Ухвала

від 15.05.2017 по справі 552/2927/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2927/17

Провадження № 1-кс/552/836/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2017 рокуслідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: Полтавська областьКременчуцький район, с. Омельник, вул. 50 років Перемоги, 4.

Посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017170000000045 від 01.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Вказував, що в ході слідства встановлено, що в період часу з 01.01.2014 року по 28.02.2017 року службові особи ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), ТОВ «Абсолют Монтаж» (код 38364349) та ТОВ ТК «Агротехмолторг» (код 38252567) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між собою та з ТОВ «Терра-корн» (код 40592384), ТОВ «Фірма апрель» (код 30426821), ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890), ТОВ «Естер маркет» (код 40592384), ТОВ «Марк-Торг» (код 40806112), ТОВ «Фабія-К» (код 40878570), ТОВ «Октавін» (код 39005383), ТОВ «Оксалета» (код 40054004), ДП «СДІ-Україна» (код 40633488), ПП «Букмекер» (код 302716), ТОВ «Креммілк» (код 37748688), ТОВ «Абсолют Монтаж» (код 38364349), ТОВ «Промостар ЛТД» (код 40393363), ТОВ «Дарос-груп» (код 40076604) сприяли ухиленню від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що в період 2014-2016р.р. службові особи ТОВ «Абсолют монтаж» (код 38364349) сформували податковий кредит з ПДВ за рахунок фінансово господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності».

Загальна сума незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ службовими особами ТОВ «Абсолют Монтаж» за період 2014-2016р.р. склала близько 1253,59тис.грн.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №86122380 від 28.04.2017 року права власності за даною адресою в реєстрі не зареєстровано.

Слідчий су судовому засіданні клопотання підтримав та просив надати дозвіл на проведення обшуку у вищевказаному приміщенні.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017170000000045 від 01.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

В ході слідства встановлено, що в період часу з 01.01.2014 року по 28.02.2017 року службові особи ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), ТОВ «Абсолют Монтаж» (код 38364349) та ТОВ ТК «Агротехмолторг» (код 38252567) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між собою та з іншими підприємствами сприяли ухиленню від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Директором та засновником ТОВ «Абсолют Монтаж» є ОСОБА_5 за який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відповіді ПАТ Кременчукгаз (код ЄДРПОУ 03351734) №29/1564 від 28.04.2017 року абонентом по споживанню природного газу за даною адресою є ОСОБА_5 на підставі заяви №4489м від 12.12.2013 року та договору №2898м від 09.12.2013 року між ОСОБА_5 та ПАТ Кременчукгаз.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено злочин, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, вказані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Абсолют Монтаж» (код 38364349) із ТОВ «Регіон Інжиніринг» (код 38988245), ТОВ «Рубінто» (код 39376549), ТОВ «Белтікс» (код 39664000), ТОВ «Едженс» (код 39811957), ТОВ «Тайгер Інженірінг» (код 37410996), ТОВ «Дарос Груп» (код 40076604), ТОВ «Актилорд» (код 39674369), ТОВ «Промостар ЛТД» (код 40393363), ТОВ «Мінард» (код 40727235), ТОВ «Джардан» (код 40870319) за період 01.01.2014 року по 12.05.2017 року, а саме: договори (угоди, контракти) з додатками та специфікаціями, додаткові угоди, рахунки-фактури, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, маршрутні листи, акти приймання передачі, акти виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності на отримання ТМЦ, сертифікати відповідності, якісні свідоцтва, ветеринарні свідоцтва, паспорти, технічна документація, платіжні доручення, банківські виписки (роздруківки) або інші документи, які підтверджують розрахунки, листування, журнали обліку в`їзду/виїзду автотранспорту, журнали (відомості) проведення інструктажу охоронців (по всіх охоронюваних об`єктах підприємства), посадові інструкції, накази на призначення посадових осіб, кореспондуючі рахунки бухгалтерського обліку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами», 331 «Розрахунковий рахунок», магнітні та електронні засоби зберігання і передачі інформації, комп`ютерна техніка, USB-флеш накопичувачі, які містять дані про вказані взаємовідносини.

Виконання ухвали доручити: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 15.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1