Ухвала

від 04.05.2017 по справі 766/4592/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/4592/17

н/п 1-кс/766/4547/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017230000000014 від 16.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у 2016 році зареєстрували ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) без мети здійснення у подальшому підприємницької діяльності, а лише з метою прикриття незаконної діяльності направленої на проведення транзитних фінансових потоків, які не мають реального товарного характеру, а вчинені для надання податкової та фінансової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Херсонській області за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 32017230000000014 від 16.02.17.

Також, невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості до реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Херсонській області за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 32017230000000022 від 07.03.17.

07.03.2017 року прокурором відділу нагляду за додержанням органами фіскальної служби прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 матеріали кримінального провадження відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виділено в окреме провадження та присвоєно виділеним матеріалам реєстраційний номер № 320172300000000022.

07.03.2017 року прокурором відділу нагляду за додержанням органами фіскальної служби прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 об`єднано матеріали досудових розслідувань кримінальне провадження № 320172300000000022 з кримінальним провадженням № 32017230000000014 від 16.02.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України та присвоєно єдиний реєстраційний номер № 32017230000000014.

06.02.17 старшим оперуповноваженим з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області капітаном податкової міліції ОСОБА_4 складено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення щодо реєстрації фіктивних підприємств.

17.11.16 заступником начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підполковником податкової міліції ОСОБА_5 складено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який показав, що вказані підприємства на нього були зареєстровані за грошову винагороду, фактично він ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснював. Реєстраційні документи та печатки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_6 » він не отримував.

Відповідно реєстраційних карток ГУ ДФС у Херсонській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) обліковуються за ІНФОРМАЦІЯ_6 . Орган державної реєстрації : ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо реєстраційних документів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

У вказаних документах містяться відомості, які вказують - хто саме від імені ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) підписував реєстраційні та установчі документи підприємства, проведення будь-яких реєстраційних чи інших дій пов`язаних із вказаним підприємством, і які в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході яких мають бути досліджені їх оригінали.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник Департаменту реєстраційних послуг, до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 32017230000000014 від 16.02.2017 року - старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 або особі яка діє за його постановою на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки у оригіналах), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Встановити строк дії ухвали до 04.06.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя