Ухвала

від 03.05.2017 по справі 359/3529/17

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №359/3529/17

Провадження №1кс/359/849/2017

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

3 травня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженню №12017110110000125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з указаним клопотанням про проведення обшуку за місцем знаходження та здійснення своєї діяльності ТОВ «Юридична компанія «Альт-Брайер» (код ЄДРПОУ 39263941) в м. Києві по вул. Пушкінській, 11.

Так, згідно клопотання, встановлено, що у період часу з 06.07.2016 по 22.07.2016, невстановлені службові особи або працівники ТОВ «ЮК «Альт-Брайер» (код ЄДРПОУ 39263941), знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 11, офіс 9, діючи умисно, надаючи громадянину Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , послуги із отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_1 від 20.07.2016, підробили офіційний документ, який надає право або звільняє від обов`язків, а саме паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом проставлення на сторінках 41-42 відміток про перетинання державного кордону України № 296 від 08.07.2016, № 366 від 11.07.2016, № 352 від 28.05.2016 та

№ 393 від 29.06.2016 в ППр «Бориспіль», що не відповідають за своїми характеристиками затвердженій наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України формі.

Відповідно до висновку експерта Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України № 225/1170 від 19.08.2016 року «Відмітки про перетинання державного кордону України № 296 від 08.07.2016, № 366 від 11.07.2016, № 352 від 28.05.2016 та

№ 393 від 29.06.2016 в ППр «Бориспіль», проставлені на сторінках 41-42 паспорту громадянина Російської Федерації № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не відповідають за своїми характеристиками затвердженій наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України формі».

Допитана 28.07.2016 року, як свідок ОСОБА_4 , повідомила, що 21.05.2016 року останній раз прибула в Україну, а саме м. Київ, до свого хлопця ОСОБА_6 . Так як з останнім збиралася одружитися, то вирішили зробити посвідку на тимчасове проживання в Україні. В м. Києві проживали не постійно, тому порядку її отримання не знали. Коли спілкувалися зі своїми знайомими, то такі порадили агентство, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та яке може допомогти в цьому питанні. 05.07.2016 разом з ОСОБА_6 поїхала за вказаною адресою. Піднявшись на 3-й поверх, зайшли в двері, які там були лише одні і на яких перебувала табличка з назвою агентства (починалася вона на букву «А» (Альтвіста, Альвіста, ОСОБА_7 ). Всередині знаходився один кабінет, в якому сидів чоловік. Звернувшись до нього, розповіли свою проблему. Одним з варіантів отримання посвідки був шлюб. Також даний чоловік сказав, що для цього потрібно оригінал паспорта, свідоцтво про шлюб і кілька фотографій. Вартість цієї послуги становила, приблизно 2000 грн. В цей же день вони звернулися до Голосіївського ВРАЦС, де написали відповідну заяву. 06.07.2016 вранці одружилися та було видано свідоцтво про шлюб. Після цього вони знову поїхали у вказане агентство. Там був той самий чоловік і якась жінка. Останні їм сказали, що спочатку потрібно піти до нотаріуса і зробити довіреність. У зв`язку із цим пішли з даною жінкою до нотаріуса, який через дорогу в будинку АДРЕСА_2 . Зробили її на якихось чотири особи, які сказала ця жінка. Після цього повернулися в офіс, де залишили оригінал довіреності, оригінал паспорта, ксерокопію свідоцтва про шлюб, фотографії та гроші. Також їм сказали прийти 22.07.2016 в міграційну службу за адресою: АДРЕСА_3 , щоб забрати документи, які будуть уже готові. 22.07.2016 вона прийшла за вказаною адресою. Зайшовши туди, їй повернули паспорт, підписала кілька документів і поставила підпис в посвідці. Чому місце реєстрації у посвідці саме АДРЕСА_4 не знає. За даною адресою ніколи не була. 23.07.2016 прибула в термінал «Д» ДПМА «Бориспіль» з метою вильоту літаком рейсу № 271, сполученням «Київ-Бангкок». При проходженні паспортного контролю пред`явила свій паспорт громадянина РФ № НОМЕР_2 . Через деякий час їй повідомили, що чотири відмітки про перетинання кордону України є підробленими, тобто не відповідають встановленому зразку. Даною інформацією здивувалася, адже не розуміла про що йде мова. Переглянувши свій паспорт, побачила чотири відбитки штампів, яких у неї не було до передачі паспорта у вказане агентство. Звідки вони взялися і чому їх їй поставили не знає. До цього часу про їх існування не знала, адже не звертала уваги на штампи.

Відповідно до довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 від 14.07.2016 (м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 12-Б, оф. 28), ОСОБА_4 уповноважила ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 представляти її інтереси в територіальних органах ДФС України з питання реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов`язкових платежів, отримання/продовження/анулювання посвідки на проживання в Україні, а також з питань реєстрації її місця проживання (перебування особи) та/або зняття з реєстрації місця проживання (перебування особи) та/або продовження реєстрації її місця проживання тощо.

Допитаний 06.02.2017 року, як свідок, оперуповноважений УБЗПТЛ ГУ НП в Київській області ОСОБА_14 , повідомив, що в нього на виконанні знаходилось доручення слідчого слідчого відділення ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3

№ 319 від 25.01.2017, надане в порядку ст. 40 КПК України, у кримінальному провадженні № 12016110110000253 від 23.07.2016. У ході виконання доручення та з метою встановлення повних даних агентства, яке знаходиться на 3-му поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , ним здійснено виїзд до вказаної адреси. По прибуттю, ним, у відповідності до вимог КПК України, проведено огляд вказаного будинку із проведенням фотографування та встановлено, що за даною адресою знаходиться лише одне підприємство, яке надає допомогу на всіх етапах процесу легалізації і надає іноземним громадянам сприяння в таких питаннях: тимчасова посвідка на проживання в Україні, постійна посвідка на проживання в Україні, дозвіл на імміграцію в Україну, дозвіл на працевлаштування/роботу в Україні, громадянство України, реєстрація іноземців, приписка в м. Києві тощо Міжнародна юридична компанія «Альт-Брайер». Останнє знаходиться не на 3-му поверсі, а на 2-му офіс (квартира)

№ 9. Будь-яких інших підприємств за даною адресою немає. Крім того, під час перебування за вказаною адресою ним проведено бесіду із юристом у сфері міграційного права Міжнародної юридичної компанії «Альт-Брайер» ОСОБА_15 . Останній надав йому свою візитку та запропонував послуги із отримання іноземцем посвідки на тимчасове/постійне проживання в Україні шляхом оформлення в Україні шлюбу на якійсь особі, яка є громадянином України або має посвідку на постійне проживання в Україні. На запитання, яким чином це має відбутись, відповів, що це їхні проблеми та зобов`язання. Крім того, з метою ідентифікації Міжнародної юридичної компанії «Альт-Брайер», ним здійснено безкоштовний пошук у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Так, за результатами пошуку встановлено, що вище вказана Міжнародна юридична компанія «Альт-Брайер» є дійсною та має офіційну назву Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Альт-Брайер» (ТОВ «ЮК «Альт-Брайер»), ідентифікаційний код юридичної особи 39263941, місцезнаходження юридичної особи 01034, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 11, офіс 9, керівник ОСОБА_11 , державна реєстрація юридичної особи проведена 19.06.2014.

Також з метою ідентифікації Міжнародної юридичної компанії «Альт-Брайер», ним здійснено пошук інформації у світовій мережі «Інтернет» за адресою інтернет-сайту (http://alt-brayer.ua), розміщеною на рекламному стенді за адресою: АДРЕСА_1 . Так, за результатами пошуку встановлено, що дійсно така інтернет-сторінка є доступною для користувачів мережі «Інтернет». Під час її перегляду встановлено, що ТОВ «ЮК «Альт-Брайер» надає допомогу на всіх етапах процесу легалізації і надає іноземним громадянам сприяння в таких питаннях: тимчасова посвідка на проживання в Україні, постійна посвідка на проживання в Україні, дозвіл на імміграцію в Україну, дозвіл на працевлаштування/роботу в Україні, громадянство України, реєстрація іноземців, приписка в м. Києві тощо. Крім того, на даній сторінці розміщено працівників підприємства, а саме:

-директор ОСОБА_11 ;

-заступник директора ОСОБА_16 ;

- юрист у сфері міграційного і міжнародного права ОСОБА_13 ;

-юрист у сфері міграційного права ОСОБА_10 ;

-юрист у сфері транспортного і корпоративного права ОСОБА_12 . Також на даній сторінці розміщено контактну інформацію підприємства, а саме: 01034, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 11, офіс 9; телефони: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, у ході виконання доручення ним отримано інформацію з приводу того, що офісне приміщення № 9 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 11, в якому знаходиться ТОВ «ЮК «Альт-Брайер», може бути об`єднане з іншими сусідніми офісними приміщеннями для більшого простору та зручності.

Також встановлено, що у вище вказаному офісному приміщенні № 9 можуть зберігатися наступні речі та документи: комп`ютерна та цифрова техніка із аксесуарами, ноутбуки, планшети, гаджети, електронні носії інформації, СД-диски, мобільні телефони, штампи, печатки, інші пристрої, на яких може зберігатися будь-яка інформація про вчинення кримінального правопорушення, принтери, сканери, бланки документів, розписки, паспорти, посвідки та візові етикетки на чужі імена, у тому числі підроблені, грошові кошти, походження яких невідоме, в тому числі які отримані злочинним шляхом, а також інші речі та документи, за допомогою яких можливо виготовити підроблені документи та штампи, які мають значення для кримінального провадження.

