Справа №766/4513/16-к
н/п 1-кп/766/2983/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.05.2017 року Херсонський міський суд Херсонської області в складі:
головуючого судді- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
захисника - ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження №32016230000000044 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Херсон, громадянина України, українця, не одруженого, не військовозобов`язаного, працюючого директором ТОВ «Інвест-дар», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимого - у вчинені злочину, передбаченого ст.205 ч. 1 КК України, -
встановив:
Органами досудового слідства ОСОБА_5 повідомлено про підозру у тому, що він з метою прикриття незаконної діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в порушення діючого законодавства, достовірно знаючи про те, що підприємство ТОВ «Каспер-1» перереєстровується на його ім`я без мети здійснення у подальшому підприємницької діяльності, а лише з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на проведення транзитних фінансових потоків, які не мають реального товарного характеру, а вчинені для надання податкової та фінансової вигоди суб`єктам господарювання та незаконної конвертації грошових коштів у готівку.
Для цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у м.Херсоні, у квітні 2015 р. у не встановлений час, з метою набуття корпоративних прав ТОВ «Каспер-1» (код ЄДРПОУ 39573508) склав та підписав усі необхідні для цього документи: протокол загальних зборів учасників ТОВ «Каспер- 1» №3 про набуття прав власника підприємства від 24.04.2015 та рішення власника про призначення на посаду генерального директора; Статут Товариства, який засвідчив у приватного нотаріуса ОСОБА_6 та Реєстраційні картки Форми 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та Форми 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
У подальшому протокол загальних зборів учасників ТОВ «Каспер 1» №3 від 24.04.2015, статут ТОВ «Каспер-1» (нова редакція) від 29.04.2015 та Реєстраційні картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (форми 3) та про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (форми 4) ОСОБА_5 , 29.04.2015 були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції у м.Херсоні за адресою: м.Херсон, вул. Суворова, 29, для здійснення державної реєстрації змін про юридичну особу.
Тобто, останній 29.04.2015 за результатами державної реєстрації придбав суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Каспер 1», чим виконав усі необхідні дії для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, в результаті чого отримав можливість використовувати печатку, статутні документи та реєстраційні документи ТОВ «Каспер 1» у незаконній діяльності, а саме: проведення за винагороду транзитних безтоварних операцій для надання податкової вигоди суб`єктам господарювання у вигляді необґрунтованого формування податкового кредиту з ПДВ.
Таким чином, органами досудового слідства дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.1 ст.205 КК України фіктивне підприємство, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності..
В судовому засіданні від захисника обвинуваченого ОСОБА_5 надійшло клопотання, про закриття кримінального провадження за його обвинуваченням за ст.205 ч.1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, у зв`язку з тим, що з дня вчинення кримінального правопорушення зазначеного у обвинувальному акті, пройшов строк притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності.
Суд вважає, що клопотання захисника ОСОБА_5 , обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.12 КК України, вказане кримінальне правопорушення відносяться до правопорушень невеликої тяжкості.
Згідно ст.49 ч.1 п.1 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Таким чином, строк давності по вказаномукримінальному правопорушенню відповідно до ст.49 КК України сплив: за ст. 205 ч. 1 КК України 29.04.2017.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Оскільки ОСОБА_5 органами досудового слідства інкримінується правопорушення, яке відповідност.12 КК України, відноситься до злочинів невеликої тяжкості, і з дня вчинення якого минуло більше двох років, останній згоден на закриття провадження, суд вважає, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 підлягає закриттю у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.
Керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст. 284 КПК України, суд,-
постановив:
Кримінальне провадження №32016230000000044 за обвинуваченням ОСОБА_5 за ст.205 ч.1 КК України - закрити у зв`язку із закінченням строків давності.
Звільнити ОСОБА_5 , від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Херсонської області через Херсонський міський суд Херсонської області протягом семи днів з дня її проголошення.
СуддяОСОБА_1
Суд | Херсонський міський суд Херсонської області |
Дата ухвалення рішення | 12.05.2017 |
Оприлюднено | 12.06.2023 |
Номер документу | 66445236 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Херсонський міський суд Херсонської області
Смирнов Г. С.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні