Постанова

від 25.09.2013 по справі 1-255/2012

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 1-255/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2013 року.Першотравневий районний суд м.Чернівці

в складі:

головуючої судді: Вольської - Тонієвич О.В.

при секретарі: Бакун Л.Л.

за участю прокурора Шевчука О.І.

та адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 364-1 ч.2, 366 ч.2, 358 ч.4, 209 ч.3, 212 ч.3, 365-1 ч.2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 25 червня 2013 року по вказаній кримінальній справі було призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_3

17 вересня 2013 року через канцелярію суду надійшло клопотання судового експерта про витребування додаткових матеріалів для проведення експертизи. У клопотанні експерт просив для складання обґрунтованого та об'єктивного висновку на поставлені судом перед ним питання витребувати у ТОВ Турботехніка та ТОВ ВКФ Комексбуд ЛТД ряд первинних бухгалтерських документів; податкову та фінансову звітність, а також оборотно-сальдові відомості. Крім того, для забезпечення повноти та об'єктивності висновків необхідно отримати від державних установ та організацій офіційні відомості з приводу прийняття ними рішень.

Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, вважає, що клопотання судового експерта ОСОБА_3 обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 75, 196, 296, 310 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання судового експерта ОСОБА_3 задовольнити.

1. Витребувати з Товариства з обмеженою відповідальністю Турботехніка (Чернівецька область, м.Кіцмань, вул.Заводська, 34) оборотно-сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 68, 92, 93, 70, 64, 901, 902; декларації з ПДВ (з додатками) та з податку на прибуток; реєстр податкових накладних за 1 кв.2008 року; оборотно-сальдові відомості по рахунках 40,46 та баланси за період часу 2004-2008 роки.

2. Витребувати з Товариства з обмеженою відповідальністю ВКФ Комексбуд Лтд (м.Чернівці, вул..Чкалова,13) оборотно-сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 68, 92, 93, 70, 64, 901, 902; декларації з ПДВ (з додатками) та з податку на прибуток; реєстр податкових накладних, форма 2 Звіт про фінансові результати за 1 кв. 2008 року, а також баланси підприємства за І-ІІІ кв.2010 року.

3. Витребувати з Відділу державної реєстрації (м.Чернівці, вул.Б.Хмельницького, 64А) відомості з Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій України про те: чи було зареєстровано Підприємство, засноване на власності громадян Призма (скорочена назва ПОГ Призма ) (код ЄДРПОУ 32340249) станом на 01.04. 2008 року; хто був засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю Турботехніка (код

ЄДРПОУ 22838927) станом на 05.01.2004 року та станом на 08.01.2008 року.

4. Витребувати з Державної податкової інспекції у місті Чернівцях Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області (м.Чернівці, вул.Червоноармійська, 200а) інформацію про те: чи відобразило ПОГ Призма (код ЄДРПОУ 32340249) в податковій звітності за період часу з 01.01.2008 по 31.03.2008 року зобов'язання на суму 165 000 грн. а також податкові декларації з ПДВ за цей період, якщо так, то чим це підтверджується; чи приймалися податкові повідомлення-рішення про донарахування та стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю ВКФ Комексбуд Лтд (код ЄДРПОУ 25078492) податку на прибуток в сумі 1 474 207 грн. за І кв.2008року, якщо так, то чим це підтверджується.

5. Витребувати з Кіцманської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області (59300, м.Кіцмань, вул.Українська, 4) інформацію про те: чи приймалися податкові повідомлення-рішення про донарахування та стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Турботехніка (код ЄДРПОУ 22838927) податку на додану вартість в сумі 1 344 365 грн. та податку на прибуток 1514608 грн. за І кв. 2008р.

Вказану інформацію терміново направити на адресу суду до 08 жовтня 2013 року.

Суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_4