Ухвала

від 26.04.2017 по справі 761/12662/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/12662/17

Провадження № 1-кс/761/8015/2017

У Х В А Л А

Іменем України

26 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю представника власника майна ТОВ «Дельрей» адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника власника майна ТОВ «Дельрей» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в :

11 квітня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло в порядку ст. 174 КПК України клопотання представника власника майна ТОВ «Дельрей» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Дельрей» (код ЄДРПОУ 40905697) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська 46, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 березня 2017 року (справа № 761/9733/17, провадження № 1-кс/761/6158/2017), та відновлення усіх видаткових операцій за вказаними рахунками.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 березня 2017 року повторно накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ряду суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі, на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Дельрей» (код ЄДРПОУ 40905697) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська 46. Вважає, що ухвала слідчого судді про повторне накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на зазначених рахунках ТОВ «Дельрей» є необґрунтованою, постановленою помилково, без врахування пояснень та документів власника майна, а також є незаконною, оскільки нею накладено повторно арешт на майно, що вже перебуває під арештом у цьому самому ж кримінальному провадженні без будь-яких на те підстав. Зокрема, зміст ухвали про арешт майна від 22 березня 2017 року повністю повторює зміст ухвали слідчого судді від 18 лютого 2017 року, яку скасовано ухвалою слідчого судді від 23 березня 2017 року. При цьому, в тексті ухвали про скасування арешту від 23 березня 2017 року вказано про те, що арешт накладено необґрунтовано, так як не встановлено об`єктивних даних, які б свідчили щодо наявності правових ознак відповідності майна ТОВ «Дельрей» на зазначених рахунках, визначеним ст. 170 КПК України критеріям. Тобто, ухвалу про арешт майна ТОВ «Дельрей» від 22 березня 2017 року постановлено на підставі неправдивих та перекручених даних стосовно процесуального статусу цього ж майна у кримінальному провадженні №32015100010000126 від 28 липня 2015 року на підставі штучно створених та перекручених слідчим доказах. Грошові кошти, що знаходяться на згаданих рахунках ТОВ «Дельрей», відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК», на які накладено арешт, не є предметом злочину, не одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не є доходами від нього, не можуть слугувати доказом чи засобом для забезпечення відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків, оскільки посадових осіб власника грошових коштів не визнано у встановленому законом порядку особами, щодо яких може бути застосовано захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, так як жодна особа ТОВ «Дельрей» не вчиняла будь-якого кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, ухвала про накладення арешту на ці грошові кошти підлягає скасуванню.

Крім того, в клопотанні представник порушує питання про зобов`язання посадових (уповноважених) осіб ПАТ «СБЕРБАНК», які є відповідальними за ведення поточних та інших рахунків клієнтів, внести відомості про скасування арешту грошових коштів на рахунках ТОВ «Дельрей» до електронної системи «операційний день банку» та негайно відновити усі видаткові операції за зазначеними рахунками.

В судовому засіданні представник власника майна ТОВ «Дельрей» адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів та просив задовольнити його.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не прибув, відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Заслухавши пояснення представника власника майна ТОВ «Дельрей» адвоката ОСОБА_3 , вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебуває кримінальне провадження № 32015100010000126 від 28 липня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 березня 2017 року в межах даного кримінального провадження накладено арешт на майно ряду підприємств, в тому числі, грошові кошти ТОВ «Дельрей» на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК», в частині зупинення усіх видаткових операцій.

При цьому, як слідує з ухвали слідчого судді, арешт накладено на грошові кошти на зазначених рахунках ТОВ «Дельрей», оскільки вони є такими, що використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Разом з тим, з наданих слідчому судді матеріалів, вбачається, що арешт на згадане майно накладено необґрунтовано.

Так, на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна в розпорядження слідчого судді не надано, тобто не доведено наявність об`єктивних даних про відповідність грошових коштів на згаданих рахунках ТОВ «Дельрей» критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, що давало б правові підстави для їх арешту.

При цьому, в ухвалі від 22 березня 2017 року про арешт майна слідчий суддя лише констатував факт того, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Дельрей» є такими, що використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, і є предметом кримінального правопорушення, не мотивувавши такі свої висновки належними та достовірними даними, що не може свідчити про обґрунтованість накладення арешту.

Крім того, в ході розгляду клопотання про скасування арешту не встановлено обставин, які б вказували на те, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Дельрей» в ПАТ «СБЕРБАНК» підлягають спеціальній конфіскації чи конфіскації як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також, що ці грошові кошти можуть бути забезпеченням відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, слід зауважити, що за спливом значного проміжку часу з моменту внесення відомостей до ЄРДР, нікому із службових осіб ТОВ «Дельрей» не повідомлено про підозру за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212 КК України, окрім того, ТОВ «Дельрей» в кримінальному провадженні № 32015100010000126 від 28 липня 2015 року не має та в силу ч. 8 ст. 214 КПК України не може мати статусу юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що згадані грошові кошти на рахунках в ПАТ «СБЕРБАНК» не відповідають критеріям речового доказу в силу положень ст. 98 КПК України та не можуть використовуватись як доказ у кримінальному провадженні № 32015100010000126 від 28 липня 2015 року.

Окремо необхідно звернути увагу на той факт, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23 березня 2017 року вже скасовувався арешт грошових коштів на згаданих рахунках ТОВ «Дельрей» з підстав його необґрунтованості.

Таким чином, беручи до уваги викладене вище, враховуючи положення Кримінального процесуального кодексу України, на переконання слідчого судді, арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Дельрей» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК», накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, необхідно частково задовольнити клопотання представника власника майна ТОВ «Дельрей» адвоката ОСОБА_3 та скасувати арешт грошових коштів на зазначених рахунках ТОВ «Дельрей» в частині зупинення усіх видаткових операцій за вказаними рахунками.

Що ж стосується порушеного у клопотанні питання про зобов`язання посадових (уповноважених) осіб ПАТ «СБЕРБАНК», які є відповідальними за ведення поточних та інших рахунків клієнтів, внести відомості про скасування арешту грошових коштів на рахунках ТОВ «Дельрей» до електронної системи «операційний день банку», то воно не відноситься до компетенції слідчого судді при розгляді клопотання про скасування арешту, тоді як за правилами ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Керуючись 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання представника власника майна ТОВ «Дельрей» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 березня 2017 року у справі № 761/9733/17, провадження № 1-кс/761/6158/2017) на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Дельрей» (код ЄДРПОУ 40905697) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська 46, в частині зупинення усіх видаткових операцій за вказаними рахунками.

В іншій частині відмовити в задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1