Ухвала
від 25.04.2017 по справі 757/21697/17-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21697/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000256, -

В С Т А Н О В И В :

14.04.2017 слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, пров. Карельський, 5.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі, також просив згідно ст.117 КПК України поновити пропущений строк звернення з клопотанням, прийняти до уваги обсяг вилученого майна, віддаленість місця його вилучення та відповідно необхідність більш тривалого часу, ніж визначеного законом для підготовки клопотання.

Особа, у якої було вилучено майно, яка повідомлялась належним чином, в судове засідання не з`явилась, причини своєї неявки суду не повідомила.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за ч.2 ст.364, ч. 1,3 ст. 388, ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

11.04.2017 на підставі ухвали від 14.03.2017 слідчого судді Печерського районного суду м. Києва під час проведення обшуку у приміщенні ПАТ «Будтранс», що розташоване за адресою: м. Київ, пров. Карельський, 5.

Разом з тим, що у провадженні на підставі вилучених предметів та речей необхідно призначити експертизи, залучити спеціалістів для перекладу, а також провести інші слідчі дії при проведенні яких будуть використане вилучене.

Для цього необхідно накласти арешт на вилучені під час обшуку документи та речі:

- 7 гральних покерних столи;

- 4 колоди карт по 52 карти у кожній (перев`язані гумовими резинками зеленого та сірого кольорів);

- 2 кнопки дилера з написами «DEALER», виконані чорним та білим кольорьом з обох сторін на фоні протилежно чорного та білого кольорів;

- 66 штук гральних кешових фішок номіналом «100» чорного та сірого кольорів із написом «Morgan Club» (29 шт.) та «Adler» Club (37 шт.);

- 35 штук гральних кешових фішок номіналом «25» чорного та зеленого кольорів із написом «Morgan Club» (14 шт.), «Castle Club» (13 шт.) та «Adler Club» (8 шт.);

- 42 штуки гральних кешових фішок номіналом «5» чорного та помаранчевого кольорів із написом «Poker Star».

- Картонна коробка у якій знаходяться: шнур чорного кольору, 4 антени чорного кольору із написами білого кольору: GSM, 3G, CDMA, DCS, адаптер model: HMC04-2G, S9755384Б 2 кріплення, поліетиленовий пакет з 8 шурупами до кріплень, брелок коричневого кольору з антеною та 2 кнопками у виді відчиненого та зачиненого навісного замка, інструкція, пристрій S\N. 1207032 на задній панелі якого є: вмикач з позначками «ON OFF», перемикач з позначками «local» та «remote», вихід-розйом для адаптера з позначкою «5V DC IN», індикатор зеленого кольору з позначкою «power»; на передній панелі є 4 розйоми з індикторами чорного кольору «GSM», «3G», «CDMA», «DCS»;

- Печатка круглої форми «Товариство з обмеженою відповідальністю м.Київ Україна Сігма Текнолоджиз Україна Ідентифікаційний код 32553766»;

- Печатка круглої форми «Товариство з обмеженою відповідальністю м.Київ Україна «АКАДЕМ-КЛУБ» Ідентифікаційний код 33098121»;

- Автоматична оснастка Colop R45 чорного кольору з печаткою «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна Limited Liabiliti Company ACADEM-CLUB АКАДЕМ-КЛУБ Ідентифікаційний код 33098121»;

- Автоматична оснастка Trobat printy 4940 чорного кольору з печаткою «Україна Товариство з обмеженою відповідальністю м. Київ Україна КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТОЛИЧНА ФІНАНСОВА ГРУПА» Ідентифікаційний код 33737564»;

- Автоматична оснастка Trobat printy 4940 чорного кольору з печаткою «ROMY TRADEFINANCE CORP. CORPORATE SEAL»;

- 45 бланків прибуткових касових ордерів серії 02ААК №617755-№ 617800;

- 42 бланки видаткових касових ордерів серії 01ААЖ №844159-844200;

- роздруківка з`єднань користувача мобільним номером НОМЕР_1 на 166 арк.;

- Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 на 1 аркуші;

- Копія державного акту на право власності на земельну ділянку ЯМ № 448724 на 1 аркуші;

- Лист Державного агентства земельних ресурсів України від 09.04.2013 на 1 аркуші;

- Копія заяви ОСОБА_7 від 01.04.2013 на 1 аркуші;

- Лист Державного агентства земельних ресурсів України від 09.04.2013 на 1 аркуші;

- Копія заяви ОСОБА_8 від 01.04.2013 на 1 аркуші;

- Лист Державного агентства земельних ресурсів України від 09.04.2013 на 1 аркуші;

- Копія заяви ОСОБА_6 від 01.04.2013 на 1 аркуші;

- Копія державного акту на право власності на земельну ділянку ЯМ № 448726 на 1 аркуші;

- Копія державного акту на право власності на земельну ділянку ЯМ № 448725 на 1 аркуші;

- Копія державного акту на право власності на земельну ділянку ЯМ № 448724 на 1 аркуші;

- Копія плану меж земельної ділянки на 1 аркуші;

- Копія квитанцій на 1 аркуші;

- Квитанція № 14058853 на 1 аркуші;

- Квитанція № 14058834 на 1 аркуші;

- Квитанція № 14058817 на 1 аркуші;

- Рішення № 5598941 про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень на 1 аркуші;

- Рішення № 5598222 про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень на 1 аркуші;

- Рішення № 5596770 про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень на 1 аркуші;

- Лист Державного агентства земельних ресурсів України від 29.03.2013 на 1 аркуші;

- Генеральний план на 1 аркуші;

- Сертифікат від 10.10.2006 під апостилем про дійсність генеральної довіреності від 01.09.2006 на 2 аркушах;

- Генеральна довіреність Romy trade Finance Corp. від 01.09.2006 на 2 аркушах;

- Сертифікат від 06.09.2006 під апостилем на 6 аркушах;

- Копія сертифікату про підтвердження повноважень Віктора Стіпахно від 06.09.2006 під апостилем на 6 аркушах;

- Копія сертифікату про підтвердження повноважень ОСОБА_9 від 06.09.2006 під апостилем на 6 аркушах;

- Копія сертифікату про підтвердження повноважень Віктора Стіпахно від 06.09.2006 під апостилем на 6 аркушах;

- Копія сертифікату від 10.10.2006 про дійсність генеральної довіреності Romy trade Finance Corp. від 01.09.2006 під апостилем на 8 аркушах;

- Копія сертифікату про підтвердження повноважень Віктора Стіпахно від 06.09.2006 під апостилем на 7 аркушах;

- Меморандум про заснування та статут від 01.05.2000 Romy trade Finance corp. під апостилем на 22 аркушах;

- Копія Меморандуму про заснування та статуту від 01.05.2000 Romy trade Finance corp. під апостилем з перекладом на 43 аркушах;

- Меморандум про заснування та статут від 01.05.2000 Romy trade Finance corp. під апостилем на 22 аркушах;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства Romy trade Finance corp. від 11.09.2012 на 1 аркуші;

- Копія картки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 на 1 аркуші;

- Копія паспорту громадянина України ОСОБА_10 на 4 аркушах;

- Довіреність від 23.12.2011 Romy trade Finance corp. на ім`я ОСОБА_7 на 1 аркуші;

- Копія генеральної довіреності Romy trade Finance corp. на 2 аркушах;

- Копія довіреності Romy trade Finance corp. від 23.12.2011 на 1 аркуші;

- Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на від 23.12.2011 № 20828366 на 1 аркуші;

- Копія попереднього договору від 21.12.2006 між Romy trade Finance corp. та Flianhall Asset LTD на 3 аркушах;

- Аркуш формату А4 з черновими записами на 1 аркуші;

- Сертифікат від 25.09.2009 щодо Romy trade Finance corp. на 1 аркуші;

- Меморандум про заснування та статут від 01.05.2000 Romy trade Finance corp. під апостилем на 22 аркушах;

- Сертифікат про гуд-стендінг Romy trade Finance corp. під апостилем на 3 аркушах;

- Сертифікат про звільнення від сплати податків Romy trade Finance corp. під апостилем на 3 аркушах;

- Сертифікат підтверджуючий повноваження ОСОБА_9 під апостилем на 3 аркушах;

- Сертифікат підтверджуючий повноваження ОСОБА_9 під апостилем та перекладом на; 6 аркушах;

- Сертифікат щодо Romy trade Finance corp. з перекладом на 2 аркушах;

- Сертифікат про звільнення від сплати податків Romy trade Finance corp. під апостилем з перекладом на 6 аркушах;

- Копія генеральної довіреності від 01.09.2006 під апостилем з перекладом на 8 аркушах;

- Сертифікат про звільнення від сплати податків Romy trade Finance corp. під апостилем з перекладом на 6 аркушах;

- Копія рішення про призначення директора Romy trade Finance corp. під апостилем на 5 аркушах;

- Аркуш А4 з черновими записами на 1 аркуші;

- Рахунок на оплату № 0000061 від 04.12.2013 на 1 аркуші;

- Рахунок на оплату № 0000065 від 04.12.2013 на 1 аркуші;

- Рахунок на оплату № 0000061 від 04.12.2013 на 1 аркуші;

- Документ з заголовком ПП «ОРІОН-ПРАЙС» на 1 аркуші;

- Документ з заголовком ТОВ «АВВА-Україна» на 1 аркуші;

- Документ з заголовком ТОВ «НЕВА ТРАНС» на 1 аркуші;

- Документ з заголовком ТОВ «ДАММАРА» на 1 аркуші;

- Документ з заголовком ТОВ «Делмакс ЛТД»;

- Документ з заголовком ТОВ «ФАРГОТ»;

- Документ з заголовком «Ріал Сістемс»;

- Документ з заголовком ПП « ОСОБА_11 »;

- Відомості з єдиного державного реєстру на 1 аркуші;

- Витяг № 1626584504269;

- Документ з заголовком ТОВ «Фудс-Груп»;

- Документ з заголовком ТОВ «ФАРГОТ»;

- Документ з заголовком ТОВ «Темпел плюс» на 1 аркуші;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «Темпел Плюс» на 2 аркушах;

- Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Темпел Плюс» на 2 аркушах;

- Витяг № 1726584500446 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 аркуші;

- Довідка про реорганізацію підприємства ПП «Будтранс» на 1 аркуші;

- Свідоцтво № НОМЕР_2 про реєстрацію платника податку на додану вартість ДП «УКРВЕТСАНЗАВОД» на 1 аркуші;

- Довідка АБ № 903572 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України щодо ДП «УКРВЕТСАНЗАВОД» на 2 аркушах;

- Акт приймання передачі транспортного засобу ДП «УКРВЕТСАНЗАВОД» на 1 аркуші;

- Рахунок на оплату ДП «УКРВЕТСАНЗАВОД» № 0000071 від 25.12.2013;

- Довідка про взяття на облік платника податків № 38519326 ДП «УКРВЕТСАНЗАВОД» на 1 аркуші;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ДП «УКРВЕТСАНЗАВОД`на 2 аркушах;

- Договір № 19 оренди складського приміщення, що належить ПрАТ «БУДТРАНС» від 22.03.2017 на 1 аркуші;

- Договір № 01 оренди складського приміщення, що належить ПрАТ «БУДТРАНС» від 01.02.2017 на 1 аркуші;

- Договір № 02 оренди складського приміщення, що належить ПрАТ «БУДТРАНС» від 01.02.2017 на 1 аркуші;

- Договір № 03 оренди складського приміщення, що належить ПрАТ «БУДТРАНС» від 01.02.2017 на 1 аркуші ;

- Договір № 04 оренди складського приміщення, що належить ПрАТ «БУДТРАНС» від 01.02.2017 на 1 аркуші;

- Договір № 05 оренди складського приміщення, що належить ПрАТ «БУДТРАНС» від 01.02.2017 на 1 аркуші;

- Договір № 06 оренди складського приміщення, що належить ПрАТ «БУДТРАНС» від 01.02.2017 на 1 аркуші;

- Договір № 07 оренди складського приміщення, що належить ПрАТ «БУДТРАНС» від 01.02.2017 на 1 аркуші;

- Договір № 44 оренди складського приміщення, що належить ПрАТ «БУДТРАНС» від 01.10.2016 на 1 аркуші;

- Договір № 26-б оренди складського приміщення, що належить ПрАТ «БУДТРАНС» від 01.02.2017 на 1 аркуші;

- Договір № 11 оренди складського приміщення, що належить ПрАТ «БУДТРАНС» від 01.02.2017 на 1 аркуші;

- Договір № 12 оренди складського приміщення, що належить ПрАТ «БУДТРАНС» від 01.02.2017 на 1 аркуші;

- Договір № 17-б оренди складського приміщення, що належить ПрАТ «БУДТРАНС» від 01.01.2017 на 1 аркуші;

- Договір № 13 оренди складського приміщення, що належить ПрАТ «БУДТРАНС» від 01.02.2017 на 1 аркуші;

- Договір № 18 оренди складського приміщення, що належить ПрАТ «БУДТРАНС» від 03.03.2017 на 1 аркуші;

- Записник блакитного кольору з написом «Sweet Bird» на 96 аркушів;

- Записник бордового кольору з написом «2015»;

- Аркуш формату А4 з заголовком «ПРОЕКТІНВЕСТБУД» на 1 аркуші.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У даному випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.6 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У відповідності до положень абз.2 ч.5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя, приймаючи до уваги дані про віддаленість місця вилучення та обсяг тимчасово вилученого майна, що вимагає певного часу для його опису та підготовки матеріалів клопотання, вважає наявними підстави згідно ст.117 КПК України для поновлення за клопотанням слідчого пропущеного строку його подання.

Враховуючи те, що зазначені в клопотанні речі, тимчасово вилучені під час проведення обшуку 11.04.2017 в даному кримінальному провадженні, відповідають критеріям ч.1 ст. 98 КПК України як такі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними передбачені п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України підстави для їх арешту як майна.

При цьому, слідчий суддя, враховуючи мету та підстави арешту даного майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та можливі наслідки такого обмеження, вважає за належне заборонити особам, яким належить відповідне право, використовувати та розпоряджатись вказаним майном за його призначенням, оскільки їх незастосування призведе до приховування, зникнення, знищення, використання та передачі майна.

Порядок зберігання та використання арештованого майна як доказів у даному кримінальному провадженні визначений КПК України.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 117, 170-173, 175, 236, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Поновити старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 строк подання до слідчого судді даного клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000256.

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000256 задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 11.04.2017 в ході обшуку у приміщенні ПАТ «Будтранс», за адресою: м. Київ, пров. Карельський, 5, шляхом заборони користування та розпорядження цим майном до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, а саме: