Ухвала
від 23.02.2017 по справі 759/2141/17
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/473/17

ун. № 759/2141/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В., при секретарі Євфіменко К.М., з участю представника скаржника ОСОБА_1, розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Комплекс Плюс на дії слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у місті Києві Рудюка О.С. щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

09.02.2017 року до суду надійшла скарга представника скаржника ОСОБА_1, який діє в інтересах ТОВ Торговий дім Комплекс Плюс на бездіяльність слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у місті Києві Рудюка О.С., що полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій представник Торговий дім Комплекс Плюс просить зобов?язати слідчого негайно повернути тимчасово вилучене під час обшуку від 24.01.2017р. майно.

В обґрунтування скарги посилається на те, що 24 січня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.12.2016 року було проведено обшук у приміщенні за адресою Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Київська (Жовтневої революції), буд. 281 А/2.

В ухвалі суду вказано, що обшук повинен бути проведений в приміщенні за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Київська (Жовтневої революції), буд. 281 А/2, яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №75841021, належить ТОВ Укртан (код ЄДРПОУ 31755875), в якому знаходиться офісне приміщення ТОВ Торговий Дім Комплекс Плюс (код ЄДРПОУ 37402299), з метою відшукання речей та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та свідчить про фінансово-господарські взаємовідносини підприємств імпортерів: ТОВ Панамакс Трейд (код ЄДРПОУ 39531716), ТОВ Торговий Дім Комплекс Плюс (код ЄДРПОУ 37402299), ТОВ Солді Теннері (код ЄДРПОУ 39331644), з підприємствами з ознаками фіктивності : ТОВ Едель груп (код ЄДРПОУ 38812290), ТОВ Марніка (код ЄДРПОУ 3933919), ТОВ Прайм-Інжинірінг (код ЄДРПОУ 37897021), ТОВ Позитибізнесгруп (код ЄДРПОУ 36756265), ТОВ Пампу.Нет (код ЄДРПОУ 39243050), ТОВ Праймбізнесгруп (код ЄДРПОУ 37896981), ТОВ Асфікс (код ЄДРПОУ 39333992), ТОВ Біо Еко Лайф (код ЄДРПОУ 40041917), ТОВ Реліз Груп (код ЄДРПОУ 40186614), ТОВ Ніколь-Транс (код ЄДРПОУ 40002899), ТОВ Капітоліум Україна (код ЄДРПОУ 34764541).

Відповідно до протоколу обшуку слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковником податкової міліції Рудюк О.С. від 24 січня 2017 року, складеного після проведення обшуку за адресою Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Київська (Жовтневої революції), буд. 281 А/2, яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №75841021, належить ТОВ Укртан (код ЄДРПОУ 31755875), в якому знаходиться офісне приміщення ТОВ Торговий Дім Комплекс Плюс (код ЄДРПОУ 37402299), було вилучено документи та майно, що належить ТОВ Торговий Дім Комплекс Плюс (код ЄДРПОУ 37402299).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 236 КПК України - ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Ухвала суду не містить вичерпного переліку речей та документів, щодо яких надано дозвіл на відшуковування та вилучення, що призвело до перевищення обсягу проведеного обшуку.

Слідчим суддею було надано дозвіл на відшукання та вилучення фінансово-господарських документів та технічного обладнання, яке належить суб'єктам господарювання ТОВ Панамакс Трейд (код ЄДРПОУ 39531716), ТОВ Торговий Дім Комплекс Плюс (код ЄДРПОУ 37402299) та ТОВ Солді Теннері (код ЄДРПОУ 39331644), яке має містити відомості про кримінальне правопорушення, що можуть бути використанні як докази в кримінальному провадженні.

Однак, слідчий під час проведення обшуку вилучив фінансово-господарські документи та технічне обладнання, які не містять відомості про кримінальне правопорушення та щодо яких не було прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі слідчого судді.

В судовому засіданні представник скаржника скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Слідчий проти скарги заперечує, посилаючись на те, що вилучене майно є предметом кримінального правопорушення внесеного до ЄРДР № 32015100010000089 від 05.06.2015 року, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом. Вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснювалось на підставі ухвали слідчого судді, вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення представника скаржника, слідчого, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження № 32015100010000089 від 05.06.2015 року, проходить до висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СВ фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100010000089 від 05.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді від 26.12.2016 року надано дозвіл на проведення обшуку, слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Рудюку О.С., Мазуру Ю.С., Воцеховській М.В., Лук'янцю О.Ю., Турянській А.Я., Кисличенку П.В., або за дорученням співробітникам оперативного управління ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Київська (Жовтневої Революції), буд. 281 А/2, яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №75841021, належить ТОВ Укртан (код ЄДРПОУ 31755875), в якому знаходиться офісне приміщення ТОВ Торговий Дім Комплекс Плюс (код ЄДРПОУ 37402299), з метою відшукання речей та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини підприємств імпортерів: ТОВ Панамакс Трейд (код ЄДРПОУ 39531716), ТОВ Торговий Дім Комплекс Плюс (код ЄДРПОУ 37402299), ТОВ Солді Теннері (код ЄДРПОУ 39331644), з підприємствами з ознаками фіктивності : ТОВ Едель груп (код ЄДРПОУ 38812290), ТОВ Марніка (код ЄДРПОУ 3933919), ТОВ Прайм-Інжиніринг (код ЄДРПОУ 37897021), ТОВ Позитибізнесгруп (код ЄДРПОУ 36756265), ТОВ Пампу.Нет (код ЄДРПОУ 39243050), ТОВ Праймбізнесгруп (код ЄДРПОУ 37896981), ТОВ Асфікс (код ЄДРПОУ 39333992), ТОВ Біо Еко Лайф (код ЄДРПОУ 40041917), ТОВ Реліз Груп (код ЄДРПОУ 40186614), ТОВ Ніколь-Транс (код ЄДРПОУ 40002899), ТОВ Капітоліум Україна (код ЄДРПОУ 34764541), а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп'ютерну техніку, на якій виготовлялась вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб'єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, що використовуються при здійсненні протиправної діяльності, які є знаряддям кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування і містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду /ас. 9-13/.

Відповідно до протоколу обшуку від 24.01.2017 року проведено обшуку в приміщенні за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Київська (Жовтневої Революції), буд. 281 А/2 та вилучено майно, а саме:

- папку фіолетового кольору з актами та видатковими накладними ТОВ ТД Комплекс Плюс з написомТОВ ТД Комплекс плюс 631, 2015 рік одна штука.

- Папку фіолетового кольору з написом ТОВ ТД Комплекс плюс контракти ВЕД одна штука.

- Папку помаранчевого кольору з написом ТОВ ТД Комплекс плюс , 361, липень- жовтень 2015 р. - одна штука.

- Папку зеленого кольору з написом ТОВ ТД Комплекс плюс 2015 одна штука.

- Папку зеленого кольору з написом ТОВ ТД Комплекс плюс ГТД февраль 2016 - одна штука.

- Папку помаранчевого кольору з написом Комплекс 632 ГТД, отктябрю 2015 - одна штука.

- Папку бордового кольору з написом ТОВ ТД Комплекс плюс договора покупки - одна штука.

- Папку червного кольору з написом ТОВ ТД Комплекс плюс Банк 2016 одна штука.

- Папку фіолетового кольору з Комплекс плюс 2015 кредит плюс забовязання ІІ квартал на 1 акркуші.

- Папку зеленого кольору з написом ТОВ ТД Комплекс плюс с.г. 632 март апрель 2015 года одна штука.

- Папку білого кольору з написом ТТН строительных компаній 2014 1 штука.

- Папку білого кольору з написом ТОВ ТД Комплекс плюс Віділ кадрів - 1 штука.

- Папку бордового кольору Комплекс плюс банк 1 штука.

- Папку фіолетового кольору з написом Комплекс плюс с.г. 632 2015 - 1 штука.

- Папку фіолетового кольору з написом Комплекс плюс , 632 июль 2015 - 1 штука.

- Папку фіолетового кольору з написом: ПАТ АКБ Комфорт 1 штука.

- Папку сірого кольору з написом: ТД Комплекс плюс 632, август, сентябрь 2015 - 1 штука.

- Папку помаранчевого кольору з написом ТД Комплекс Плюс Укрсиббанк - 1 штука.

- Папку синього кольору без напису з документами ТОВ ТД Комплекс Плюс Укрсиббанк - 1 штука.

- Папку фіолетовго кольору з написом ТОВ Торговий дім Комплекс плюс 3991, 3721 2013-2015г. - 1 штука.

- Папку червоно-зеленого кольору у клітинку з написом ТД Январь-март 2015 Торговий дім комплекс Плюс - 1 штука.

