Ухвала

від 03.03.2016 по справі 725/953/16-к

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІВЦІВ

Єдиний унікальний номер 725/953/16-к

Номер провадження 1-кс/725/126/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2016 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання в кримінальному провадженні №12015260000000745 від «06» жовтня 2015 року, яке подане слідчим СВ Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокуратурою Чернівецької області про обшук,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці 03 березня 2016 року надійшло клопотання слідчого СВ Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокуратурою Чернівецької області про проведення обшуку. У клопотанні слідчим зазначено, щов провадженні СУ ГУНП України в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015260000000745 від «06» жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Земі-транс» (Код ЄДРПОУ 32626146), юридична адреса: с. Остриця Герцаївського р-ну, умисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, протягом 2009-2011 років з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді відшкодування ПДВ з державного бюджету, внесли неправдиві відомості до податкових декларацій зі сплати ПДВ в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Враховуючи, що під час досудового розслідування кримінального провадження необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, згідно постанови СУ ГУНП в Чернівецькій області від 25 лютого 2016 року було створено групу слідчих.

Органом досудових розслідувань встановлено,що службові особи ПП «Земі-транс» в період 2009-2011 років документально по заниженій вартості здійснили реалізацію ввезених на територію України транспортних засобів, а саме: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці та жительці АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю та жителю: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю та жителю: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженці та жительці АДРЕСА_5 ; ОСОБА_10 , проживає: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю та жителю: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт. Щирець; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає: АДРЕСА_9 ( АДРЕСА_10 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_16 , проживає: Львівська, проживає: Львівська обл., Сколівський р-н, с. Мита; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Чишки, - які фактично дані транспортні засоби на вищевказаному підприємстві не придбавали і розрахунки за них не проводили.

В подальшому, службові особи ПП «Земі-транс» вищевказані фіктивні операції з реалізації транспортних засобів відображали в податковій звітності та вчиняли дії пов`язані із незаконним відшкодуванням з бюджету податку на додану вартість.

Враховуючи викладене, з метою уникнення загрози знищення документів, а також виправлення інформації в документах за 2009-2011 роки щодо ввезення на територію України та подальшої реалізації транспортних засобів ПП «Земі-транс», а також про придбання та реалізацію за вказаний період товарів, робіт (послуг), які були підставою для складання та подачі податкової звітності в органи ДФС з метою незаконного відшкодування ПДВ, а також для проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності ПП «Земі-транс» з питань законності відшкодування ПДВ, проведення технічної та почеркознавчої експертизи, у органу досудових розслідувань виникла необхідність у встановленні місцезнаходження та вилученні документів фінансово-господарської діяльності ПП «Земі-транс».

Слідчий просив винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_12 який на правах власності належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає: Чернівецька область, Герцаївський р-н, с. Остриця, з метою відшукання і вилучення документів ПП «Земі-транс» (Код ЄДРПОУ 32626146), за період 2009-2011 роки щодо ввезення на територію України транспортних засобів, а саме контрактів, вантажно-митних декларацій з додатками; документів щодо подальшої реалізації транспортних засобів на території України: довідок-рахунків, договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийому-передачі, видаткових накладних; касових та банківських документів - наступним громадянам:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці та жительці АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю та жителю: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю та жителю: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженці та жительці АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , проживає: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю та жителю: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт. Щирець;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає: АДРЕСА_9 ( АДРЕСА_10 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_16 , проживає: Львівська, проживає: Львівська обл., Сколівський р-н, с. Мита;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає: АДРЕСА_13 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив його задовольнити. Надав для огляду суду матеріали кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання і матеріали кримінального провадження слідчий суддя встановив, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців України ПП «Земі-транс» зареєстровано за юридичною адресою: Чернівецька область, Герцаївський р-н., с. Остриця та до складу органів управління даного підприємства включено ОСОБА_18 у особі директора-підписанта.

Крім того, згідно довідки Острицької сільської ради від 23.02.2016 року №648 за ОСОБА_18 рахується житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами в АДРЕСА_12 .

Факт необізнаності осіб, на яких оформлялись транспортні засоби, що фігурують у кримінальному провадженні підтверджується протоколами їх допитів.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Документи, про відшукання яких йдеться у клопотанні слідчого можуть надати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого, частково дослідивши матеріали кримінального провадження та копії документів, доданих до клопотання, вважаю клопотання таким, що складено у відповідності до ст. 234 КПК України та таким, що підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчим зібрані матеріали, які доводять ймовірність причетності службових осіб ПП «Земі-транс» до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення і те, що за місцем проживання директора цього підприємства можуть знаходитись відшукувані документи. Одночасно, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання дозволу для проведення обшуку з метою виявлення та вилучення документів, які стосуються оформлення автомобілів на громадян ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , оскільки слідчим не надано жодного доказу того, що продаж автомобілів оформлявся на вказаних осіб

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи.

Керуючись ст. 233-235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_18 в с. Остирця Герцаївського району Чернівецької області в будинку з господарськими спорудами і будівлями, що розташовані по АДРЕСА_12 , які на правах власності належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою відшукання і вилучення документів ПП «Земі-транс» (Код ЄДРПОУ 32626146), за період 2009-2011 роки щодо ввезення на територію України транспортних засобів, а саме контрактів, вантажно-митних декларацій з додатками; документів щодо подальшої реалізації транспортних засобів на території України: довідок-рахунків, договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів прийому-передачі, видаткових накладних; касових та банківських документів - наступним громадянам:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці та жительці АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю та жителю: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю та жителю: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженці та жительці АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , проживає: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю та жителю: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає: АДРЕСА_9 ( АДРЕСА_10 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає: АДРЕСА_13 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і дозволяє проникнути до житла один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1