Ухвала

від 05.05.2017 по справі 464/2836/17

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/2836/17

пр.№ 1-кс/464/808/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю слідчого Малицького П.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицького П.Б, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицький П.Б., як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 320649, м.Львів, вул.Липинського, 13 А).

В обґрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016140000000131 від 14.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП Електропромсервіс (ЄДРПОУ 39727897) в період 2014-2016 років безпідставно сформували податковий кредит від підприємств з ознаками фіктивності : ТОВ Трекота Люкс (ЄДРПОУ 39815354 попередня назва ТОВ Домус Альянс ), ТОВ Стаккато-Плюс (ЄДРПОУ 36858290 попередня назва ТОВ Стиль-Медіа ), ТОВ Фірма Поділля-16 (ЄДРПОУ 37882209 попередня назва ТОВ Еколайн-СТ ), ТОВ Діал-Компані (ЄДРПОУ 39421863 попередня назва ТОВ Ідеал Інвест ), ТОВ Ніка - Ейр (ЄДРПОУ 39600370), ТОВ Фірма Лєгата (ЄДРПОУ 39421580 попередня назва ТОВ Корес ЛТД ), ТОВ ЕмеральдІнвест (ЄДРПОУ 39422390 попередня назва ТОВ Зеріс ), ТОВ Вест-Трейдінг ЛТД (ЄДРПОУ 39419613 попередня назва ТОВ Вейсес ), ТОВ Рідмар (ЄДРПОУ 39520175 попередня назва ТОВ Ісіда Груп ), ТОВ Селена-2016 (ЄДРПОУ 39602912 попередня назва ТОВ Шивада ), ТОВ Євротон-Груп (ЄДРПОУ 39195149 попередня назва ТОВ Ріотен ), ТОВ ТД Укроптпостач (ЄДРПОУ 39226276) на суму 2 606 939 грн. та ризикового СГД - ТОВ Інпук (ЄДРПОУ 35620676) на суму 643 624 грн., що призвело до несплати податку на додану вартість на загальну суму 3 250 563 грн. Крім цього, встановлено, що в період 2016 року ТОВ Інпук виконувало електромонтажні та інші роботи для ТОВ Даноша (ЄДРПОУ 32464900) та інших суб'єктів господарювання. У вказаному періоді ТОВ Інпук з метою заниження сплати податків, відповідно до укладеного із ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1) договору підряду безпідставно перераховувало кошти у значних розмірах на рахунки ФОП ОСОБА_2 за нібито виконані роботи, які фактично виконувались працівниками ТОВ Інпук . Досудовим розслідуванням встановлено, що перерахування коштів з рахунку ТОВ Інпук протягом 2016 року здійснювалось на рахунок НОМЕР_2, відкритий в ЗГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 325321). Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ Інпук та іншими суб'єктами господарювання, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), які становлять банківську таємницю, а відтак слідчий просить клопотання задоволити у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" у судове засідання не з'явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Львівській області Малицькому Павлу Богдановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції Шакулі Володимиру Святославовичу або уповноваженій особі по дорученню тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні які знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк (МФО 320649), м.Львів, вул.Липинського, 13А, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- копії юридичної справи про відкриття рахункуНОМЕР_2 ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1);

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку НОМЕР_2, який належить ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1) за період з 25.04.2016 по 25.04.2017.

Обов'язок виконання ухвали покласти на ПАТ Приватбанк (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань