Ухвала

від 10.05.2017 по справі 552/2833/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2833/17

Провадження № 1-кс/552/817/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку у приміщеннях, які займає УЖКГ ВК Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 03365854) за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська) 19, що належать на праві власності ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН 2710205209 та Територіальній громаді міста Полтави в особі Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 24388285).

Подання обґрунтовує тим, що Полтавською місцевою прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42016170000000251 від 26.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України.

Як вбачається з матеріалів даного кримінального провадження, службові особи комітету з конкурсних торгів Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення тендеру на закупівлю послуг з утримання вулично-дорожньої мережі міста відхилили більш економічно вигідну пропозицію комунального підприємства «Полтавська міська шляховоексплуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, що завдало тяжких наслідків

охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичної особи.

Крім того, встановлено, що службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, вступивши у злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Будівельник 2016» (код ЄДРПОУ 40578417) та ПП «Техагросервіс» (код ЄДРПОУ 25166428), здійснили розкрадання державних коштів місцевого бюджета в особливо великих розмірах під час проведення капітального ремонту доріг в місті Полтава, шляхом подання недостовірних відомостей до тендерної документації, за допомогою яких було визначено переможця тендеру - ТОВ «Будівельник - 2016» (код ЄДРПОУ 40578417) за предметом закупівлі - капітальний ремонт доріг в м. Полтава та подальшого внесення недостовірних відомостей до офіційних документів а саме: проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договорів, відомостей ресурсів, актів виконаних робіт (форми КБ2-в, КБ3 та розрахунків загальновиробничих витрат до них, прибуткових (видаткових) накладних, актів прийому-передачі, довіреностей, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, документів щодо придбання матеріалів (робіт, послуг), які використовувались під час придбання товару, підтвердження його походження та вартості, а також об`єму фактично виконаних робіт.

Як установлено в ході досудового розслідування, у 2016 році на рахунок ТОВ «Будівельник-2016» з державного бюджету перераховано грошові кошти в сумі 30,4 млн. грн., значна їх частина - близько 22,5 млн. грн., перераховано на рахунок ПП «Техагросервіс».

У подальшому встановлено, що ПП «Техагросервіс» на умовах субпідряду в протягом жовтня 2016 року згідно податкових накладних перерахувало грошові кошти на загальну суму 1656029, 94 грн. за придбання будівельних матеріалів, на адресу ТОВ «Бахус Трейд» (ЄДРПОУ 40774699, вид діяльності роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами), директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ).

Опитаний з даного приводу ОСОБА_6 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бахус Трейд» ніякого відношення не має, державну реєстрацію підприємства здійснив на прохання свого двоюрідного брата - громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також ОСОБА_6 зазначив, що здійснив державну реєстрацію ТОВ «Бахус Трейд» у зв`язку iз тяжким матеріальним становищем за винагороду, а саме погашення боргу в cyмi 30 000 грн., які він був винен ОСОБА_7 . Установчих документів для державної реєстрації ТОВ «Бахус Трейд» (код ЄДРПОУ 40774699) не подавав, з посадовими особами ПП «Texaгpocepвic» (код ЄДРПОУ 25166428), директором якого являється ОСОБА_8 , не знайомий, де знаходиться офісне приміщення, печатки, фірмові бланки підприємства йому не відомо, до фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Бахус Трейд» та ПП «Texaгpocepвic» ніякого відношення він не має.

Kpiм того, згідно наданих ГУ ДФС у Полтавській області відомостей щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого/сплаченого на користь платників податків i сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, у період з 01.07.2016 року по 31.12.2016 року інформація про доходи громадянина ОСОБА_6 відсутня.

З викладеного вбачаються всі підстави вважати, що ТОВ «Бахус Трейд» використовувалось посадовими особами ТОВ «Будівельник 2016» та ПП «Техагросервіс» для легалізації державних коштів, набутих злочинним шляхом.

Крім того установлено, що ПП «Техагросервіс» на умовах субпідряду протягом жовтня 2016 року згідно податкових накладних перерахувало грошові кошти на загальну суму 295 000 грн. за придбання будівельних матеріалів, на адресу ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» (ЄДРПОУ 40166729), директором якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ).

Згідно наданих ГУ ДФС у Полтавській області відомостей щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого/сплаченого на користь платників податків i сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, у період з 01.04.2016 року по 31.12.2016 року інформація про доходи громадянина ОСОБА_9 відсутня.

З викладеного вбачаються всі підстави вважати, що ТОВ «Бахус Трейд» та ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» було зареєстровано (придбано) з метою легалізації посадовими особами ТОВ «Будівельник 2016» та ПП «Техагросервіс» державних коштів, набутих злочинним шляхом.

Відтак, виникла необхідність перевірки достовірності відомостей, внесених до документів, які стосуються виконання ТОВ «Будівельник 2016» у 2016 році робіт на замовлення УЖГК виконавчого комітету Полтавської міської ради, а також взаємовідносин ПП «Техагросервіс» із ТОВ «Будівельник 2016», ТОВ «Бахус Трейд» та ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» під час виконання останніми робіт та реалізації товарно-матеріальних цінностей.

З цією метою на адресу ТОВ «Будівельник-2016» 03.03.2017 року, на адресу ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» та ТОВ «Бахус Трейд» 20.03.2017 року з метою отримання вказаних документів УЗЕ в Полтавській області скеровано відповідні запит,

18.03.2017 року ТОВ «Будівельник-2016» надано відповідь про відмову у наданні вказаних відомостей.

Від ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» та ТОВ «Бахус Трейд» відповіді на запити до цього часу не надійшли.

Також з`ясовано, що УЖКГ ВК Полтавської міської ради з ТОВ «Будівельник 2016» у 2017 році укладено договори: №2/КР від 23.03.2017 року на капітальний ремонт вулиці Нижньомлинська вартістю 1498,9 тис.грн., №2 від 21.04.2017 року на капітальний ремонт вулиці Алмазна вартістю 1410,1 тис.грн.

З огляду на викладене, виникла необхідність у відшуканні та вилученні будь-яких документів та матеріальних носів інформації, які містять відомості, що стосуються виконання ТОВ «Будівельник 2016» у 2016 та 2017 роках робіт на замовлення УЖГК виконавчого комітету Полтавської міської ради, а також взаємовідносин УЖГК виконавчого комітету Полтавської міської ради із ТОВ «Будівельник 2016» , ПП «Техагросервіс», ТОВ «Бахус Трейд» та ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» під час виконання останніми робіт та реалізації товарно-матеріальних цінностей: тендерної документації, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договорів, відомостей ресурсів, актів виконаних робіт (форми КБ2-в, КБ3 та розрахунки загальновиробничих витрат до них), прибуткових (видаткових) накладних, актів прийому-передачі, довіреностей, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, банківських виписок, договорів з громадянами, які безпосередньо виконували роботи; документів, що підтверджують придбання матеріалів, які використовувались під час виконання зазначених робіт, та інших документів, які використовувалися під час придбання товару, підтвердження його походження та вартості, об`єму фактично виконаних робіт, а також блокнотів, чорнових записів, USB-накопичувачів, жорстких дисків, СD та DVD дисків, які містять відповідні відомості та перебувають у володінні УЖГК виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Установлено, що УЖГК виконавчого комітету Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 03365854) фактично знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська) 19.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №86358484 від 04.05.2017 року, приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН 2710205209 та Територіальній громаді міста Полтави в особі Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 24388285).

На підставі наведеного, наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів та інше, знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою: АДРЕСА_3 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження №42016170000000251 від 26.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України, та те, що оригінали первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин УЖГК виконавчого комітету Полтавської міської ради із ТОВ «Будівельник 2016» , ПП «Техагросервіс», ТОВ «Бахус Трейд» та ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства та мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи та речі неможливо отримати іншим шляхом, оскільки вони можуть бути знищені, чи їх місце зберігання змінено , є підстави для надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які займає УЖКГ ВК Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 03365854) за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська) 19, що належать на праві власності ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_5 та Територіальній громаді міста Полтави в особі Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 24388285), з метою відшукання та вилучення будь-яких документів та матеріальних носів інформації, які містять відомості, що стосуються виконання ТОВ «Будівельник 2016» у 2016 та 2017 роках робіт на замовлення УЖГК виконавчого комітету Полтавської міської ради, а також взаємовідносин УЖГК виконавчого комітету Полтавської міської ради із ТОВ «Будівельник 2016» , ПП «Техагросервіс», ТОВ «Бахус Трейд» та ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» під час виконання останніми робіт та реалізації товарно-матеріальних цінностей: тендерної документації, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договорів, відомостей ресурсів, актів виконаних робіт (форми КБ2-в, КБ3 та розрахунки загальновиробничих витрат до них), прибуткових (видаткових) накладних, актів прийому-передачі, довіреностей, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, банківських виписок, договорів з громадянами, які безпосередньо виконували роботи; документів, що підтверджують придбання матеріалів, які використовувались під час виконання зазначених робіт, та інших документів, які використовувалися під час придбання товару, підтвердження його походження та вартості, об`єму фактично виконаних робіт, а також блокнотів, чорнових записів, USB-накопичувачів, жорстких дисків, СD та DVD дисків, які містять відповідні відомості та перебувають у володінні УЖГК виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Строк дії ухвали до 09 червня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1