Ухвала

від 24.04.2017 по справі 757/23113/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23113/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про обшук,

ВСТАНОВИВ:

24.04.2017 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування означеного клопотання прокурор зазначає, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного 25.08.2015 до ЄРДР за №22015000000000411 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що у період з 01.01.2015 по 13.11.2015 клієнти ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які мають негативну ділову репутацію та сумнівний дохід, який за останні декілька років не перевищує 10 тис. грн., перерахували на рахунок ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ» (код ЄДРПОУ 35087174), відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», близько 113 млн. грн., як повернення коштів згідно договору позики.

Прокурор вказує, що ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності, які не знаходяться за місцем реєстрації, не мають матеріально-технічної та кадрової бази перераховували кошти на рахунок ТОВ «ФК «Укрпереказ», зокрема ТОВ «ТД КОРП» (код ЄДРПОУ 40110440) перерахувало 16 млн грн. з рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40179743) перерахувало 11 млн грн. з рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ТОВ «КЕТРО» (код ЄДРПОУ 39379141) перерахувало 4 млн грн. з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «Інвестбанк», ТОВ «Спангур» (код ЄДРПОУ 40462913) перерахувало 34 млн грн. з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «А-Банк», ТОВ «ДАНА ТРЕЙД СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39206019) перерахувало 266 млн грн. з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ «Вернум банк», ТОВ «СТОУКС ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38920023) перерахувало 100 млн грн. з рахунку № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ «Банк кредит Дніпро», ТОВ «САЙЛЕС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39424230) перерахувало 159 млн грн з рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ПАТ «Апекс Банк».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме власниками об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка (М. Раскової), 23 є Державне акціонерне товариство «Будівельна корпорація «Укрбуд», яке має відношення до обставин, досліджуваних у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що відшукання речей та документів буде мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №22015000000000411, на обшук місця розташування ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка (М. Раскової), 23, з метою відшукання та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: оригінали та копії документів, документи, що підтверджують господарську діяльність ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ», ТОВ «ТД КОРП» (код ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40179743), ТОВ «Спангур» (код ЄДРПОУ 40462913), ТОВ «ДАНА ТРЕЙД СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39206019), ТОВ «СТОУКС ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38920023), ТОВ «САЙЛЕС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39424230), ТОВ «ТЕХМОДУЛЬ» (код ЄДРПОУ 40317256), ТОВ «КЕТРО» (код ЄДРПОУ 39379141), ТОВ «СЕНЖРОЗЕФ» (код ЄДРПОУ 40469479), ТОВ «ГОЛД ПРАЙМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40297113) та інших суб`єктів господарювання контрагентів ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ», проекти документів, чорнова бухгалтерія, договори про взаємовідносини ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ» з фізичними особами, платіжні доручення на перерахування коштів, магнітні носії інформації, флешки, СD-диски, жорсткі диски, на яких може зберігатись інформація про діяльність ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ», ТОВ «ТД КОРП» (код ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40179743), ТОВ «Спангур» (код ЄДРПОУ 40462913), ТОВ «ДАНА ТРЕЙД СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39206019), ТОВ «СТОУКС ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38920023), ТОВ «САЙЛЕС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39424230), ТОВ «ТЕХМОДУЛЬ» (код ЄДРПОУ 40317256), ТОВ «КЕТРО» (код ЄДРПОУ 39379141), ТОВ «СЕНЖРОЗЕФ» (код ЄДРПОУ 40469479), ТОВ «ГОЛД ПРАЙМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40297113) та інших суб`єктів господарювання контрагентів ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ», їх штампи та печатки, документи, які підтверджують перерахування грошових коштів на їх банківські рахунки, банківські картки осіб, яким перераховувалися кошти, касове обладнання, яке не зареєстроване у відповідних органах та касове обладнання, а також засоби зв`язку посадових осіб ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ» та інших суб`єктів господарювання контрагентів ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ», грошові кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, які оброблялися незареєстрованим касовим обладнанням та готівкові кошти, які не вказані у відповідних журналах, документи, що підтверджують інкасацію готівкових коштів, договори про відкриття банківських рахунків, статутні документи ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ», ТОВ «ТД КОРП» (код ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40179743), ТОВ «Спангур» (код ЄДРПОУ 40462913), ТОВ «ДАНА ТРЕЙД СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39206019), ТОВ «СТОУКС ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38920023), ТОВ «САЙЛЕС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39424230), ТОВ «ТЕХМОДУЛЬ» (код ЄДРПОУ 40317256), ТОВ «КЕТРО» (код ЄДРПОУ 39379141), ТОВ «СЕНЖРОЗЕФ» (код ЄДРПОУ 40469479), ТОВ «ГОЛД ПРАЙМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40297113) та інших суб`єктів господарювання контрагентів ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ», грошові кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, і які можуть бути знаряддями вчинення злочинів та містити відомості щодо незаконної діяльності, а також бути доказами у даному кримінальному провадженні, викривати співучасників вчинення злочинів, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують їх вину, пом`якшують чи обтяжують покарання, викривають інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/23113/17-к

Примірник 2 надано прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1