Ухвала

від 11.05.2017 по справі 640/6679/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/6679/17

н/п 1-кс/640/3479/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" травня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Кривуна С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківської області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12017220000000075 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківської області підполковник поліції ОСОБА_1 04.05.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, яким просив надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: бульвар Гавела Вацлава, 8А, м. Київ, електронна поштова адреса: kiev@customs.sfs.gov.ua, а саме: вантажних митних декларацій та документів, на підставі яких їх будо складено, щодо митного оформлення ввезення в Україну протягом 2016 року котлів водогрійних REX 120, потужність 1200кВт, ICICALDAIE, виробництва Італії (код УКТЗЕД НОМЕР_1) та котлів водогрійних REX 100, потужність 1020кВт, ICICALDAIE, виробництва Італії (код УКТЗЕД НОМЕР_1).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідче управління ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування в кримінальному проваджені, відомості про яке внесено 25.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000075 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом здійснення протягом грудня 2016 - січня 2017 років службовими особами Служби локомотивного господарства регіональної філії Південна залізниця , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ НВКФ Донбас-Термо , придбання за державні кошти товарів та робіт за завищеними цінами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що призвело до розтрати грошових коштів державного підприємства на суму 760 тис. грн.

ТОВ НВКФ Донбас-Термо 27.12.2016 здійснило придбання у ТОВ Афіна-трейд котлів водогрійних REX 120, 1200кВт, у кількості 3 штук за ціною 520 485,6 грн. за штуку, та котла водогрійного REX 100, 1020кВт, у кількості 1 шт. за ціною 461 386,32 грн., тобто загальна їх вартість склала 2 022 843,13 грн.

Відповідно до даних Департаменту організації митного контролю ДФС України, 26.12.2016 ТОВ АЛЬФАІНЖИНІРІНГ здійснило ввезення на митну територію України котлів водогрійних REX 120, 1200кВт, ICI CALDAIE, (код УКТЗЕД НОМЕР_1) у кількості 3 штук та котла водогрійного REX 100, 1020кВт, ICI CALDAIE (код УКТЗЕД НОМЕР_1) у кількості 1 шт. Митна вартість зазначених чотирьох котлів склала 563109,02 грн.

Враховуючи, що у подальшому дані котли водогрійні REX 120, 1200кВт, у кількості 3 штук та котел водогрійний REX 100 були поставлені ТОВ НВКФ Донбас-Термо в адресу філії Південна залізниця на виконання договору від 15.12.2016 № П/Т-161827/НЮ, зазначені обставини свідчать про штучне створення умов завищення вартості вказаного обладнання з метою завищення його ціни для заволодіння грошовими коштами державного підприємства.

П 5.13 договору від 15.12.2016 № п/т-161827, передбачено, що приймання обладнання здійснюється замовником робіт, у тому числі на підставі товарно-транспортної накладної. У ході здійснення тимчасового доступу до документів регіональної філії Південна залізниця , володільцем документів, на вимогу слідчого, не надано товарно-транспортні накладні за якими 27.12.2016 здійснювалось перевезення котлів водогрійних REX 120 та REX 100 до Локомотивного депо Гребінка .

Для визначення ринкової вартості котлів водогрійних REX 120 та REX 100 у кримінальному провадження було призначено судову товарознавчу експертизу, у ході виконання якої експерт звернувся з клопотання про надання додаткових матеріалів, зокрема документів, за якими можна було б визначити ринкову вартість об'єктів досліджень.

Відповідно до даних Департаменту організації митного контролю ДФС України, митне оформлення ввезення в Україну котлів водогрійних REX 120 та REX 100 протягом 2016 року здійснювалось на Київській міській митниці ДФС за ВМД №№ 469089, 283286, 476354, 290464, 882888, 607487 імпортерами - ТОВ "ЕЛІТ ІНЖИНІРИНГ" (код 38133118) та ТОВ "АЛЬФАІНЖИНІРИНГ" (код 40142645).

Київська міська митниця ДФС відмовила слідчому у наданні належним чином завірених копій цих документів, посилаючись на необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Документи, складені у результаті здійснення митного оформлення ввезення в Україну зазначених товарів містять відомості, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, необхідні для задоволення клопотань експерта, іншим способом встановити обставини, що досліджуються, аніж шляхом отримання тимчасово доступу до цих документів, не можливо.

Самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами вказані документи необхідні для проведення експертиз та інших слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: бульвар Гавела Вацлава, 8А, м. Київ, електронна поштова адреса: kiev@customs.sfs.gov.ua.

Слідчий також вказав, що враховуючи викладене, та що отримати фактичні дані, що містяться у вказаних документах не можливо іншим шляхом, окрім звернення до суду з цим клопотанням та подальшим вилученням цих документів, у інший спосіб встановити обставини, які необхідно довести у кримінальному провадженні не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: бульвар Гавела Вацлава, 8А, м. Київ.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник Київської міської митниці ДФС, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000075 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000075 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що протягом грудня 2016-січня 2017 років службові особи Служби локомотивного господарства регіональної філії Південна залізниця , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ НВКФ Донбас-Термо , шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства на суму 760 тис. грн.. шляхом здійснення придбання за державні кошти товарів та робіт за завищеними цінами.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий у клопотанні вказує, що відповідно до даних Департаменту організації митного контролю ДФС України, 26.12.2016 ТОВ АЛЬФАІНЖИНІРІНГ здійснило ввезення на митну територію України котлів водогрійних REX 120, 1200кВт, ICI CALDAIE, (код УКТЗЕД НОМЕР_1) у кількості 3 штук та котла водогрійного REX 100, 1020кВт, ICI CALDAIE (код УКТЗЕД НОМЕР_1) у кількості 1 шт. Митна вартість зазначених чотирьох котлів склала 563109,02 грн.

Проте матеріали, що надані слідчим не містять належних та допустимих доказів, які б підтверджували, що митна вартість зазначених чотирьох котлів склала 563109,02 грн.

Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, також не містять належних та допустимих доказів, будь-яких висновків ревізій, актів перевірок, тощо, які б містили об'єктивні відомості на підтвердження клопотання, а також підтверджували, що службові особи Служби локомотивного господарства регіональної філії Південна залізниця , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ НВКФ Донбас-Термо , здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства на суму 760 тис. грн..

Тобто, слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, має відношення до кримінального провадження №12017220000000075 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, в поданому клопотанні слідчий, як вказано вище, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: бульвар Гавела Вацлава, 8А, м. Київ, а саме: вантажних митних декларацій та документів, на підставі яких їх будо складено, щодо митного оформлення ввезення в Україну протягом 2016 року котлів водогрійних REX 120, потужність 1200кВт, ICICALDAIE, виробництва Італії (код УКТЗЕД НОМЕР_1) та котлів водогрійних REX 100, потужність 1020кВт, ICICALDAIE, виробництва Італії (код УКТЗЕД НОМЕР_1).

Вказана вимога не містить назви підприємств, які здійснювали митне оформлення зазначених товарів, що, в свою чергу, є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківської області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12017220000000075 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник