Ухвала

від 26.04.2017 по справі 335/5252/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/5252/17 1-кс/335/3588/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_4 (м. Запоріжжя, вул. О.Матросова, 29), погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області юриста 1 класу ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ) про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Баранівка Житомирської області, українця, громадянина України,

підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.04.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання слідчого про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080000000198, від 26.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, встановлено, що 04.12.2012 року проведено державну реєстрацію ТОВ «Сучасні екологічні інновації» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з ідентифікаційним кодом юридичної особи 38510323.

Наказом № 10 о/с від 15 квітня 2015 року переведено ОСОБА_5 , заступника генерального директора за сумісництвом Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасні екологічні інновації» з 15 квітня 2015 р. на посаду генерального директора за сумісництвом Товариства з обмеженою відповідальністю «Сучасні екологічні інновації».

Відповідно до статуту ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (нова редакція), зареєстрованого 11.09.2015 року: п.6.21. Генеральний Директор Товариства без доручення діє від імені Товариства та в межах своєї компетенції: а) укладає угоди, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні; б) видає доручення; в) видає накази та розпорядження, що обов`язкові для всіх працівників; г) має право першого підпису всіх фінансових документів; д) розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань; е) затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання; є) затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги; ж) затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства; з) приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення; и) подає на затвердження Загальних зборів Учасників річний звіт та баланс Товариства; і) забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників та Дирекції Товариства; ї) обґрунтовує порядок розподілу прибутку та засоби покриття збитків; п. 6.22. Генеральний директор має право: розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені цим Статутом; без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його в усіх підприємствах, установах і організаціях; укладати будь-які угоди та інші юридичні акти, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки; здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети та цілей Товариства в межах його компетенції; вирішувати всі питання поточної і господарської діяльності Товариства, крім тих, що входять у виключну компетенцію Загальних зборів Учасників та Дирекції Товариства; п. 6.23. Генеральний директор Товариства несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства.

Таким чином, ОСОБА_5 обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а отже, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України він є службовою особою.

Згідно з рішеннями сесій Запорізької обласної ради від 05.03.2015 № 33 «Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 16.01.2015 № 12 «Про обласний бюджет на 2015 рік» та від 05.03.2015 № 30 «Про перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів у 2015 році» Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент) було доручено проведення робіт із забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області. Відповідно до зазначених вище рішень Департамент був визначений виконавцем та розпорядником коштів (джерело фінансування обласний бюджет).

16.09.2015 року Департаментом оголошено про проведення процедури закупівлі на предмет «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області») Код ДК 016-2010-38.12.2. 16.10.2015 проведено оцінку пропозицій конкурсних торгів та визначено учасника переможця ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (ЄДРПОУ 38510323, Київська область, м. Бориспіль, вул. Ботанічна, 1/6, кім. 10).

При цьому, до складу тендерної документації пропозицій конкурсних торгів ТОВ «Сучасні екологічні інновації» надано договір № 290615-КУ про надання послуг у сфері поводження з небезпечними відходами від 29.07.2015, укладений між ТОВ «НДІ «Укрекопроект», в особі в.о. директора ОСОБА_6 (Виконавець) з одного боку, та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) з іншого боку.

Відповідно до умов вищевказаного договору, передбачених п.1.1., Виконавець на замовлення Замовника зобов`язується здійснити комплекс заходів у сфері поводження з небезпечними відходами, в т.ч. прийняти у власність небезпечні відходи для їх подальшого знешкодження або утилізації протягом строку дії цього договору, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити отримані в межах цього договору послуги (роботи). Відповідно до п.5.6. договору надання Послуг (виконання Робіт), підтверджується шляхом підписання сторонами відповідного акту надання Послуг (виконання Робіт). Відповідно до п.6.1. договору оплата за надані Послуги (виконані Роботи) здійснюється шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначеного в цьому договорі, не пізніше наступного дня з моменту підписання Сторонами Акту наданих послуг (виконаних робіт) на підставі виставленого Виконавцем рахунку.

Діючою ліцензією АЕ № 288629 від 28.07.2014 та переліку видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія ТОВ «Сучасні екологічні інновації», надано дозвіл на операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання), відповідно до п. 8 переліку, тільки на відходи упаковок та контейнерів, забруднені (у тому числі тара з-під пестицидів та агрохімікатів). Діючою ліцензією АЕ № 460710 від 22.01.2015 та переліку видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія ТОВ «НДІ «Укрекопроект», надано дозвіл на операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження), відповідно до п. 12 переліку, тільки на відходи упаковок та контейнерів, забруднені (у тому числі тара з-під пестицидів та агрохімікатів).

Відповідно до листа Міністерства екології та природних ресурсів України № 7/720-16 від 18.03.2016 ТОВ «НДІ «Укрекопроект» дійсно має ліцензію Мінприроди на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами. Згідно виданої Мінприроди ліцензії та висновку Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької ОДА від 24.03.2014 № 35/14 ТОВ «НДІ «Укрекопроект» має право здійснювати операції збирання, транспортування та оброблення виключно з тарою з-під пестицидів та агрохімікатів. Здійснення будь-яких операцій з відходами пестицидів чи агрохімікатів не передбачено ні ліцензією Мінприроди, ні висновком державної екологічної експертизи та заборонено.

Так, ОСОБА_5 , займаючи посаду генерального директора ТОВ «Сучасні екологічні інновації», маючи умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором Департаменту ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що у ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (переможець відкритих торгів) та у ТОВ «НДІ «Укрекопроект», договір з яким було додано переможцем до складу тендерної документації пропозицій конкурсних торгів, відсутня ліцензія на провадження господарської діяльності на здійснення будь-яких операцій з відходами пестицидів чи агрохімікатів та відсутня матеріально-технічна база, обладнані місця (майданчики, складські приміщення) і споруди, обладнання, устаткування для оброблення, знешкодження, захоронення, утилізації вищевказаних небезпечних відходів, розуміючи наперед неспроможність ТОВ «Сучасні екологічні інновації» та ТОВ «НДІ «Укрекопроект» виконати будь-які операції з відходами пестицидів чи агрохімікатів, 09.11.2015 уклав та підписав договір № 02/11 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів між Департаментом з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (Замовник) в особі директора Департаменту ОСОБА_7 з однієї сторони та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (Виконавець), як переможцем відкритих торгів, в особі директора ОСОБА_5 з іншої сторони.

Відповідно до умов вищевказаного договору Виконавець зобов`язався до 31.12.2015 надати послуги з видалення «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області»), а Замовник прийняти та оплатити такі послуги в порядку та на умовах цього договору.

П. 4.1. договору передбачено, що розрахунки проводяться після підписання Сторонами акта приймання-передачі наданих послуг або шляхом поетапної оплати Замовником наданих послуг після підписання Сторонами акта приймання-передачі послуг.

Відповідно до п. 4.3. договору відповідний акт приймання-передачі наданих послуг може бути підписано та оплачено Замовником після підтвердження виконаних послуг (або їх частини), передбачених цим Договором.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 14.12.2015 та додатку № 1 до неї кількість відходів складає 100, 560 тонн, які розміщені на полях Запорізької області (Новомиколаївський, Оріхівський та Пологівський райони).

Відповідно до ціни договору сума договору становить 3972120 грн. в т.ч. ПДВ 662020 грн. Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, директор ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, що умови вищевказаного договору № 02/11 від 09.11.2015 не виконані так як роботу у ТОВ «НДІ «Укрекопроект» він не приймав та не оглянув її, акти надання послуг (виконання робіт) із вказаним підприємством не підписано, розрахунки не проведено, за невстановлених обставин, завірив підписами та печатками підприємства Акти надання послуг № 472 на суму 966802 грн, № 473 на суму 1019376,5 грн та № 474 на суму 1985941,5 грн від 25.12.2015 між Департаментом (Замовник) в особі директора Департаменту ОСОБА_7 з однієї сторони та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_5 з іншої сторони та надав їх для здійснення оплати до Департаменту. Відповідно до вказаних актів виконавцем ніби-то надані послуги проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них на 100,56 тонн на загальну суму 3972120 грн.

В дійсності, вищевказані непридатні до використання та заборонені до застосування хімічні засоби захисту рослин в загальній кількості 100, 560 тонн перевезені з полів Запорізької області, де вони знаходились, в орендоване ТОВ «НДІ «Укрекопроект» складське приміщення за адресою : м. Запоріжжя, вул. Теплична, 27, та передбачений умовами вищевказаного договору № 02/11 від 09.11.2015 комплекс заходів щодо них не проведено, знешкодження не здійснено.

В свою чергу, 25.12.2015 директор департаменту ОСОБА_7 , завірив своїми підписами вищевказані Акти надання послуг № 472 на суму 966802 грн, № 473 на суму 1019376,5 грн та акт № 474 на суму 1985941, 5 грн, а всього на 100,56 тонн на загальну суму 3972120 грн. Після чого, директор департаменту ОСОБА_7 завірив своїми підписами платіжні доручення № 4, № 5 та № 6, складені 25.12.2015, на підставі яких здійснено безготівковий переказ коштів у сумі 3972120 грн. з рахунку Департаменту, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України в Запорізькій області на рахунок ТОВ «Сучасні екологічні інновації» і таким чином вчинив розтрату майна територіальної громади Запорізької області в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку експерта № 10-66 від 03.02.2017 по наданим на дослідження документам (платіжним дорученням, руху коштів), 25.12.2015 з розрахункового рахунку Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької області № 35429103017839, відкритого в ГУДКУ у Запорізькій області, документально підтверджується перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Сучасні екологічні інновації» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», на загальну суму 3972120,00 грн. (три мільйони дев`ятсот сімдесят дві тисячі сто двадцять грн. 00 коп.).

Таким чином, директор ТОВ «Сучасні екологічні інновації» ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи відсутність у підприємства дозвільних документів, матеріально-технічної бази, обладнання та устаткування для виконання комплексу послуг з вищевказаними небезпечними відходами, розуміючи наперед неспроможність виконання підприємством будь-яких операцій із вказаними небезпечними речовинами, уклав договір № 02/11 від 09.11.2015 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів з Департаментом з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації. Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами, діючи в порушення вимог діючого законодавства України та умов вказаного договору № 02/11 від 09.11.2015, за попередньою змовою з директором Департаменту ОСОБА_7 , достовірно знаючи про те, що умови вищевказаного договору не виконані так як роботу у підрядної організації ТОВ «НДІ «Укрекопроект» він не приймав та не оглянув її, акти надання послуг (виконання робіт) із вказаним підприємством не підписав, розрахунки не провів, завірив підписами Акти надання послуг між ТОВ «Сучасні екологічні інновації» та Департаментом відповідно до яких ніби-то були в повному обсязі надані послуги відповідно до умов договору, які в дійсності не виконані. Отримавши з рахунку Департаменту по договору № 02/11 від 09.11.2015 на рахунок ТОВ «Сучасні екологічні інновації» кошти у сумі 3972120 грн, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та являється особливо великим розміром, та маючи право ними розпоряджатись відповідно до займаної ним посади, ОСОБА_5 розпорядився ними і таким чином заволодів майном територіальної громади Запорізької області в особливо великих розмірах.

21.04.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Посилаючись на те, що забезпечити явку підозрюваного для участі у судовому засіданні для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу неможливо, слідчий звернувся до суду та просить надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080000000198, від 26.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у якому 21.04.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Постановою слідчого від 26.04.2017 року в порядку ст. 281 КПК України ОСОБА_5 оголошено у розшук.

24.04.2017 року слідчим було подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

Підставою для застосування запобіжного заходу слідчий зазначає наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а також наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість скоєних злочинів та можливість призначення йому судом покарання, пов`язаного з позбавленням волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та /або/ суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Надані матеріали доводять, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, може продовжити переховуватися від органів досудового розслідування або одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання в суді може не прибути до суду за судовим викликом, а також встановлені обставини, які вказують на наявність підстав, що передбачені ч. 4 ст. 189 КПК України, тому клопотання про дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 189, 190 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Дозволити затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Баранівка Житомирської області, українця, громадянина України, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту:

- приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду;

- закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії;

- відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1