Ухвала

від 19.04.2017 по справі 757/22199/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22199/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Юніверсал Білд» за адресою: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена (Марини Раскової,) буд. 4-А, право приватної власності за яким зареєстроване за ТОВ «Побутмаш».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001917 від 25.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років службовими особами НАК «Нафтогаз України», за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Укртрансгаз», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах окремих суб`єктів господарювання, без належних на те підстав відмінено вказані процедури закупівлі, з метою забезпечення у подальшому перемоги в конкурсі підконтрольних комерційних структур та заволодіння таким чином грошовими коштами, належних ПАТ «Укртрансгаз».

Слідчий зазначає, що до протиправної діяльності, пов`язаної з заволодінням грошовими коштами ПАТ «Укртрансгаз» у ході проведення конкурсних торгів із закупівлі послуг із розробки землевпорядної документації та оформлення документів, які посвідчують право постійного користування земельними ділянками причетні посадові особи НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз» та засновник і фактичний власник ТОВ «НВП «Горизонт» ОСОБА_5 .

Так, з метою заволодіння коштами ПАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю з службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз України», організовано схему перерахування коштів з підконтрольного ТОВ «НВП «Горизонт» на ряд транзитних підприємств за фіктивними угодами щодо виконання субпідрядних інженерно-геодезичних робіт, а саме: ТОВ «Будінвест» (ЄДРПОУ 31244518, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 50-Б, оф.21), ТОВ «Монтажно-ремонтне бюро» (ЄДРПОУ 39544725, м. Вишгород, вул. Набережна, 7Б), ТОВ «Юніверсал Білд» (ЄДРПОУ 39388554, м. Київ, вул. Марини Раскової, 4А), ТОВ «Гудтехнолоджи» (ЄДРПОУ 39449909, м. Київ, вул. Миколи Лебедєва, 14-А), ТОВ «Мілбуд» (ЄДРПОУ 40263871, м. Київ, пр. Юрія Гагаріна, 15, оф.113).

В подальшому грошові кошти з вказаних комерційних структур з метоюобготівкування перераховано на ряд комерційних структур з ознаками фіктивності по фіктивним угодам оренди плавзасобів, купівлі паливно-мастильних та будівельних матеріалів, хлібо-булочних виробів, питної води, автозапчастин, виконання будівельних та ремонтних робіт, а саме: ПрАТ «Суднопідйом» (ЄДРПОУ 13681898), ТОВ «Еліт Парфум» (ЄДРПОУ 32209914), ТОВ «Брокерська компанія «Індосант» (ЄДРПОУ 38322639), ТОВ «Каліакра» (ЄДРПОУ 38833330), ТОВ «Манго-Груп» (ЄДРПОУ 39039648), ТОВ «ТК «Реал-Трейдінг» (ЄДРПОУ 39169847), ТОВ «Куба 11» (ЄДРПОУ 39193356), ПП «Євро Трейд» (ЄДРПОУ 39297546), ТОВ «Теуспром» (ЄДРПОУ 39500012), ТОВ «Алтеха» (ЄДРПОУ 39660183), ТОВ «Каліпсо-2015» (ЄДРПОУ 39847501), ТОВ «Мульті голден груп» (ЄДРПОУ 39899586), ТОВ «Фоллов-трейд» (ЄДРПОУ 39929594), ТОВ «Юнік-маркет»(ЄДРПОУ 39929662), ТОВ «Велмер» (ЄДРПОУ 40076054), ТОВ «Ардек-А» (ЄДРПОУ 40081703), ТОВ «Сіті-маркет-М» (ЄДРПОУ 40247949),ТОВ «К-транс сіті» (ЄДРПОУ 40253348), ТОВ «Голден грейд» (ЄДРПОУ 40364091), ТОВ «Інноваційні дистрибюторські системи» (ЄДРПОУ 37361242), ТОВ «Пол плюс» (ЄДРПОУ 39055455), ТОВ «АТП Союзтрейд» (ЄДРПОУ 39196514), ТОВ «Грізлі Груп» (ЄДРПОУ 39519725), ТОВ «Перша українська експортна компанія» (ЄДРПОУ 39541186), ТОВ «Марион» (ЄДРПОУ 39837886), ТОВ «Галеон-3000» (ЄДРПОУ 39847171), ТОВ «Персея Інвест» (ЄДРПОУ 40104154), ТОВ «Ріо Ленд» (ЄДРПОУ 40183346), ТОВ «Елітфінанс» (ЄДРПОУ 40653593),ТОВ «Торгівельна компанія «Реал Трейдінг» (ЄДРПОУ 39169847), ТОВ «Агро-інвестгруп» (ЄДРПОУ 39640460), ТОВ «Вестерн юст» (ЄДРПОУ 40307693), ТОВ «Бердоніс» (ЄДРПОУ 40582491), ТОВ «Гап-будсервіс» (ЄДРПОУ 36563588), ТОВ «НТК Груп» (ЄДРПОУ 39040412), ТОВ «Атлант оіл» (ЄДРПОУ 39825755), ТОВ «Грант люкс» (ЄДРПОУ 39998165), ТОВ «Юністейт»(ЄДРПОУ 40081436), ТОВ «Ай кі груп» (ЄДРПОУ 40100558), ТОВ «Профешинал фінанс груп» (ЄДРПОУ 40609869), ТОВ «КУБП «Герц» (ЄДРПОУ 33790979),ДП «Захист» (ЄДРПОУ 34422050), ТОВ «Ковад паркінг» (ЄДРПОУ 35704038), ТОВ «Сістемкепіталбілдінг» (ЄДРПОУ 36791844), ТОВ «Компанія «Кліматичні системи» (ЄДРПОУ 37450179), ТОВ «Тотан-груп» (ЄДРПОУ 38881934), ТОВ «ДДУ груп» (ЄДРПОУ 39163101), ТОВ «Фуд Трейд Оптима» (ЄДРПОУ 39340444), ТОВ «Перша міжнародна компанія» (ЄДРПОУ 39632769), ТОВ «Київ торговий» (ЄДРПОУ 39856060), ТОВ «Гучі лайт» (ЄДРПОУ 40058355), ТОВ «Метіс енерджі» (ЄДРПОУ 40064625), ТОВ «Ай кі груп» (ЄДРПОУ 40100558).

