Ухвала

від 26.04.2017 по справі 200/7052/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/7052/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4205/17

26 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню № 12016040670003219 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

26 квітня 2017 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040670003219, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 09.09.2014 року по теперішній час, невстановлена особа, з корисливих мотивів, зареєструвавши підприємство ТОВ "Приватпромснаб" ЄРДПОУ 39383540, та підробивши офіційні документи ТОВ "Приватпромснаб" ЄРДПОУ 39383540, юридична адреса якого зареєстрована в м. Дніпро (Дніпропетровськ), пр. Пилипа Орлика (Ілліча), буд. 17-А, кв. 36, використовуючи завідомо підроблені документи директора та засновника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює господарчу діяльність вказаного підприємства, із застосуванням банківських рахунків вказаного товариства та здійснює операції з коштами, які знаходяться на його банківських рахунках. (ЖЄО №19514 від 10.10.2016).

В ході досудового розслідування згідно тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ КБ «Приватбанк» було вилучено довідку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 який зареєстрований за ТОВ "Приватпромснаб" ЄРДПОУ 39383540, з розшифруванням контрагентів за період часу з 01.01.2014 року по 14.11.2016 рік.

В ході огляду довідки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що 15.10.2014 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 підприємство ТОВ "Приватпромснаб", перераховувало за обробку та видачу ключів сертифіката згідно рахунку № НОМЕР_2 від 14.10.2014 року, підприємству ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» ЄРДПОУ 36865753 грошові кошти в сумі 192 гривень за видачу ключів сертифіката.

Також 26.10.2015 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 підприємство ТОВ "Приватпромснаб", перераховувало за надання послуг згідно рахунку № НОМЕР_3 від 20.10.2015 року, підприємству ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» ЄРДПОУ 36865753 грошові кошти в сумі 192 гривень за видачу ключів сертифіката.

03.04.2017 року згідно тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» було вилучено завірені належним чином копії документів, які були підставою для реєстрації та отримання посилених сертифікатів відкритих ключів ЕЦП ТОВ «Приватпромснаб», та мають підпис і рукописні записи виконані від імені ОСОБА_4 особами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що остання не складала, не підписувала та не надавала будь які документи, так само довіреності на третіх осіб, в ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» ЄРДПОУ 36865753, в тому числі інші підприємства, які стали підставою для отримання та видачі ключів електронно-цифрового підпису (далі ЕЦП) ТОВ "Приватпромснаб" ЄРДПОУ 39383540, де фактично являється директором і засновником за період часу з 01.01.2014 року по 14.11.2016 рік, що суперечить сплаті за послуги № ДПМ -39383540-6979 від 14.10.2014 року та № ДПМ -39383540-6472 від 20.10.2015 року зазначених в русі грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Приватпромснаб".

Згідно рапорту оперуповноваженого Дніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 встановлено, що громадянки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фактично працюють та виконують обов`язки головного бухгалтера та помічника бухгалтера відповідно, на підприємствах ТОВ «ТК «АТК Україна» ЄРДПОУ 37007284, ТОВ «ТК «АТК Україна», ТОВ «Торгівельний Дім «Оланво» ЄРДПОУ 38198552, ТОВ «Спецукрзапчастина» ЄРДПОУ 39479286, ТОВ «ЮК «Верус» ЄРДПОУ 37274585, де директором являється громадянин ОСОБА_8 , на першому поверсі в приміщеннях будівлі, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 .

З метою встановлення чи були складені, підписані та надані документи, які стали підставою для реєстрації та отримання посилених сертифікатів відкритих ключів ЕЦП ТОВ «Приватпромснаб», тобто підроблені від імені ОСОБА_4 , виникла нагальна необхідність в тимчасовому вилучені оригіналів документів, які мають вільні зразки підпису та почерку громадянки ОСОБА_5 , зареєстрована АДРЕСА_2 , паспорт серія та номер НОМЕР_4 та громадянки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована АДРЕСА_3 , паспорт серія та номер НОМЕР_5 ,

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно від 21.04.2017 року № 85510775 встановлено, що приміщення будинку розташованого за адресою АДРЕСА_1 належить ТОВ «Дніпро Рент» ЄДРПОУ 38115366 на підставі приватної власності та ТДВ «Дніпродіпротранс» ЄДРПОУ 01388420 на підставі колективної власності

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що в приміщеннях, розташованих на першому поверсі будівлі за адресою м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17, які зареєстровані за товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпро Рент» ЄДРПОУ 38115366 та товариством з додатковою відповідальністю «Дніпродіпротранс» ЄДРПОУ 01388420, можуть знаходитись речі, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити

Дозволити слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в приміщеннях, розташованих на першому поверсі будівлі за адресою м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17, які зареєстровані за товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпро Рент» ЄДРПОУ 38115366 та товариством з додатковою відповідальністю «Дніпродіпротранс» ЄДРПОУ 01388420, з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують факт взаємодії ведення господарської діяльності ТОВ "Приватпромснаб" ЄРДПОУ 39383540 з підприємствами ТОВ «ТК «АТК Україна» ЄРДПОУ 37007284, ТОВ «ТК «АТК Україна», ТОВ «Торгівельний Дім «Оланво» ЄРДПОУ 38198552, ТОВ «Спецукрзапчастина» ЄРДПОУ 39479286, ТОВ «ЮК «Верус» ЄРДПОУ 37274585; оригіналів документів які мають вільні зразки підпису та почерку громадянки ОСОБА_5 , паспорт серія та номер НОМЕР_4 та громадянки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія та номер НОМЕР_5 , і подальшого направлення їх для проведення судово-почеркознавчої експертизи, використання їх як речовий доказ в кримінальному провадженні; виявлення документів які підтверджують факт працевлаштування ОСОБА_5 та ОСОБА_9 на посаді головного бухгалтера та помічника бухгалтера відповідно, на підприємствах ТОВ «ТК «АТК Україна» ЄРДПОУ 37007284, ТОВ «ТК «АТК Україна», ТОВ «Торгівельний Дім «Оланво» ЄРДПОУ 38198552, ТОВ «Спецукрзапчастина» ЄРДПОУ 39479286, ТОВ «ЮК «Верус» ЄРДПОУ 37274585, де директором являється громадянин ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали - до 26 травня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1