Указані відомості підтверджуються матеріалами Управління боротьби зі злочинами пов`язаними з торгівлею людьми ГУ НП в Київській області, зібраними у ході виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, та направлені листом № 101/109/16/03-2017 від 06.02.2017 року.

Крім того, 28.02.2017, з метою спростування чи підтвердження того, що працівники ТОВ «ЮК «Альт-Брайер», а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , мають посвідчення адвокатів та Свідоцтва про зайняття адвокатською діяльністю, здійснено пошук відомостей у Єдиному реєстрі адвокатів України (http://erau.unba.org.ua). За результатами останнього встановлено, що вище перераховані особи не являються адвокатами.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна від 06.02.2017 № 79661464 нежитлові приміщення з № 1 по № 13 за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Враховуючи, що службові особи та працівники ТОВ «ЮК «Альт-Брайер» причетні до виготовлення вище указаного підробленого документу, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у вказаному офісному приміщенні може знаходитись майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, які використані як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі їх сліди, а також інші документальні відомості, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення службовими особами та працівниками ТОВ «ЮК «Альт-Брайер», а також іншими особами кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відшукання комп`ютерної та іншої техніки, предметів, за допомогою яких виготовлялися підроблені відмітки Державної прикордонної служби України про перетинання державного кордону України та інших речей і документів, що мають значення для розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлової будівлі (офісу), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 11, у якій знаходиться офісне приміщення ТОВ «ЮК «Альт-Брайер».

Беручи до уваги, що у вказаному офісі містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх вчинення, та зважаючи на те, що вказані речі та предмети можуть бути знищені з метою уникнення від кримінальної відповідальності винних осіб, слідчий просив клопотання задовольнити.

В інший спосіб неможливо отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його скоїли, так як проведення інших слідчих дій на даному етапі може викрити наміри досудового розслідування, що призведе до знищення важливих речей та документів і унеможливить документування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Розгляд клопотання просив проводити за відсутності власників нежитлового приміщення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріалами клопотання та додані матеріали, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав для проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Альт-Брайер», в м. Києві по вул. Пушкінська, 11.

За наявною у органа досудового слідства інформацією, є достатні підстави стверджувати, що в даному приміщенні, можуть зберігатися документи та речові докази незаконної та злочинної діяльності осіб, пов`язаної з підробкою документів.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зі змісту клопотання вбачається, що відшукуванні документи та речі, які можуть перебувати в приміщенні за місцем здійснення діяльності ТОВ «Альт-Брайер», мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, і такі речі і документи можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, які підтверджують злочинну діяльність.

Розгляд клопотання про обшук здійснюється в день його надходження за участю прокурора чи слідчого.

Слідчим суддею, зважаючи на подані матеріали клопотання та пояснення слідчого, встановлено відсутність підстав для відмови у задоволенні клопотання.

Так, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зважаючи на наведені ним докази цьому; відшукувані речі і документи дійсно мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі і документи дійсно можуть знаходитись за місцем здійснення діяльності ТОВ «Альт-Брайер».

Зважаючи на те, що дане товариство займається наданням юридичних послуг, суддя звертає увагу на відсутність відомостей про те, що у вказаному приміщенні працюють адвокати, а особи які зазначені у клопотанні є адвокатами.

З урахуванням викладеного, суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, та з метою перевірки інформації, отриманої слідчо-оперативним шляхом, є необхідним проведення у вказаному нежитловому приміщені обшуку та надання судом у цьому зв`язку дозволу на його проведення.

Необхідність виклику в судове засідання власника нерухомого майна у суду відсутня, зважаючи на можливість розголошення таємниці слідства.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що за місцем здійснення діяльності ТОВ «Альт-Брайер» можуть знаходитись документи та речі, які становлять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, що має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на проведення обшуку в нежитловій будівлі (офісі), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 11, у якій знаходиться офісне приміщення Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Альт-Брайер» (код ЄДРПОУ 39263941), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей, документів, грошей, пов`язаних із діяльністю ТОВ «ЮК «Альт-Брайер», а саме: комп`ютерної та цифрової техніки із аксесуарами, ноутбуки, планшети, гаджети, електронні носії інформації, СД-диски, мобільні телефони, штампи, печатки, інші пристрої, на яких може зберігатися будь-яка інформація про вчинення кримінального правопорушення №1201711011000125; спеціально обладнані принтери, сканери, бланки документів, розписки, паспорти, посвідки та візові етикетки на чужі імена, у тому числі підроблені, грошові кошти, походження яких невідоме, в тому числі які отримані злочинним шляхом, а також інші речі та документи, за допомогою яких можливо виготовити підроблені документи та штампи, які мають значення для кримінального провадження, слугуватимуть доказами вчинення службовими особами та працівниками ТОВ «ЮК «Альт-Брайер» кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України в рамках кримінального провадження №12017110110000125.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 03.06.2017 року.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1