- Папку білого кольору з написом ТОВ Комплекс плюс , банк, 3771, 2015 рік - 1 штука.

- Папку помаранчевого кольору з написом ТОВ ТД Комплекс плюс договори продажа - 1 штука.

- Папку швидкозшивач червоного кольору назвою ТОВ ТД Комплекс плюс , жовтель грудень 2015.

- Папку швидкозшивач фіолетового кольору з назвою ТОВ ТД Комплекс плюс , 361 листопад-грудень 2015.

- Папку швидкозшивач зеленого кольору з назвою ТОВ ТД Комплекс плюс 36 І - пол 2015 г. .

- Папку швидкозшивач фіолетового кольору з назвою ТОВ ТД Комплекс плюс 631 2016 .

- Папку швидкозшивач зеленого кольору з назвою ТОВ ТД Комплекс плюс 632 2015 г. .

- Папку швидкозшивач голубого кольору з назвою ТОВ ТД Комплекс плюс 361 2016 р. .

- Папку № 7 в якій поміщено документи ТОВ ТД Комплекс плюс , ТОВ Солді Теннері , ТОВ Панамакс Трейд , а саме банківські виписки, ТТН, видаткові накладні, рахунки фактури, податкові накладні.

- Папку фіолетового кольору з написом: ТОВ ТД Комплекс плюс договори послуги, позики - 1 штука поміщена.

- Папку зеленотого кольору з написом: ТТН з документами ТОВ ТД Комплекс плюс - 1 штука.

- Папку червоного кольору з написом: ТТН 2016 ТОВ ТД Комплекс плюс .

- Системний блок чорного кольору серійний номер 01804-001-775-089 з наклейкою Майкрософт Windows 8.0 PRO - 1 штука.

- Системний блок чорного кольору серійний номер D9X3500019189 - 1 штука.

- Системний блок чорного кольору з написом Mikrosoft Windows 8.1 PRO серійний номер 01804-001-775-088 - 1 штука.

- Чекову книжку ФОП ОСОБА_25 за №№ від НОМЕР_1, рахунок НОМЕР_2.

- Чекову книжку ТОВ ТД Комплекс Плюс за №№ від ЛИ 3764576 до ЛИ3764600, рахунок №26000426511.

- Чекову книжку за №№ від ЛИ 2943651 до ЛИ 2943675, рахунок №26007070887001.980.

- Чекову книжку ФОП ОСОБА_11 за №№ від НОМЕР_3, рахунок НОМЕР_4.

- Чекову книжку ТОВ ТД Комплекс Плюс за №№ від 5343926 до 5343950, рахунок №26007001217348.

- Чекову книжку ФОП ОСОБА_12 за №№ від НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6.

- Чекову книжку ФОП ОСОБА_13 за №№ від НОМЕР_7, рахунок НОМЕР_8.

- Чекову книжку ФОП ОСОБА_14 за №№ НОМЕР_9, рахунок НОМЕР_10.

- Чекову книжку ФОП ОСОБА_15 за №№ від НОМЕР_11, рахунок НОМЕР_12.

- Чекову книжку ФОП ОСОБА_16 за №№ від НОМЕР_15, рахунок; НОМЕР_13.

- Чекову книжку ФОП ОСОБА_17 за №№ від НОМЕР_16, рахунок НОМЕР_14.

- Чекову книжку ТОВ ТД Комплекс Плюс за №№ від ЛИ 2768151 до ЛИ 2768175, рахунок №26002008337001.

- Чекова книжка ТОВ ТД Комплекс Плюс за №№ від АЗ 4965851 до АЗ 4965875, рахунок №26007001217348.

- Чекову книжку ТОВ ТД Комплекс Плюс за №№ від АЗ 1904101до АЗ 1904125, рахунок №26007001217348.

- Чекову книжку ФОП ОСОБА_18 за №№ від НОМЕР_17, рахунок НОМЕР_18.

- Чекову книжку ФОП ОСОБА_19 за №№ від НОМЕР_24, рахунок НОМЕР_19.

- Чекову книжку ФОП ОСОБА_20 за №№ від НОМЕР_23, рахунок НОМЕР_20

- Чекова книжка ФОП ОСОБА_21 за №№ від НОМЕР_22, рахунок НОМЕР_21.

- Чекову книжку ТОВ ТД Комплекс Плюс за №№ від ЛИ 8389626 до ЛИ 8389650, рахунок №26004549582200.

- Чекову книжку ФОП ОСОБА_22 за №№ від НОМЕР_27, рахунок НОМЕР_25.

- Чекова книжка ФОП ОСОБА_23 за №№ від НОМЕР_28, рахунок НОМЕР_18.

- Чекову книжку ФОП ОСОБА_24 за №№ від НОМЕР_29, рахунок НОМЕР_26.

- Печатку ТОВ Супорт Інвест (ЄДРПОУ 39903314) у кількості 1 шт.

- Печатку ТОВ Пром Бізнес Груп (ЄДРПОУ 39196226) у кількості 1 шт.

- Печатку ТОВ Вест Бізнес ЛТД (ЄДРПОУ 39323282) у кількості 1 шт.

- Бізнес картку № НОМЕР_30.

- Бізнес картку № НОМЕР_31.

- Бізнес картку № НОМЕР_32.

- Картка ключ до рахунку № НОМЕР_33.

- Картка ключдорахунку№НОМЕР_34.

- Картка ключ до рахунку № НОМЕР_35.

- Картка ключ до рахунку № НОМЕР_36.

- Картка ключ до рахунку № НОМЕР_37.

- Картка ключ до рахунку №НОМЕР_38.

- Розрахункова картка №НОМЕР_39.

- Банківську картку Укрсиббанк №НОМЕР_40.

- Банківську картку Укрексімбанк №НОМЕР_41.

- Банківську картку Укрексімбанк №НОМЕР_42.

- Банківську картку Укрексімбанк № НОМЕР_43.

- Банківську картку Укрсиббанк № НОМЕР_44.

- Банківську картку Укрсиббанк № НОМЕР_45.

- Банківську картку Укрсиббанк № НОМЕР_46.

- Банківську картку Укрсиббанк № НОМЕР_47.

- Банківську картку Укрсиббанк № НОМЕР_48.

- Банківську картку Укрсиббанк № НОМЕР_49.

- Банківську картку Укрсиббанк № НОМЕР_50.

- Банківську картку Укрсиббанк № НОМЕР_51.

- Банківську картку Укрсиббанк № НОМЕР_52.

- Банківську картку бізнес № НОМЕР_53 з конвертом, в якому міститься персональний ідентифікаційний номер ПІН-код.

- Конверт з карткою ключ до рахунку ТОВ Промбізнес Груп .

- Конверт з карткою ключ до рахунку ТОВ Браво груп лімітед .

- Конверт з карткою ключ до рахунку ТОВ Вест Бізнес ЛТД .

- Конверт з карткою ключ до рахунку ТОВ Браво Груп Лімітед .

- Конверт з карткою ключ до рахунку ТОВ Промбізнес пром .

- Конверт з карткою ключ до рахунку ТОВ Вест Бізнес ЛТД .

- Флешка чорного кольору сер. номер SDСZG1-2048 ВЕ0707F7В.

- Модем білого кольору з надписом Smartfren модель СЕ81В з UIМ карткою.

- Мобільний телефон синього кольору SAMSUNG IMEIL НОМЕР_54 - 1 шт,

- Мобільний телефон черного кольору SAMSUNG IMEIL НОМЕР_55 - 1 шт;

- Мобільний телефон синього кольору SAMSUNG IMEIL НОМЕР_56 - 1 шт;

- Мобільний телефон білого кольору SAMSUNG IMEIL НОМЕР_57 - 1 шт;

- Блокнот жовто-помаранчевого кольору з написом Успішний бухгалтер - 1 штука;

- Ноутбук черно-сірого ASUS серійний номер 78N0AG020966 - 1 штука.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 171 ч. 5 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

В судовому засіданні встановлено, що матеріали кримінального провадження № 32015100010000089 від 05.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 191 КК України не містять доказів накладення арешту на вилучений автомобіль згідно протоколу огляду місця події.

Оскільки під час проведення обшуку були вилучені речі та документи, а саме: системні блоки, чекові книжки, печатки, конверти з картками ключ до рахунку , флешку, мобільні телефони та ноутбук, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, дане майно відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено.

Інші речі та документи зазначені у ухвалі про проведення обшуку, а тому на даний час підстав для їх повернення немає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167-173, 303, 306-307, 309, 372, 376, 392 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Комплекс Плюс на дії слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у місті Києві Рудюка О.С. щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

Зобовязати слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у місті Києві Рудюка О.С. повернути Товариству з обмеженою відповідальністю Торговий дім Комплекс Плюс тимчасово вилучене під час обшуку майно, а саме: