Вирок

від 04.05.2017 по справі 757/11921/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11921/17-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.05.2017 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 32017000000000021, за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Южний Калінінградської області Російської Федерації, з професійно-технічною освітою, який неодружений, не працює, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України вважається таким, що немає судимості, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , -

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно висунутого обвинувачення, ОСОБА_5 на початку 2015 року, перебував у тяжкому матеріальному становищі, шукав додатковий заробіток. Знаходячись біля станції метро «Вокзальна» у м. Києві, до ОСОБА_5 підійшов чоловік, який представився ОСОБА_6 та запропонував ОСОБА_5 додатковий заробіток. У ході розмови ОСОБА_6 запропонував зареєструвати на його ім`я приватне підприємство «Прогрес Актив» код за ЄДРПОУ 36257364, далі ПП «Прогрес Актив» де він буде формально рахуватися директором, за що ОСОБА_5 отримає винагороду у розмірі 150 грн.

26.02.2015, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності ПП «Прогрес Актив» для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, разом із ОСОБА_6 прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У офісі нотаріуса ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 фотокопії сторінок свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, завірені його підписом, необхідні для подальшого оформлення відповідних документів.

Також, невстановлена особа ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 попередньо складені у встановленій формі реєстраційні та інші документи про придбання ним суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ПП «Прогрес Актив» та зміни його місцезнаходження.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис документи містять завідомо неправдиві відомості щодо зміни керівника, складу засновників, місцезнаходження, придбання та перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ПП «Прогрес Актив», яке в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, діючи умисно, з корисних мотивів за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи відведену йому у заздалегідь обумовленому злочинному плані роль, засвідчив їх своїм підписом, надавши їм значенням офіційних документів, а саме: реєстраційну картку Форми 4 ПП «Прогрес Актив» від 27.02.2015, довіреність ПП «Прогрес Актив» від 26.02.2015, реєстраційну картку Форми 3 ПП «Прогрес Актив» від 27.02.2015, статут ПП «Прогрес Актив» дата реєстрації 02.03.2015 номер запису 10701050012035051, реєстраційну картку Форми 6 ПП «Прогрес Актив» від 02.03.2015, довіреність ПП «Прогрес Актив» від 26.02.2015, тим самим вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, після чого вказані офіційні документи передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 .

Після чого, 27.02.2015 вказані документи, що містять завідомо неправдиві відомості, невстановленою слідством особою, яка діяла на підставі довіреності, виданої ОСОБА_5 , подані державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, що призвело до державної реєстрації державним реєстратором зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу суб`єкта підприємницької діяльності ПП «Прогрес Актив» (код ЄДРПОУ 36257364), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №10701050012035051.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми діями, які виразились у внесенні за попередньою змовою групою осіб в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, 26.02.2015, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні на його ім`я ПП «Прогрес Актив» для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, разом із ОСОБА_6 прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У офісі нотаріуса ОСОБА_5 на прохання ОСОБА_6 надав фотокопії сторінок свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, завірені його підписом, необхідні для подальшого оформлення відповідних документів щодо зміни складу засновників товариства та придбання корпоративних прав на частку у статутному капіталі.

Перебуваючи в офісі нотаріуса ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 , попередньо складені невстановленими особами у формі визначеній чинним законодавством, реєстраційні та інші документи необхідні для здійснення придбання суб`єкта підприємницької діяльності та здійснення державної реєстрації цих змін, а саме: реєстраційну картку Форми 4 ПП «Прогрес Актив» від 27.02.2015, довіреність ПП «Прогрес Актив» від 26.02.2015, реєстраційну картку Форми 3 ПП «Прогрес Актив» від 27.02.2015, статут ПП «Прогрес Актив» дата реєстрації 02.03.2015 номер запису 10701050012035051, реєстраційну картку Форми 6 ПП «Прогрес Актив» від 02.03.2015, довіреність ПП «Прогрес Актив» від 26.02.2015.

У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль, на виконання заздалегідь обумовленого плану злочинних дій, власноручно підписав вказані документи, завіривши завідомо неправдиві відомості, які містяться в них, після чого передав вказані документи ОСОБА_6 .

27.02.2015, невстановленою слідством особою, яка діяла на підставі довіреності, виданої ОСОБА_5 , вказані документи були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, що призвело до державної реєстрації зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу суб`єкта підприємницької діяльності, у вигляді офіційного визнання державою змін складу засновників суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ПП «Прогрес Актив», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №10701050012035051.

У подальшому, невстановлені слідством особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5 в період з 22.06.2015 по 29.10.2015 року, при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах, з використанням банківської системи «Клієнт Банк» сприяли перерахуванню грошових коштів, які надходили від підприємств реального сектору економіки на рахунок ПП «Прогрес Актив» № НОМЕР_2 в ПАТ «Банк «Софійський», з метою подальшого переведення у готівку та ухилення від сплати податків, оскільки вказані операції не відображалися в документах податкової звітності.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

27 лютого 2017 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, за участю захисника укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205- 1 КК України, обвинувачений ОСОБА_5 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих злочинів. При цьому ОСОБА_5 взяв на себе зобов`язання співпрацювати з правоохоронними органами у викритті осіб, що використовували реквізити та підроблені первинні фінансово-господарські документи ПП «Прогрес Актив». Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке обвинувачений ОСОБА_5 має понести за вчинення вищевказаних злочинів з урахуванням положень ч. 1, ч. 2 ст. 70 КК України, а саме у виді 3 років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України запропоновано звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання у виді обмеження волі з іспитовим строком 1 рік.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор та захисник, кожний окремо, в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просили угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення обвинуваченим ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Злочини, передбачені ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, згідно зі ст. 12 КК України є злочинами середнього ступеня тяжкості, від яких в даному випадку потерпілих немає.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу та обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

На підставі п. 3 ч.1 ст. 118, ч.2 ст.124 КПК України суд стягує з обвинуваченого на користь держави процесуальні витрати за проведення судово почеркознавчої експертизи.

Речові докази у справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 27.02.2017 між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити покарання:

- за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 грн;

- за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік.

Згідно ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 за сукупністю злочинів остаточне покарання у виді обмеження волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді обмеження волі, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1 рік не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_5 на користь держави (УДКСУ у Печерському районі м. Києва, банк одержувач ГУДКСУ у м. Києві; р/р 31110106700007; МФО 820019; КЕКД 21081100;01) процесуальні витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи № 127/1 від 08.02.2017 в розмірі 1386,0 грн.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1