Ухвала

від 03.05.2017 по справі 554/3577/17

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 03.05.2017 Справа № 554/3577/17

Провадження № 1-кс/554/3159/2017

У Х В А Л А

03 травня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане слідчим Полтавського районного відділення Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12017170300000342 від 06.04.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що у провадженні Полтавського районного відділення Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12017170300000342 від 06.04.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2017 року до Полтавського РВП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 , засновника ТОВ «Мультіплат» (Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київська, 2) про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора підприємства з 05.09.16 по 10.01.17, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів коштами підприємства.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на показання допитаного в якості потерпілого засновника та директора підприємства ОСОБА_5 , а також матеріали щодо виконання працівниками Полтавського РВП ГУ НП в Полтавській області доручення, за якими встановлено факт систематичної співпраці ТОВ «Мультіплат» за часів керування підприємством ОСОБА_6 з ТОВ «Янекс Буд» (ЄДРПОУ 39265844), ТОВ «Юнітрейдінг» (ЄДРПОУ 39009592), ТОВ «Елплат» (36984783), ТОВ «Експерт-Трейд Маркет» (ЄДРПОУ 39957506).

В ході аналізу роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Мультіплат» відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено, що дійсно після надходження грошових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності, останні відразу перераховувалися на особисті карткові рахунки колишнього директора підприємства ОСОБА_6 .

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_6 на даний час є засновником та керівником ТОВ «Елплат» (ЄДРПОУ 36984783), яке відповідно до відомостей у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, зареєстроване за місцем проживання останнього за адресою АДРЕСА_1 , та на яке здійснював перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Мультіплат» за період з 05.09.16 по 10.01.2017. Фактична адреса підприємства є м. Полтава, вул. Європейська, 225, оф. 405, що представляє собою однокімнатне приміщення, з одними дерев`яними дверима коричневого кольору, яке є орендованим.

Слідчий зазначає, що за вищевказаною адресою зберігаються оригінали первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Мультіплат» (ЄДРПОУ 40805648), оргтехніка підприємства, печатка підприємства, не обліковані грошові кошти, які отримані злочинним шляхом, оригінали первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Елплат» (ЄДРПОУ 36984783), оргтехніка підприємства, банківські пластикові картки, а також чорнові записи, які ведуться ОСОБА_6 в процесі своєї повсякденної незаконної фінансово господарської діяльності та будуть містити реальні об`єми такої діяльності.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_6 та беручи до уваги те, що вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів підприємства має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та призначення судово-економічної експертизи, з метою встановлення суми матеріальних збитків, які спричинив ОСОБА_6 підприємству ТОВ «Мультіплат» та подальшого призначення почеркознавчої експертиз, з метою доведення вини ОСОБА_6 . Щодо оргтехніки та печатки підприємства у слідчого виникла необхідність у їх пошуку та подальшому вилученні з метою відновлення діяльності ТОВ «Мультіплат», адже ОСОБА_6 після звільнення не передав в установленому порядку майно, печатку та документи підприємства новому директору, що підтверджується допитом потерпілого ОСОБА_5 . Щодо пошуку та їх подальшого вилучення банківських пластикових карток, які належать чи якими користується ОСОБА_6 постала необхідність у їх вилученні, у зв`язку з тим, що будучи директором ТОВ «Мультіплат» ОСОБА_6 безпідставно перераховував на картрахунки, видані на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти, на яких на даний час зберігаються незаконно отримані грошові кошти, які належать ТОВ «Мультіплат». В разі їх не вилучення, ОСОБА_6 вільно в будь-який час зніме незаконно отримані грошові кошти через банкомати банківських установ, що унеможливе відшкодування збитків, спричинених ТОВ «Мультіплат». Аналогічна ситуації постала у відшуканні та вилученні грошових коштів, які ОСОБА_6 вже перевів у готівку через власні пластикові картки банківських установ, адже веде розкішний спосіб життя, придбаваючи нові іноземні автомобілі та одяг.

Слідчий вважає, що є достатньо підстав вважати, що у приміщеннях ТОВ «Елплат» (ЄДРПОУ 36984783), за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 28, кв. 54 зберігаються оригінали первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Мультіплат» (ЄДРПОУ 40805648),, оргтехніка підприємства, печатка підприємства, не обліковані грошові кошти, які отримані злочинним шляхом, оригінали первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Елплат» (ЄДРПОУ 36984783), оргтехніка підприємства, банківські пластикові картки, а також чорнові записи, які ведуться ОСОБА_6 в процесі своєї повсякденної незаконної фінансово господарської діяльності та будуть містити реальні об`єми такої діяльності, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку та задовольнити клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Згідно ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України.

