Ухвала

від 13.04.2017 по справі 757/21310/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21310/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12015110130004810 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 296 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

13.04.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання про проведення обшуку прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015110130004810 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 296 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж вересня 2016 року невстановлені особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ХК Київреставратор» від 26.09.2016, без номеру, між ГО «Український нагляд» та Лєдоєн Холдінг ЛТД, відповідно до якого ГО «Український нагляд» начеб то продало частку у статутному капіталі ТОВ «ХК Київреставратор» на користь компанії нерезидента за 400 тис. грн., а також протокол загальних зборів учасників ГО «Український нагляд» від 26.09.2016, на якому начеб то вирішено питання про продаж частки у статутному капіталі ТОВ «ХК Київреставратор», використали ці завідомо підроблені документи для реєстрації зміни засновників юридичної особи, шляхом подання 28.09.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка вчинила реєстраційну дію по внесенню змін до відомостей про засновників юридичної особи у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань.

У дійсності ГО «Український нагляд» частку у статутному капіталі ТОВ «ХК «Київреставратор» не відчужувало, загальних зборів 26.09.2016 не проводило, ОСОБА_5 договір купівлі-продажу від 26.09.2016 між ГО «Український нагляд» та Лєдоєн Холдінг ЛТД не підписував, грошові кошти за відчуження корпоративних прав не одержував, відтак унаслідок вказаних дій невстановлені особи заволоділи майном ГО «Український нагляд» та спричинили його законним власникам велику матеріальну шкоду, а співучасники злочинів заволоділи майном вказаного суб`єкта господарювання.

Також установлено, що ГО «Український нагляд» (код ЄРДПОУ 40395671) є власником 99% статутного капіталу ТОВ «ХК Київреставратор» (код ЄРДПОУ 21665206), яке у свою чергу володіє 99% статутного капіталу ТОВ «ТЕРЕН» (код ЄРДПОУ 22965991) та статутного капіталу ТОВ «ФІК Старе місто» (код ЄРДПОУ 33240756).

В свою чергу ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія Старе місто» є власником нерухомого майна нежитлового будинку (літ Б) загальною площею 611м2, розташованого по вул. Ярославів Вал, будинок 27 у місті Києві, ТОВ «ТЕРЕН» є власником нерухомого майна будинку № 15-А по вул. Івана Франка у м. Києві.

Таким чином, в результаті підробки вказаних вище документів, невстановлені на даний час особи, незаконно відчужили майно належне ГО «Український нагляд» та мають намір, шляхом вчинення протиправних дій, спрямований на набуття права на майно ТОВ «ХК «Київреставратор», ТОВ «ФІК Старе місто» та ТОВ «ТЕРЕН».

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 05.04.2017 за №757/19272/17-к надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ «ХК Київреставратор» (код ЄРДПОУ 21665206).

У ході проведення виїмки документів, які знаходились у реєстраційній справі ТОВ «ХК Київреставратор» (код ЄРДПОУ 21665206), встановлені документи, про існування яких органу досудового розслідування раніше не було відомо та наявність яких має важливе значення для встановлення об`єктивно повної істини в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Ураховуючи, що деякі з розшукуваних документів були приховані та не відразу скеровані службовими особами Маріупольської міської ради для долучення до реєстраційної справи у Департаменті державної реєстрації та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, зважаючи, що рішеннями приватного нотаріуса ОСОБА_6 у порушення вимог закону та ухвали Печерського районного суду ТОВ ХК «Київреставратор» та ТОВ «ТЕРЕН» ліквідовані, а у органу розслідування є достатньо підстав вважати що згадані документи є підробленими, ці обставини у їх сукупності свідчать, що залишення вказаних вище документів без їх вилучення становило б загрозу у їх можливому знищеню, спотворенню або ж підробленню.

Крім того, встановлені в ході виїмки документи, які не були передбачені у вказаній вище ухвалі слідчого судді, були б об`єктом дослідження експертів в ході проведення ряду експертиз, зокрема, судово-почеркознавчої.

Враховуючи вищевикладене, прокурором по вказаному кримінальному провадженню, 11.04.2017 до постановлення ухвали слідчого судді проведено невідкладну слідчу (розшукову) дію обшук у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58 з метою врятування майна, а саме окремих документів реєстраційної справи ТОВ «ХК Київреставратор» (код ЄРДПОУ 21665206).

В ході проведення вказаної вище невідкладної слідчої (розшукової) дії встановлені та вилученні наступні документи із реєстраційної справи ТОВ «ХК Київреставратор» (код ЄРДПОУ 21665206): опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 28.09.2016; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах» від 28.09.2016; продовження реєстраційної картки форми 4 від 28.09.2016; протокол №11/10-16 загальних зборів учасників ТОВ «ХК Київреставратор» від 26.09.2016; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ХК Київреставратор» від 26.09.2016 укладений між ОСОБА_7 та Ледоєн Холдінг ЛТД (Ledoyen Holding LTD) в особі Говорухіна Олексія; Apostille № 840/16; Certificatte of authentication №019220; General power of attorney by Ledoyen Holding LTD; Апостиль № 840/16; Сертифікат автентифікації № 019220; квитанція «Приват Банку» від 28.09.2016.

За змістом ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку, що проведення обшуку у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58 було викликано об`єктивними підставами, а вилучені під час обшуку речі і документи мають значення доказів у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати зазначені докази не вбачалось можливим.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурору першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58 з метою виявлення та вилучення наступних документів із реєстраційної справи ТОВ «ХК Київреставратор» (код ЄРДПОУ 21665206): опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 28.09.2016; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах» від 28.09.2016; продовження реєстраційної картки форми 4 від 28.09.2016; протокол №11/10-16 загальних зборів учасників ТОВ «ХК Київреставратор» від 26.09.2016; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ХК Київреставратор» від 26.09.2016 укладений між ОСОБА_7 та Ледоєн Холдінг ЛТД (Ledoyen Holding LTD) в особі Говорухіна Олексія; Apostille № 840/16; Certificatte of authentication №019220; General power of attorney by Ledoyen Holding LTD; Апостиль № 840/16; Сертифікат автентифікації № 019220; квитанція «Приват Банку» від 28.09.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21310/17-к

Примірник 2 наданий прокурор ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1