Ухвала

від 18.04.2017 по справі 761/13304/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/13304/17

Провадження № 1-кс/761/8389/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБУкраїни підполковника юстиції ОСОБА_3 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 22016000000000091 від 21.03.16, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст.258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБУкраїни підполковник юстиції ОСОБА_3 18.04.2017 року звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами 3222481600:02:007:0110, 3222481600:02:007:0088, 3222481600:02:007:0194., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчий мотивує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016000000000091 від 21.03.16 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що приблизно в 2004-2005 роках громадянином ОСОБА_4 , зареєстровано офшорну компанію - приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Інтерлізінвест Юкрейн Б.В.» (Нідерланди, м. Амстердам, бул. Схіпхол, 231), яка 15.04.2005року виступила одноособовим засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 33442626, м. Київ, Оскольська, буд. 29) .

В подальшому, 23.09.2011 року між ТОВ «Інтерлізінвест» та Європейським банком реконструкції та розвитку (м.Київ, вул.Антоновича, 46-46А, далі - Банк) укладено Кредитний договір № 41567, відповідно до якого Банк відкриває Товариству кредитну лінію у розмірі 150млн. дол. США, для придбання Товариством залізничного рухомого складу (вантажних вагонів), в ході виконання якого Банк надав Товариству 90млн. дол. США, шляхом перерахування на його рахунки, після чого, у період з 2011 року по 2014 рік ТОВ «Інтерлізінвест» придбало у суб`єктів господарської діяльності за завищеною вартістю 2387 вантажних вагонів, які у той же час були передані у заставу Банку.

Приблизно у березні квітні 2014 року ОСОБА_4 переховуючись від правоохоронних органів України виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим, де розпочав фінансово підтримувати терористичні організації ДНР/ЛНР за рахунок прибутків, які отримував від фінансово-господарської діяльності належних йому товариств, розташованих на території України, в тому числі від ТОВ «Інтерлізінвест», шляхом конвертації таких прибутків невстановленими особами у електронну валюту та її подальшого переведення через платіжні системи «Yandex» та «Qiwi» до «ДНР/ЛНР» та АР Крим.

Приблизно у вересні - жовтні 2014 року ОСОБА_4 з метою відведення від себе підозр у фінансування тероризму та ухиленні від виконання зобов`язань по Кредитній угоді від 23.09.2011, укладеній з Банком надав вказівку невстановленими особам здійснити заміну засновника Товариства на підконтрольне йому ТОВ «КК «Інтер-бліц» (код ЄДРПОУ39412437, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7).

Встановлено, що після ніби - то зміни засновника Товариства, службові особи останнього, за вказівки ОСОБА_4 , повністю припинили виконувати свої зобов`язання перед Банком, а отримані в ході використання належних їм вантажних вагонів грошові кошти направляли для фінансування терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», з метою ведення їх активними учасниками збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітникам правоохоронних органів і військовослужбовцям Збройних Сил України.

Ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 10.02.16 та 27.02.16 передано в управління та користування ТОВ «Спецвагон Транслізинг» 2387 вантажних вагонів із можливістю їх передачі в оренду або ж оперативне управління третім особам.

У той же час, службові особи ТОВ «Спецвагон Транслізинг» передали отримані вагони у оперативне управління Дочірньому підприємству «Трансгарант-Україна», службові особи якого продовжують направляти отримані від використання вищевказаних вантажних вагонів грошові кошти на фінансування терористичних організації «ДНР/ЛНР», шляхом конвертації таких коштів у електронну валюту та її переведення через платіжні системи «Yandex» та «Qiwi» до «ДНР/ЛНР».

Встановлено, що предмети, документи та готівкові грошові кошти, які підтверджують злочинність дій ОСОБА_4 , а саме вчинення ним фінансування тероризму, зберігаються за місцем проживання директора ДП «Трансгарант-Україна» ОСОБА_5 , розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами 3222481600:02:007:0110, 3222481600:02:007:0088, 3222481600:02:007:0194.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає поверненню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;4) підстави для обшуку;5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий, подаючи клопотання про проведення обшуку, не конкретизував приміщення, у яких планується провести такий обшук.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про проведення обшуку слідчому для усунення вказаних в ухвалі недоліків.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 234 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБУкраїни підполковника юстиції ОСОБА_3 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 22016000000000091 від 21.03.16, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст.258-5 КК України повернути старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБУкраїни підполковнику юстиції ОСОБА_3 , та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя