Ухвала

від 09.03.2017 по справі 554/9217/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 09.03.2017 Справа № 554/9217/16-к

1кс/554/1948/2017

554/9217/16-к

УХВАЛА

про відмову проведення обшуку

09 березня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавської області, перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015170190000802 від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ст. 246 та ч. 1 ст. З66 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2015-2016 років, службові особи Полтавського обласного управляння лісового та мисливського господарства та їх структурними підрозділами та ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, спільно з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, здійснюють розкрадання державного майна, яке їм ввірене у відповідності до розпорядчих документів у користування, а саме:

1) деревини у вигляді колод дерева та продукції з нього, шляхом заниження кількісно-якісних показників з відповідним відображенням по бухгалтерському обліку, що призводить до збитків інтересам держави;

2) розтрати коштів державного підприємства призначених на ремонт та модернізацію основних засобів, шляхом перерахування коштів задіяним до злочинної схеми суб`єктам господарювання, під виглядом оплати за ремонт транспортних засобів, придбання запчастин без фактичного здійснення таких операцій.

До вказаної схеми злочинної діяльності задіяно ряд суб`єктів господарювання:

- ПП «ПОЛТАВА АВТО ЛАЙН» ЄДРПОУ 33532101, якому безпідставно перераховано значні суми коштів, зокрема згідно видаткової накладної №PH-0000120 за масло 10W40 20580 грн., за ремонт автомобіля ВАЗ у червні 2016 - 11300 грн.;

- ФОП ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якому безпідставно, без фактичного отримання товарів перераховувались значні суми коштів, зокрема відповідно до рахунку-фактури №91 від 19.08.2016 22000 грн. за роздаточну коробку (ЮМЗ);

3) розтрати коштів державного підприємства призначених на охорону та захист лісу від пожеж, лісозаготівлі, посадки та догляду за лісовими культурами, комплексу робіт пов`язаних з веденням лісового господарства. Так, кошти, призначенні на накладення мінеральних смуг у лісах безпідставно, без фактичного виконання таких робіт перераховувались ФОП ОСОБА_5 згідно рахунку № НОМЕР_2 від 10.05.2016 в сумі 20500 грн., згідно рахунку-фактури №081907 від 19.08.2016 за послуги трактора ЮМЗ-8244 в сумі 19200 грн., згідно рахунку-фактури №090207 від 02.09.2016 за послуги трактора ЮМЗ-8244 в сумі 12600 грн.

Вказані факти підтверджуються показами ОСОБА_6 , лісничого Чорнухинського агролісництва ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс», який будучи допитаним у якості свідка повідомив, щоу ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» ведеться централізований бухгалтерський облік. Бухгалтер Чорнухинського агролісництва ОСОБА_7 здійснює первинний бухгалтерський облік.

Приблизно наприкінці квітня 2016 року бухгалтер доповіла йому, що їй на електронну пошту з головної бухгалтерії ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» надійшов звіт витрат за квітень 2016 року, у якому були наявні виплати без наряду виконаних робіт в сумі 21008 грн. на користь ТОВ «ВТТ-Інвест» за накладення мінеральних смуг. Насправді ТОВ «ВТТ-Інвест» ніяких робіт не виконувало. Аналогічні виплати за фактично не виконані роботи були здійснені: в травні 2016 року накладення мінеральних смуг (ПП ОСОБА_8 ) на суму 19600 грн.; червень 2016 року послуги трактора (ПП ОСОБА_8 ) на суму 19800 грн.; липень 2016 року послдугт грейдера, трактора, КАМАЗ, УРАЛ (ПП ОСОБА_8 ) на суму 35860 грн.

Загалом без його відоми прийнято робіт, які не виконувались та оплачено на суму 139708 грн.

У червні безпідставно було перераховано кошти у сумі 11300 грн. ПП «Полтава-Авто Лайн» за ремонт авто, насправді для Чорнухинського агролісництва ніяких ремонтних робіт вони не проводили.

Крім цього у кінці липня 2016 року перераховано 10520 грн. ПП Сватенку за оплату запчастин, які головний механік ОСОБА_9 поставив на баланс без фактичної наявності.

У кінці жовтня 2016 року перераховано кошти у сумі 4920 грн. ПП Строкову за запчастини, які фактично Чорнухинському агролісництву поставлені не були.

Крім цього, вказані обставини підтверджуються показами лісничого Лохвицького агролісництва ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» ОСОБА_10 , який будучи допитаним у якості свідка повідомив, що у ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» ведеться централізований бухгалтерський облік та регулярно з централізованої бухгалтерії приходять рахунки до сплати за роботи, товари та послуги, які насправді не надавались підприємству.

Зокрема ПП «ПОЛТАВА АВТО ЛАЙН» ЄДРПОУ 33532101,зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Лихачова, 4, де і здійснює господарську діяльність, було задіяний в якості фіктивного постачальника товарів, робіт та послуг, хоча фактично товари не постачав, а кошти сплачені за них повертав у готівковій формі службовим особам державного підприємства, задіяним у незаконній схемі розкрадання коштів. При вчиненні вказаних дій представниками ПП «ПОЛТАВА АВТО ЛАЙН» складались фіктивні документи договори, рахунки за надані послуги та поставлені товари, акти прийому-передачі наданих послуг, робіт та товарів, накладні, тощо, на підставі яких ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» перераховувались кошти.

Зважаючи па вищевикладене, є достатні підстави вважати, що документи фінансово-господарської діяльності, які відображають господарські взаємовідносини ПП «ПОЛТАВА АВТО ЛАЙН» ЄДРПОУ 33532101 та ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» (ЄДРПОУ 31758362) за 2015-2017 роки знаходяться за місцем реєстрації та фактичного розташування ПП «ПОЛТАВА АВТО ЛАЙН» ЄДРПОУ 33532101 за адресою: м. Полтава, вул. Лихачова, 4.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх важливих обставин учинення злочину необхідно вилучити документи фінансово-господарської діяльності, які відображають господарські взаємовідносини м. Полтава, вул. Лихачова, 4 та ДП ПДЛП «Полтаваоблагроліс» (ЄДРПОУ 31758362) за 2015-2017 роки.

Вказані речі і документи можуть бути використані у кримінальному провадженні, як докази вини конкретних осіб у вчиненні розслідуваного правопорушення, дозволять детально з`ясувати спосіб його вчинення, встановити фактично нанесенні матеріальні збитки інтересам держави шляхом проведення ревізій, зустрічних перевірок, судових економічних експертиз.

У зв`язку з тим, то в матеріалах кримінального провадження наявна відповіді на запит від ДП «Миргородське лісове господарство» в якому останні відмовляються надати фінансово-господарські та інші документи по запиту, лише на виконання вимог ухвали слідчого судді, тобто аналогічна відповідь буде і від ПП «ПОЛТАВА АВТО ЛАЙН», яке задіяний у злочинній схемі розкрадання коштів державного підприємства, в результаті чого він матиме змогу знищити вказані документи і таким чином уникнути відповідальності за вчинене, таким чином наявна необхідність саме у проведенні обшуку за місцем знаходження ПП «ПОЛТАВА АВТО ЛАЙН».

Відповідно до відомостей, отриманих з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна за адресою: м. Полтава, вул. Лихачова, 4, нова назва вулиці Левицького Ореста нежитлові будівлі та споруди перебувають у власності ТОВ «Нове відродження» код ЄДРПОУ 25167273.

Розглянувши дане клопотання приходжу висновку про відмову в задоволенні , оскільки слідчим не було доведено ,що вказані документи у клопотанні неможливо отримати шляхом тимчасового доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст., 237 КПК України, ,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 на проведення обшуку розташування та реєстрації ПП «ПОЛТАВА АВТО ЛАЙН» ЄДРПОУ 33532101 в приміщеннях а також на території за адресою: м. Полтава, вул. Левицького Ореста (Лихачова), 4.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1