбати квартири в новобудовах, та заволодіння належними їм грошовими коштами в особливо великих розмірах. Під час розслідування кримінального провадження, в ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 показав, що до даного злочину причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Так, в період часу з 2015 по 2016 рік, він в рахунок оплати придбання квартири на пільгових умовах, частинами передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 67000 доларів США. При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 без оформлення будь яких документів, хизуючись знайомствами в органах державної влади, шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами. З метою функціонування протиправної фінансової схеми учасниками групи використовуютьтся реквізити та розрахункові рахунки СК «Наш дім» та Житлово-будівельного кооперативу «Адоніс», а в подальшому, кошти, які отримуються учасниками групи шахрайським шлахом та ними привласнюються, легалізуються ними, зокрема, у фінансово-господарську діяльність вищевказаних суб`єктів господарювання. В ході виконання доручень слідчого по даному кримінальному провадженню та за результатами проведених перевірочних, пошукових та оперативно-технічних й розшукових заходів в рамках даного кримінального провадження працівниками ГВБКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено додаткову оперативно-вагому інформацію, в т.ч. те, що учасниками злочинної групи для зберігання та приховування предметів та знарядь вчинення злочину й незаконно отриманої шахрайським шляхом готівки використовується приміщення, розташоване в АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_4 . Вказане житлове приміщення належить на праві власності ОСОБА_8 . Тому, з метою відшукання та долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів, які мають важливе значення для досудового розслідування та можуть знаходитися за вищевказаною адресою, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в своїй письмовій заяві клопотання підтримує і просить проводити розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016110100000484 від 01.03.2016, розпочатого за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в період часу з 14.10.2013р. по 25.08.2015р. невстановлені досудовим слідством особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму в розмірі 67000 доларів США, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, відповідно до інформації, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2017р. в рамках вищевказаного кримінального провадження, невідомі особи в період часу з 2013 по 2017 роки, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи реквізити ряду підконтрольних буферних СГД Кооперативів, на території Київської областіта Бориспільського району, намагаються вчинити шахрайські дії, шляхом підшукання осіб, які мають намір придбати квартири в новобудовах, та заволодіння належними їм грошовими коштами в особливо великих розмірах.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній показав, що до даного злочину причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході виконання доручень слідчого по даному кримінальному провадженню та за результатами проведених перевірочних, пошукових та оперативно-технічних й розшукових заходів в рамках даного кримінального провадження працівниками ГВБКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено додаткову оперативно-вагому інформацію, в т.ч. те, що учасниками злочинної групи для зберігання та приховування предметів та знарядь вчинення злочину й незаконно отриманої шахрайським шляхом готівки використовується приміщення, розташоване в АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_4 .

Згідно листа Київського міського бюро технічної інвентаризації від 31.03.2017р. житловий будинок АДРЕСА_3 на праві власності зареєстрований на ім.»я ОСОБА_8 .

Вищенаведене підтверджується даними копії витягу з кримінального провадження (а.с.6-7), копії протоколу допиту потерпілого (а.с.8-11), копії листа щодо виконання доручення слідчого (а.с.12-13), а також даними листа Київського міського БТІ (а.с.15).

Слідчим доведено, що проведення обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки під час проведення обшуку можливо відшукати речі та документи, які мають доказове значення для досудового розслідування.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що в даному приміщенні можуть знаходитися речові докази, що мають важливе значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні з метою виявлення та вилучення тих речей, які є предметом кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та уповноваженим на підставі доручення іншим слідчим СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , та прилеглих господарських будівлях та приміщеннях за вищевказаною адресою, що на праві приватної власності належить ОСОБА_8 та в якому проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання і вилучення фінансово господарської документації Споживчого кооперативу «Наш дім» (код ЄДРПОУ 36203440), Житлово будівельного кооперативу «Адоніс» (код ЄДРПОУ 35976808) та інших підприємств підконтрольних учасникам угрупування таких як ТОВ «Абріссо Інвест» (код ЄДРПОУ 35810677), Житлово будівельний кооператив «Маєток» (код ЄДРПОУ 35464594), ТОВ «Продюсерський центр «Інтернаціональні медіа комунікації»» (код ЄДРПОУ 31408060), Приватне підприємство приватна фірма «Уніком» (код ЄДРПОУ 31313984), ТОВ «Відад - Інвест» (код ЄДРПОУ 32662797), Міжнародна громадська організація «Ми народ України» (код ЄДРПОУ 33935879), ФОП « ОСОБА_4 » (код платника 1948809469), Мале приватне підприємство «Аладін» (код ЄДРПОУ 20950703), Київська філія Малого приватного підприємства «Аладін» (код ЄДРПОУ 25665456), ТОВ «Аладін» (код ЄДРПОУ 35525384), Промислово будівельна корпорація «Аладін» (код ЄДРПОУ 30173944), ТОВ «Морська Інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 40992376), ТОВ «Поділ Агро Інвест» (код ЄДРПОУ 41006826), ідентифікаційних даних ошуканих осіб та учасників кооперативів, фінансових та господарських документів підписаних від імені таких осіб або на їх користь, копій паспортних та інших ідентифікуючих документів учасників вказаних кооперативів та сторонніх осіб, інвестиційні договори на придбання від їх імені квартир, виготовленої документації, що підтверджує незаконно проведені фінансові операції, печаток та штампів підконтрольних учасникам угрупування суб`єктів господарювання, комп`ютерної техніки, ноутбуків, програм системи «Клієнт - банк», флешок, дисків, дискет, зйомної пам`яті, та інших речей, що є предметом злочину, а також незаконно отриманих та привласнених готівкових коштів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні №12016110100000484 від 01.03.2016, розпочатого за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і надає право проникнення до вказаного приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення03.05.2017
Оприлюднено06.03.2023

Судовий реєстр по справі —359/3501/17

Постанова від 03.05.2017

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Гончаров О. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні