Ухвала

від 13.03.2017 по справі 757/14007/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14007/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 11, оф. №6, за місцезнаходженням та здійсненням діяльності ТОВ «Нексус» .

За змістом клопотання, управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що керівник ТОВ «Нексус» ОСОБА_5 , у другій половині 2013 року за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «ПЗКУ», а саме на прохання фінансового директора ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_6 , підшукав офшорні компанії та надав дані про них ОСОБА_6 , який протягом другої половини 2013-2014 рр. на банківські рахунки останніх, за попередньою змовою з іншими службовими особами ПАТ «ДПЗКУ» перераховував привласнені кошти вказаного товариства, які у подальшому звернули на свою користь та використали на власний розсуд, чим спричинили ПАТ «ДПЗКУ» збитки у сумі понад 120 млн. доларів США, що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Нексус» (код ЄДРПОУ 14294100) знаходиться та здійснює свою діяльність за адресою : АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно №74200265 власником нежитлових приміщень з №1-№13 за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 11 є ОСОБА_7 .

Орган досудового розслідування вказує, що на даному етапі досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла потреба у проведенні обшуку за вищевказаною адресою, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитись у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 11, оф. №6, за місцезнаходженням та здійсненням діяльності ТОВ «Нексус», а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення «комп`ютерної техніки», оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 11, оф. №6, за місцезнаходженням та здійсненням діяльності ТОВ «Нексус», з метою відшукання і вилучення: носіїв інформації з комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією, а також документів щодо фінансовогосподарських відносин ПАТ «ДПЗКУ» та філій, а також компаній-нерезидентів: "UNIFRONT IMPEX" LLP, CCEC HONGKONG LIMITED, CHINA NATIONAL COMPLETE ENGINEERING CORPORATION, LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, MINERMET S.A., SINOPHARM FORTUNE WAY COMPANY, SONDERS TRADING K/S Co., Limited, «GREAT BRIGHT RESOURCES Limited», SONDERS TRADING K\S Co, Limited, ADONIS TRADING FZE, GRAIN TRADING GROUP AG, INERCO TRADE SA, TOPMINDER CONSULT LIMITED, CHINA NATIONAL COMPLETE ENGINEERING, AG Limited, INTERGRAIN S.A., ALTUSEL POINT LLP, ODEMARA LTD, GOLDENFLOWER VENTURES LIMITED, NESLOT LIMITED, OCEAN STEVEDORING COMPANY, MARKETCODE INC, INTERMARA LIMITED CORP., FINEROAD BUSINESS LLP, OST COM APS, TOO JUNGAREN, LONGLEX SALES LLP, GOLD WOOD SYSTEMS INC, BPT EXPRESS LTD, RTL AESTHETIC, LLC, Cree Hong Kong Limited, FTALER TRADE LTD, FINEX GROUP LIMITED, ENERGIA CAPITAL MANAGEMENT S.А., LAS COMMERC LTD, IRONHOT LIMITED їх походження, керівників, власників, засновників та довірених осіб, документів щодо купівлі-продажу зернових та укладення інших правочинів (договорів, контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікацій до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, тендерної документації, митних декларацій, чорнових записів, інших предметів і документів, що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які будуть доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі № 757/14007/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1 .