Ухвала

від 04.05.2017 по справі 127/9081/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/9081/17

Провадження 1-кс/127/3585/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Баранова В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ Райффайзен банк ОСОБА_2 (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

27.04.2017, слідчий Баранов В.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Тимчишеним В.М. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016020110000096 від 21.07.2016, за попередньою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016020110000096, внесеному до ЄРДР 21.07.2016 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ „Автокомфорт плюс» (код ЄДРПОУ 38963435, м. Вінниця) та за фактом фіктивного підприємництва ПП Технодорбуд (код ЄДРПОУ 37085184, м. Вінниця), за попередньою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що 13.01.2017до Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області надійшла ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Ковбаси Ю.П. від 05.01.2017у справі №127/27621/16-К, якою зобов'язано внести відомості до ЄРДР зазаявою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ОРБІТА БНД" щодо засновника та службових осіб ПП Технодорбуд (код ЄДРПОУ 37085184, м. Вінниця, вул. Максимовича, 10).

Згідно, вказаної заяви,засновник ПП Технодорбуд ОСОБА_2 створив вказане Підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності для подальшого шахрайського заволодіння чужим майном спільно з керівником ПП Технодорбуд ОСОБА_4 У зв'язку з цим, після створення ПП Технодорбуд , службові особи укладали з іншими контрагентами договори, заволодівши їм майном, не виконуючи при цьому своїх зобов'язань. В результаті вказаних дій, засновник та керівник ПП Технодорбуд ОСОБА_2 та ОСОБА_4 при укладені договору постачання нафтопродуктів №43 від 26.09.2016 за товар - бітум шляховий БНД 60/90 з ТОВ Орбіта БНД (код ЄДРПОУ 39088234, м. Світловодськ, вул. Крупської, 15 Кіровоградської області) заволоділо коштами в сумі 480 960 гривень, не надавши вказаний товар.

Згідно даних АІС Податковий блок ДФС України встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ПП Технодорбуд проводили розрахунки через банківський рахунок: №26000298263 (валюта - українська гривня), відкритий в АТ Райффайзен банк ОСОБА_2 (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9, тел. (044)-2308919, 0 (800)- 500500).

Факт проведення фінансово-господарських операцій ПП Технодорбуд , перерахування грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших суб'єктів господарської діяльності, і відповідно, з'ясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів по рахунках, відкритих ПП Технодорбуд в АТ Райффайзен банк ОСОБА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) по рахунках, відкритих ПП Технодорбуд , які перебувають у володінні АТ Райффайзен банк ОСОБА_2 (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник АТ Райффайзен банк ОСОБА_2 (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ Райффайзен банк ОСОБА_2 (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками АТ Райффайзен банк ОСОБА_2 (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_1, як слідчому, на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів АТ Райффайзен банк ОСОБА_2 (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), за період з 05.05.2014 по 25.04.2017 щодо ПП Технодорбуд (код ЄДРПОУ 37085184, м. Вінниця, вул. Максимовича, 10), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку: №26000298263 (валюта - українська гривня) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 05.05.2014 по 25.04.2017;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (заяви на відкриття рахунку; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства; в разі користування послугами Клієнт - банку , копію договору на його установлення та користування; та документи необхідні для відкриття та користування вказаними рахунками);

- заяви, угоди та інші документи на підставі яких використовувалася система віддаленого типу Клієнт-Банк ( Банк-Клієнт ) по вказаному рахунку за період з 05.05.2014 по 25.04.2017;

- протоколи системи віддаленого типу Клієнт-Банк ( Банк-Клієнт ) на паперовому та електронному носіях по вказаному рахункуза період з 05.05.2014 по 25.04.2017, включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронні імена користувача, назви операції;

- документів, які підтверджують надходження коштів на вказаний рахунок (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період 05.05.2014 по 25.04.2017;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період 05.05.2014 по 25.04.2017;

- карток з зразками підписів осіб, які мають (мали) право користування вказаним рахунком за період 05.05.2014 по 25.04.2017.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя