Ухвала

від 10.04.2017 по справі 757/20267/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20267/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12012110060000120, -

В С Т А Н О В И В :

10.04.2017 слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщені приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_5 розташованому на вулиці Малишка Андрія № 1 в м. Києві право власності, на яке відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстровано за ПАТ «Готельний комплекс «БРАТИСЛАВА» (код ЄДРПОУ 04820622), з метою відшукання, огляду журналу вчинених нотаріальних дій та вилучення: заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ; документи які були подані разом із заявами про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 (попередні та додаткові договори, договори про забезпечення зобов`язань та виконання зобов`язань, договори заміни сторони у зобов`язанні, договори переуступки, акти приймання-передачі, тощо); комп`ютерну техніку, яка використовувалася приватним нотаріусом для проведення реєстраційних та нотаріальних дій; мобільний телефон, який використовує приватний нотаріус у професійній діяльності.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч. 1, 2 ст. 364-1; 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній «Укогруп», за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 і АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ін.

Впродовж 2012-2017 років, службові особи групи компаній «УКОГРУП», діючи з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації, вчинили фінансові операції щодо купівлі-продажу зазначених будівель, а отримані кошти, оминаючи систему оподаткування України з метою маскування незаконного їх походження, в подальшому перерахували на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , який арештований на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, не зданий в експлуатацію у відповідності до чинного законодавства, якому не присвоєна поштова адреса та будівництво якого проводиться на самовільно зайнятій земельній ділянці. Дані реєстрації права власності на нерухоме майно зареєстровано в один і той же день 02.02.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В ході перевірки інформації від ОСОБА_7 отримано заяву про те, що останній із заявою до приватного нотаріуса ОСОБА_5 не звертався та вимагав з даного приводу допитати нотаріуса. Допитаний як потерпілий ОСОБА_8 показав, що право власності на кв. АДРЕСА_27 у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , він не реєстрував, у вказаного нотаріуса, в заяві від 02.02.2017 на прохання останньої поставив підпис лише 05.04.2017.

За вказаних обставин виникла не обхід у проведенні обшуку у нотаріальної конторі приватного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_28 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на АДРЕСА_28 знаходиться готельний комплекс загальною площею 21488,6 кв.м. право власності на який зареєстровано за ПАТ «Готельний комплекс «БРАТИСЛАВА» (код ЄДРПОУ 04820622).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення комп`ютерної техніки, яка використовувалася приватним нотаріусом для проведення реєстраційних та нотаріальних дій, слідчий суддя вважає наявними підстави надати слідчому дозвіл на проведення огляду такої техніки з можливістю вилучення копії інформації з неї про вище вказані обставини у даному кримінальному провадженні. Оскільки вилучення комп`ютерної техніки може мати наслідки порушення вимог закону про дотримання нотаріальної таємниці при вчиненні інших нотаріальних дій.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення мобільного телефону, який використовує приватний нотаріус у професійній діяльності, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12012110060000120 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, на проведення обшуку в приміщені приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_5 розташованому на вулиці Малишка Андрія № 1 в м. Києві право власності, на яке відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстровано за ПАТ «Готельний комплекс «БРАТИСЛАВА» (код ЄДРПОУ 04820622), з можливістю огляду журналу вчинених нотаріальних дій, огляду та вилучення копії інформації з комп`ютерної техніки, яка використовувалася приватним нотаріусом для проведення реєстраційних та нотаріальних дій відносно квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , а також можливістю вилучення: заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ; документів які були подані разом із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 (попередні та додаткові договори, договори про забезпечення зобов`язань та виконання зобов`язань, договори заміни сторони у зобов`язанні, договори переуступки, акти приймання-передачі).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20267/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

10.04.2017