Встановлено, що контрагентом ТОВ «НВП «Горизонт» для прикриття фіктивної діяльності в якості офісного приміщення ТОВ «Юніверсал Білд» використовується нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена (Марини Раскової,) буд. 4-А.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Юніверсал Білд» за адресою: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена (Марини Раскової,) буд. 4-А.

Відповідно до довідки з КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» №062/14-4389 (И-2017) від 13.04.2017 щодо об`єкту нерухомого майна, офісне приміщення ТОВ «Юніверсал Білд`за адресою: вул. Сверстюка Євгена (Марини Раскової,) буд. 4-А, право приватної власності за яким зареєстроване за ТОВ «Побутмаш».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення у вказаному приміщенні інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки прокурором, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, що не відповідає п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000001917 на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Юніверсал Білд» за адресою: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена (Марини Раскової,) буд. 4-А, яке на праві власності належить ТОВ «Побутмаш», з метою відшукання та вилучення:

- чорнової бухгалтерії, записних книг та блокнотів, матеріальних носіїв, на яких можуть міститись записи про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів та сім-карток, проектно-технічних документів, в тому числі, кошторисну документацію, що стосується розробки землевпорядної документації та оформлення документів, які посвідчують право постійного користування земельними ділянками, первинних фінансово-господарських документів, у тому числі податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів або інших правочинів, довіреностей, доручень, наказів, рахунків фактури, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт та послуг, печаток та штампів, чорнових записів, записних книг з інформацією про подвійну бухгалтерію, бланків з відбитками печаток, грошових коштів, щодо яких є підстави вважати що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального правопорушення обставинах, речей та документів, що стосуються взаємовідносин ТОВ «Юніверсал Білд» з ТОВ «Будінвест», ПАТ «Укртрансгаз», ТОВ «НВП «Горизонт», ТОВ «Монтажно-ремонтне бюро», ТОВ «Гудтехнолоджи», ТОВ «Мілбуд», ТОВ «КУБП «Герц», ДП «Захист», ТОВ «Ковад паркінг», ТОВ «ГАП-будсервіс», ТОВ «Сістем кепітал білдінг», ТОВ «Компанія «Кліматичні системи», ТОВ «Каліакра», ТОВ «Тотан-груп», ТОВ «НТК Груп», ТОВ «ДДУ груп», ТОВ «Куба 11», ПП «Євро Трейд», ТОВ «Фуд Трейд Лптима», ТОВ «Грізлі Груп», ТОВ «Теуспром», ТОВ «монтажно-ремонтне бюро», ТОВ «Перша міжнародна компанія», ТОВ «Марион», ТОВ «Каліпсо-2015», ТОВ «Київ торговий», ТОВ «Фоллов-трейд», ТОВ «Юнік-маркет», ТОВ «Гучілайт», ТОВ «Метіс енерджі», ТОВ «Велмер», ТОВ «Ай кі груп», ТОВ «Ардек-А», ТОВ «Профешинал фінанси груп», ТОВ «Голденгрейд» а також іншими підприємствами, задіяними у легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та причетних до виведення незаконно здобутих коштів, або якими підтверджується подальший рух отриманих в результаті цих операцій коштів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/22199/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали - прокурору ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

19.04.2017