Ухвала
від 03.05.2017 по справі 757/24382/17-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24382/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016060000000069 від 02.09.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства під час організації та проведення квартальних аукціонів з реалізації необробленої деревини за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування також досліджуються обставини відчуження державного майна (об`єктів нерухомості) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29, та використання коштів отриманих від відчуження зазначеного майна.

Встановлено, що 27.12.2016 та 20.01.2017 Державним агентством лісових ресурсів України в особі державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» (далі ДП «ЛІАЦ»), відповідно до договорів купівлі-продажу реалізовано комплекс нежитлових приміщень для ТОВ «Інбук», які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29.

У ході досудового розслідування отримано відомості про те, що зазначені приміщення реалізовано на підставі договору купівлі-продажу за ціною 10,3 млн. грн. шляхом перерахування коштів на рахунки ДП «ЛІАЦ».

У подальшому, отримані від реалізації приміщень кошти в указаній сумі ймовірно були привласненні керівництвом ДП «ЛІАЦ» шляхом укладення договорів з низкою приватних підприємств про надання робіт та послуг, які певною мірою вказують на їх фіктивність, а також виплат необґрунтованих премій підлеглим працівникам у розмірі 1000% з порушенням умов колективного договору.

Так, відповідно до показань свідків та інформації Служби безпеки України, яка підтверджується даними Інтернет сайту публічних закупівель «PROZORRO», встановлено, що у березні 2017 року службові особи ДП «ЛІАЦ» уклали 4 договори на загальну суму близько 1 млн. 300 тис. грн. з приватними підприємствами (ТОВ «Латчбахер Україна» код ЄДРПОУ 34044632, ТОВ «Софтілс» код ЄДРПОУ 40958031, ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) де предметом договору є практично одна і та ж послуга пов`язана з роботою програмного забезпечення «Електронний облік деревини», яка викладена в різних інтерпретаціях, але фактично не змінює суті предмету договору.

Також, службові особи ДП «ЛІАЦ» протягом січня-лютого 2017 року уклали 4 договори про ремонт будівель, 3 з яких з ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва» (код ЄДРПОУ 39596616) та 1 з ТОВ «Віадуктранс» (код ЄДРПОУ 38917022) хоча директором обох підприємств являється одна і таж особа. Сума у всіх 4 договорах про надання послуг з ремонту будівель становить не більше 1,5 млн. грн. (1 млн. 497 тис. 654 грн., 1 млн. 495 тис. грн. та два договори по 1 млн. 337 тис. грн.), що свідчить про штучне встановлення ціни договору з метою не проведення тендерних процедур в інтересах указаних товариств, як це передбачено у абзаці 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Висвітлена на сайті інформація про укладення у березні 2017 року договору з ПП «Компанія «Автодок», предметом якого є технічне обслуговування і ремонт автомобілів ДП «ЛІАЦ» на суму 1 млн. 550 тис. грн. також може свідчити про його фіктивність, оскільки за наявною інформацією автотранспортний парк ДП «ЛІАЦ» є не великим.

Окрім цього встановлено, що керівництвом ДП «ЛІАЦ» у 2017 року виділено кошти на додаткове преміювання у розмірі 1000 відсотків, однак отримані кошти працівників змушували повертати у готівковому вигляді.

Таким чином, можна дійти до висновку, що зазначеними діями службові особи ДП «ЛІАЦ» з використанням свого службового становища могли привласнити кошти державного підприємства у особливо великих розмірах, а документація щодо проведення фінансово-господарської діяльності сумнівного характеру має знаходитися за місцем фактичного проживання колишнього виконувача обов`язків генерального директора ДП «ЛІАЦ» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить його тещі ОСОБА_8 .

З огляду на викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку необхідно відшукати речі та документи, які мають відношення до проведення фінансово-господарської діяльності ДП «ЛІАЦ» а саме:

- договори з усіма додатками укладені у період 2016-2017 років між ДП «ЛІАЦ» з однієї сторони та ТОВ «Латчбахер Україна», ТОВ «Софтілс», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва», ТОВ «Віадуктранс», ПП «Компанія «Автодок» з іншої;

- акти виконаних робіт відповідно до укладених договорів у період 2016-2017 років між ДП «ЛІАЦ» з однієї сторони та ТОВ «Латчбахер Україна», ТОВ «Софтілс», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва», ТОВ «Віадуктранс», ПП «Компанія «Автодок» з іншої;

- первинні бухгалтерські документи (накладні, рахунки-фактури, виписки по банківським рахункам та інше), які підтверджують проведені розрахунки ДП «ЛІАЦ» з ТОВ «Латчбахер Україна», ТОВ «Софтілс», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва», ТОВ «Віадуктранс», ПП «Компанія «Автодок» у період 2016-2017 років;

- фінансові плани підприємства зі змінами на 2016-2017 роки;

- протоколи засідань та рішення прийняті у період 2016-2017 років постійно діючою комісією з питань допорогових закупівель ДП «ЛІАЦ»;

- документи, які підтверджують наявну дебіторську заборгованість ДП «ЛІАЦ» у період 2016-2017 років;

- накази про призначення, посадові інструкції керівника, заступників керівника, начальників департаментів, управлінь та відділів ДП «ЛІАЦ» у період 2016-2017 років;

- штатний розпис підприємства за 2016-2017 роки;

- колективний договір з найманими працівниками ДП «ЛІАЦ» з усіма змінами за період 2016-2017 років;

- накази про преміювання працівників ДП «ЛІАЦ» за період 2016-2017 років;

- бухгалтерські (касові) документи, які підтверджують нарахування та фактичне отримання працівниками ДП «ЛІАЦ» премій у 2016-2017 роках;

- кошторис на капітальний ремонт та утеплення адміністративної чотириповерхової будівлі за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 1;

- кошторис на капітальний ремонт внутрішніх приміщень двоповерхової ремонтної майстерні за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 1;

- кошторис на утеплення фасаду та ремонт покрівлі ремонтної майстерні за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 1;

- акти обстеження адміністративної чотириповерхової будівлі та двоповерхової ремонтної майстерні за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 1, складені за результатами обстеження з метою проведення ремонту зазначених будівель, а також будівельні та архітектурні висновки (експертизи) про необхідність проведення ремонту цих приміщень;

- інформацію про перебування на балансі підприємства автотранспортних засобів за період 2016-2017 років;

- шляхові (подорожні) листи службового автотранспорту за 2016-2017 роки;

- жорсткі носії персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, інші носії інформації (компакт-диски, флешнакопичувачі та інше) на яких наявні документи у електронному вигляді, які стосуються фінансово-господарської діяльності ДП «ЛІАЦ» зазначеної у попередніх пунктах клопотання;

- щоденники, записні книжки, чернетки, листування щодо обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ДП «ЛІАЦ» зазначеної у попередніх пунктах клопотання;

Зазначені речі та документи мають значення для підтвердження причетності службових осіб ДП «ЛІАЦ» до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення усіх причетних до цього.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить його тещі ОСОБА_8 , можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуванних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , або за його дорученням ішшим працівникам дозвіл у кримінальному провадженні № 42016060000000069 від 02.09.2016 на проведення обшуку за місцем фактичного проживання колишнього виконувача обов`язків генерального директора ДП «ЛІАЦ» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить його тещі ОСОБА_8 , з метою відшукання речей та документів, які мають відношення до проведення фінансово-господарської діяльності ДП «ЛІАЦ», а саме: