Ухвала

від 03.04.2015 по справі 760/6816/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження 1-кс/760/1612/15

Справа № 760/6816/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12015100090002526, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.04.2015 року слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Солом`янського РУ ГУМВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12015100090002526 від 18.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Теміс-Консалт» (код ЄДРПОУ 34353396), ТОВ «Фріоллі» (код 39151871), ТОВ «Інтейра» (код 39334650), ТОВ «Ревіндоргторг» (код 38811144), ТОВ «Дайнекс» (код 39319213), ТОВ «Аркона Лідер» (код 39238978), ТОВ «Рума Плюс» (код ЄДРПОУ 39379529), ТОВ «Прад ЛТД» (код 39330415), ТОВ «Ентер Агро» (код 39351922), ТОВ «Алертон» (код 39319234), ТОВ «Авант Маркетинг» (код 39308290), ТОВ «Бекар-М» (код 39319339), ТОВ «Смарт-Сейл» (код 39360990), ТОВ «Міріос» (код 39377715), ТОВ «Аінтек» (код 39427734).

Крім того, під час допиту директора ТОВ «Прад ЛТД» (код ЄДРПОУ 39330415) ОСОБА_5 , стало відомо, що останній до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Прад ЛТД» (код ЄДРПОУ 39330415) не має ніякого відношення, де та як саме відбувалась реєстрація підприємства останньому не відомо, також ОСОБА_5 будь-якої фінансово-господарської діяльності здійснювати не мав наміру та в подальшому будь-яких документів по діяльності підприємства не підписував, не надавав ніяких товарів в адресу інших підприємств чи організацій будь-якої форми власності.

Проведеними оглядами місця подій встановлено, що вищезазначені підприємства за податковими адресами не знаходяться, відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Проведеним оглядом податкової звітності зазначених підприємств, яка міститься в електронно-аналітичній базі «Податковий Блок», «Єдиному реєстрі податкових накладних» електронно-аналітичній базі «Інформаційні ресурси ДПС України» встановлений одинаків алгоритм процесу їх існування та діяльності.

Отже, звернувши увагу на одинаків алгоритми процесу існування та діяльності даних підприємств з моменту створення, вказує на те, що дані підприємства придбані та використовуються одними і тими ж невстановленими особами з метою прикриття зазначеної вище незаконної діяльності.

Також оглядом податкової звітності та проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що невстановлені особи здійснюють свою незаконну діяльність за адресою одного із підприємств, а саме по вул. Смоленській, 31-33, що в м. Києві.

Під час оперативного опрацювання, здійснення огляду території, а також відповідно до відповіді та план схеми приміщення отриманої в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна встановлено, що невстановлені особи здійснюють свою незаконну діяльність у корпусі «В» будинку 31-33 по вул. Смоленській.

Згідно до наданої інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна об`єкт за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, виробничий корпус 3 літера В, на праві власності належить ТОВ «Інтерком» (код ЄДРПОУ 31085901).

Допитати власників приміщення, щодо даних про орендарів під час розслідування не представилось можливим, в зв`язку із тим, що дії по їх встановленні могли зашкодити раптовості проведення обшуку.

З огляду на викладене, вказане приміщення може використовуватись невстановленими слідством особами для підшукування підставних осіб та залучення їх до протиправної діяльності за допомогою комп`ютерної техніки через соціальні мережі, а також ведення бухгалтерського обліку, складання реєстраційних, фінансово-господарських документів, бухгалтерської та податкової звітності підприємств з ознаками фіктивності, комунікації невстановлених осіб між собою, а також із третіми особами за допомогою телефону, комп`ютерної техніки щодо фіктивного підприємництва, зберігання печаток, готівкових коштів, чорнових записів, які можуть зберігатись на паперових, магнітних та оптичних носіях інформації щодо створення, реєстрації та діяльності підприємств з ознаками фіктивності.

Враховуючи вищевикладене, із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, припинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до нього, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити з наведених у клопотанні підстав.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити повністю з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).Клопотання про обшук, відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку.Згідно п. 4 ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщені за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, виробничий корпус 3 літера В, яке на праві власності належить ТОВ «Інтерком» (код ЄДРПОУ 31085901).

Разом з тим, вбачається, що ТОВ «Інтерком» не внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування по якому проводиться в рамках кримінального провадження №12015100090002526.

Таким чином, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ТОВ «Інтерком», будучи власником приміщення за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, виробничий корпус 3 літера В, причетне до кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в рамках кримінального провадження №12015100090002526.

З огляду на викладене, слідчий суддя позбавлений можливості перевірити доводи слідчого щодо наявності достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи заходяться у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, виробничий корпус 3 літера В.

Крім того, клопотання слідчого не відповідає вимогам п. 5 ч. 3 ст. 234 КПК України, оскільки в ньому не зазначено конкретних осіб та приміщень в яких планується провести обшук. Фактично слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку будь-якого приміщення, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, виробничий корпус 3 літера В.

Наведені вище обставини відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання про обшук.

Враховуючи вищевикладене клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 13, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12015100090002526, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1