Ухвала

від 04.05.2017 по справі 757/24769/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24769/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001262 від 13.11.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч. 5 ст.368, ч.3 ст.209, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212, ч.1ст. 205 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежилого приміщення № 57, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Панельна 5, яке на праві власності зареєстроване за ПАТ «Фінанс Банк» (код 19193869) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які можуть свідчити про створення ОСОБА_5 та групою наближених до нього осіб мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, банківських установ, зокрема, ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк», ПАТ «Смартбанк» та ПАТ «Фінанс Банк», створених з метою прикриття незаконної діяльності контрольованих суб`єктів господарської діяльності, які входили до мережі підприємств з ознаками фіктивності, які у свою чергу використовувались для розкрадання державних коштів, мінімізації та ухилення від сплати податків, незаконної конвертації коштів у готівку, виведення коштів за кордон з метою їх легалізації, вилучення первинної фінансово-господарської документації суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, фактичне управління якими здійснювали ОСОБА_5 за участю наближених до нього осіб, а також документів щодо зв`язків із ОСОБА_6 та іншими особами тощо.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, виявлення та вилучення предметів, речей і документів, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 159-162 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №42014000000001262 на проведення обшуку нежилого приміщення № 56, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Панельна 5, яке на праві власності зареєстроване за ПАТ «Фінанс Банк» (код 19193869) та перебуває у володінні ПАТ «Фінанс Банк» та ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк», з метою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення, вилучення предметів, речей і документів, у тому числі тих, які містять банківську таємницю, зокрема, фінансово-господарської документації, банківських справ з юридичного оформлення рахунків та виписок по банківським рахункам (у тому числі в електронному вигляді): ПП "Оріон-Трейдінг" код 37224146, ТОВ "Авиртек" код 38227022, ТОВ «Агродил» код 38551092, ТОВ "Альпек" код 38239808, ТОВ "Астор Престиж" код 38979733, ТОВ «Альянс-Експерт» код 38347915, ТОВ "Будресурс-К" код 38688468, ТОВ "БФ "Укрбуд" код 37351900, ТОВ "Внешкомерц" код 37811049, ТОВ "Гамбіт ЛТД" код 38295218, ТОВ "Гєніус" код 38361793, ТОВ "Глобал-ЮГ" код 37607987, ТОВ "Готика ЛТД" код 38388548, ТОВ "Гранд Групп" код 38676009, ТОВ "Гранд Юнайтед Плюс" код 37242267, ТОВ "Граніт-Груп" код 37607840, ТОВ "Дівілон" код 38946179, ТОВ "Евразхолдінг" код 38016588, ТОВ "Евротех ЛТД" код 37812299, ТОВ "Еко-Ресурсторг" код 38477501, ТОВ "Ельзас-Торг" код 37607903, ТОВ "Иксион" код 37872321, ТОВ "Ифит" код 37873739, ТОВ "Інвест-Торг" код 37811908, ТОВ "Карсайд" код 37760765, ТОВ "Консалтгрупп" код 37947632, ТОВ "Левиском" код 38350912, ТОВ "Лендгруп" код 37811075, ТОВ "Лендшип" код 37143738, ТОВ "Лео-Модус" код 38170846, ТОВ "Ля-Рашель" код 37253491, ТОВ "Маркеттрейд" код 37811976, ТОВ "Мос-Метр" код 37811012, ТОВ "Олтайм" код 36406156, ТОВ "Пари ГРУП" код 36406727, ТОВ "Промлеск" код 38959701, ТОВ "Роялтраст" код 38295464, ТОВ "Сантарм" код 38103701, ТОВ "Світком-Торг" код 38650855, ТОВ "Східлімітед" код 38278847, ТОВ "ТК "Сигма" код 38351130, ТОВ "Торгкомстар" код 38080957, ТОВ "Торг-Ленд" код 38964177, ТОВ "Укр-Еко" код 37477275, ТОВ "Фест-Груп" код 38866020, ТОВ"Салкон-2012" код 37996449, ТОВ "Технолог Трейд" код 38114933, ТОВ "Флорз" код 38688137, ТОВ "Форест Плюс ЛТД" код 38252106, ПП "Астарта Трейд-М" код 38170799, ТОВ «Авесбуд» код 38643497, ТОВ "Алькена" код 38323077, ТОВ "Вінтерсол" код 38005932, ТОВ "ВКФ "Каталина" код 38476068, ТОВ "Грінвуд Девелопмент Білдінг" код 38300395, ТОВ "Диссар" код 38643460, ТОВ "Кіпаріс-Груп" код 38299689, ТОВ "Монрей" код 38544965, ТОВ «Південьгрупп» код 38227855, ТОВ "Реалторг-Плюс" код 38688475, БО "Фонд Перспектива Плюс" код 38544808, ГО "Фонд підтримки розвитку підприємництва" код 34538115, ТОВ "Астіком" код 37253376, ТОВ "Викотек" код 36406711, ТОВ "Кінгстон" код 37253622, ТОВ «Фест-Груп» код 38866020, ТОВ "Хирон" код 37873126, ТОВ «Укрвторметал» код 37351386, ТОВ «Верден ЛТД» код 37872934, ТОВ «Політерм» код 36406397, ТОВ «Бриарей» код 37873215, ТОВ «Велсант» код 38226998, ТОВ «Фалк» код 37477537, ТОВ «Екопромторг» код 37421416, ТОВ «Санторг Юг» код 37946267, ТОВ «Престиж Інком» код 38294895, ТОВ «Інкатрейд» код 38981873, ТОВ «Севенстрейд» код 38050922, ТОВ «Лакшері ЛТД» код 37760817, ТОВ «Фуджи» код 37476067, ТОВ «Ресурсторг» код 37549150, ТОВ «Ексімпторг» код 37421442, ТОВ «Стілстайл» код 38103886, ТОВ «Санжарк» код 38317325, ТОВ «Контінентал» код 36796439, ТОВ «Келей» код 37873318, ТОВ «Інвестгранд» код 37811274, ТОВ «Амі» код 32427895, ТОВ «Торгкомстар» код 38080957, ТОВ «Асет-Інвест» код 38218620, ТОВ «Харон-Торг» код 37607809, ПП «Індекс», ТОВ «Денто-Гранд» код 38983865, ТОВ «Мега Торг» код 38183609, ПАТ «Податковий аудит України» код 37814647, ПАТ «Аудит податків та зборів України» код 37855332, ТОВ «Олтайм» код 36406156, ТОВ «Діатон-Бі» код 36406292, ТОВ «Економторг» код 37947131, ТОВ «Збутснабспецсервіс» код 34443767, ТОВ «Віпторг» код 37137111, ТОВ «Світ-Трейд» код 37137174, ТОВ «Зарсет» код 37773077, ТОВ «Прайм-Торг ЛТД» код 37137148, ТОВ «Вал-Мікс Сервіс» код 37052557, ТОВ «Рекламна агенція «Саварж» код 37772555), ТОВ«ВКФ «Оазіс» код 38018779, ТОВ «Дельфі Фінанс» код 3906004, ТОВ «Аурі Полісенс» код 39195175, Stichting Administratiekantoor LVV (company number 850951720), Stichting Global Investment (company number 852997575), Stichting Alliance United (company number 852527998), Stichting Concept Assets, Management Corporation Ltd, Farenheit Management Ltd, Invest Universal Holding (company number 109879), Hay Tower Ltd (company number 8060616), Brooks Group Engineering Limited (company number 2123535), Feramta Group Inc (company number 786749), Firstchoice Technologies Corp (company number 757874), Penstock Ltd (company number 08193329), Prime Line Trade Inc (company number 757887), Luna Park Investment Corp (company number 771439), Montberg Trading LLP (company number ОС394233), Nygelt Bros Holding (company number 1654190), Eko Food Korlatolt Felelossegu Tarsasag та інших підприємств, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які були задіяні та використовувались у тіньових схемах конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та виведення коштів за кордон, а також легалізації коштів, рахунки яких було відкрито в ПАТ «Смартбанк» (ПАТ «Банк Ринкові Технології»), ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк» та ПАТ «Фінанс Банк», у тому числі тих управління рахунками якими здійснювалось з віддалених комп`ютерів із назвами: «COMP_GALAXY224 (COMP_GALAXY224\GALAXY224)»,«COMP_GALAXY333(COMP_GALAXY333\GALAXY333)», «COMP_UT043 (COMP_UT043\UT043)», «COMP_UT067 (COMP_UT067\UT067)», «COMP_UT081 (COMP_UT081\UT081)», «COMP_UT086 (COMP_UT086\UT087)», «MICROSOF-B7DBEF (MICROSOF-B7DBEF\GALAXY106)», «NOUT_CLIENT (NOUT_CLIENT\USER)», «SVETIK (SVETIK\EOP001)», «USER-03 (USER-03\USER)», «NOUT_CLIENT (NOUT_CLIENT\USER)», «130.0.60.14», «195.138.73.80», « НОМЕР_1 », «85.238.101.186» та з ІР адрес: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , у тому числі тих державну реєстрацію, відкриття рахунків, розпорядження та управління рахунками яких здійснювали ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_13 ), зокрема фінансово-господарської документації, комп`ютерної техніки, серверного обладнання та магнітних носіїв інформації, засобів телефонного зв`язку, печаток підприємств, документів, які свідчать про створення та діяльність ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк», ПАТ «Смартбанк», ПАТ «Фінанс Банк», документів внутрішньої та зовнішньої банківської діяльності ПАТ «Смартбанк» (ПАТ «Банк Ринкові Технології»), ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк» та ПАТ «Фінанс Банк», документів щодо управління поточною діяльності цих банківських установ, у тому числі документів про закупівлю банківськими установами готівкових коштів і валюти, готівкових коштів і валюти, документів про видачу готівкових коштів та про їх надходження у касу банку, внутрішньобанківського листування (у т.ч. в електронному вигляді), документів та речей, які містять відомості про зв`язок ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 із ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 (у тому числі чорнових записів, записних книжок тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховуються з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження 757/24769/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1