У судовому засіданні слідчим надані пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

У клопотанні слідчого зазначені об`єктивні підстави для проведення обшуку вказаного у клопотанні володіння особи, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені речі.

Так, у клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні, яке належить ОСОБА_7 (ПН 3630204089) та ОСОБА_8 (3521206541) за адресою АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ТОВ «Елплат» (ЄДРПОУ 36984783).

У судовому засіданні встановлено, що 06.04.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №12017170300000342 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що 06.04.2017 року до Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 , засновника ТОВ «Мультіплат» про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ з 05 вересня 2016 року по 10.01.2017 року, зловживаючи службовим становищем, заволодів коштами підприємства.

Разом з клопотанням надано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.04.2017 року, який повідомив, що 05 вересня 2016 року він заснував підприємство ТОВ «Мультіплат» з метою заняття підприємницькою діяльність (торгівлею пріпейд продукцією) і отримання прибутку. Того ж дня директором підприємства було призначено ОСОБА_6 відповідно наказу № 1 від 01.09.2016 року. В ході обіймання посади директора, ОСОБА_6 з 05.09.2016 року по 10.01.2017 року пояснював, що підприємство не розпочало підприємницької діяльності і він здійснює укладання договорів для подальшої роботи. В березні 2017 року ним, як засновником, було встановлено, що на протязі листопаду-грудень 2016 року, на рахунок ТОВ «Мультіплат» надходили кошти від суб`єктів підприємницької діяльності зареєстрованих в Полтавській, Київській та Харківських областях, які в подальшому перераховувались на особисті карткові рахунки гр. ОСОБА_6 відкриті в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк», однак жодних документів бухгалтерського обліку та пояснень щодо здійснення зазначених операцій ОСОБА_6 не надав. 10.01.2017 року ОСОБА_6 звільнився з посади директора ТОВ «Мультіплат» за власним бажанням, при цьому не надавши йому, як засновнику, жодних пояснень. В подальшому було встановлено, що за період обіймання останнім посади директора, до контролюючих органів звітність підприємства не подавалась. На його неодноразові прохання передати йому бухгалтерські документи за цей період, йому було відмовлено.

Також долучено копії виписок з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Мультіплат» (код 40805648), копію наказу №1 від 05.09.2016 року, з яких вбачається, що директором підприємства був ОСОБА_6 ; копію звіту про дебетові та кредитні операції по рахунку ТОВ «Мультіплат» з 01.10.2016 року по 31.12.2016 року; копію витягу з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Елплат» (код 36984783), копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 21.04.2017 року, а також копію рапорту за наслідками проведення оперативно-розшукових заходів та виконання доручень слідчого по кримінальному провадженню.

Крім того, зазначені у клопотанні доводи підтверджуються наданими слідчим до суду матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до копії інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_7 (ПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ).

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для проведення обшуку у кримінальному провадженні та існують обґрунтовані підстави вважати, що за вказаних обставин могло мати місце вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Отже, враховуючи вищевикладене, проаналізувавши наведені слідчим факти та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали кримінального провадження, що були надані до суду, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині відшукання та вилучення «інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у провадженні», зважаючи на ту обставину, що слідчим не конкретизовано, які саме це можуть бути предмети. Отже, невизначене формулювання обсягу обшуку може призвести до вилучення, крім предметів та документів, які стосуються справи, деяких особистих речей і документів. Таким чином, оскільки слідчим у цій частині не було зазначено відомості про конкретні речі, документи, які планується відшукати, то слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке належить ОСОБА_7 (ПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (3521206541), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем податкової адреси ТОВ «Елплат» (ЄДРПОУ 36984783), з метою відшукання оригіналів первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Мультіплат» (ЄДРПОУ 40805648), оргтехніки підприємства, печатки підприємства, не облікованих грошових коштів, які отримані злочинним шляхом, оригіналів первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Елплат» (ЄДРПОУ 36984783), оргтехніки підприємства, банківських пластикових карток, а також чорнових записів, які ведуться ОСОБА_6 в процесі своєї повсякденної незаконної фінансово господарської діяльності та будуть містити реальні об`єми такої діяльності, які мають значення для встановлення істини у провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1