Ухвала
від 13.05.2017 по справі 521/7181/17
МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/7181/17

Пр-ня по справі 1-кс/2265/17

У Х В А Л А

м. Одеса 13 травня 2017 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю:

секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони обвинувачення про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 13.05.2016 року за № 32016160000000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Обґрунтував необхідність арешту тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016160000000063 від 13.05.2016 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «УКРКУР`ЄР» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Розгляд клопотання проведено без виклику власника майна.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, приходжу до наступного висновку.

Слідчим доведено, що службові особи ТОВ «УКРКУР`ЄР» (код ЄДРПОУ 36344137) в період 2015 2016 рр., при сприянні осіб задіяних у схемі по ухиленню від сплати податків, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Край Інвест» (код ЄДРПОУ 39434008), ТОВ «Текко Маркет» (код ЄДРПОУ 39314702), ТОВ «КОУП» (код ЄДРПОУ 39407964), ТОВ «Ера Торг» (код ЄДРПОУ 39446322), ТОВ «Центр Укр» (код ЄДРПОУ 39627832), ТОВ «Севт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548), ТОВ «Бейфілд» (код ЄДРПОУ 39806727), ТОВ «Кортленд» (код ЄДРПОУ 39807480), ТОВ «Глермонт» (код ЄДРПОУ 39815197), ТОВ «Беталон» (код ЄДРПОУ 39626802) завищили податковий кредит з податку на додану вартість на суму 2 286 190,96 грн. та занизили податок на прибуток на суму 1 703 983,20 грн., чим ухилились від сплати податків на загальну суму 3 990 174,16 грн., що підтверджується висновком експертного дослідження № 223/16 від 20.04.2016 та іншими доказами отриманими у ході досудового розслідування (протоколами допитів як свідків, обвинувальним вироком, актом перевірки по ТОВ «УКРКУР`ЄР», рапортами оперативних співробітників іншими доказами отриманими у ході досудового розслідування).

У ході обшуку11.05.2017 року на підставі ухвали слідчого судді були вивлені та вилучені наступні речі:

Папка «ВАВИЛОН 2013 Декабрь 2014 + договор»:

-Рахунок-фактура № ВВ-121904 від 19 Грудня 2014 р.

-АКТ № 121904 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 321

-Рахунок-фактура № ВВ-121903 від 19 Грудня 2014.

-АКТ № 121903 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 320

-Рахунок-фактура № ВВ-121902 від 19 Грудня 2014 р.

-АКТ № 121902 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 318

-Рахунок-фактура № ВВ-121901 від 19 Грудня 2014 р.

-АКТ № 121901 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 317

-Рахунок-фактура № ВВ-121501 від 15 Грудня 2014 р.

-АКТ № 121501 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 248

-Рахунок-фактура № ВВ-122404 від 24 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122404 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 420

-Рахунок-фактура № ВВ-122403 від 24 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122403 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 419

-Рахунок-фактура № ВВ-122402 від 24 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122402 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 418

-Рахунок-фактура № ВВ-121912 від 24 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122401 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 329

-Рахунок-фактура № ВВ-121911 від 19 Грудня 2014 р.

-АКТ № 121911 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 328

-Рахунок-фактура № ВВ-121910 від 19 Грудня 2014 р.

-АКТ № 121910 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 327

-Рахунок-фактура № ВВ-121909 від 1 Грудня 2014 р.

-АКТ № 121909 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 326

-Рахунок-фактура № ВВ-121908 від 19 Грудня 2014 р.

-АКТ № 121908 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 325

-Рахунок-фактура № ВВ-121907 від 19 Грудня 2014 р.

-АКТ № 121907 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 324

-Рахунок-фактура № ВВ-121906 від 19 Грудня 2014 р.

-АКТ № 121906 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 323

-Рахунок-фактура № ВВ-121905 від 19 Грудня 2014 р.

-АКТ № 121905 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 322

-Рахунок-фактура № ВВ-122412 від 24 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122413 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 428

-Рахунок-фактура № ВВ-122411 від 24 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122411 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 427

-Рахунок-фактура № ВВ-122410 від 1 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122410 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 426

-Рахунок-фактура № ВВ-122409 від 24 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122409 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 425

-Рахунок-фактура № ВВ-122408 від 24 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122408 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 424

-Рахунок-фактура № ВВ-122407 від 24 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122407 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 423

-Рахунок-фактура № ВВ-122406 від 24 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122406 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 422

-Рахунок-фактура № ВВ-122405 від 24 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122405 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 421

-Рахунок-фактура № ВВ-122608 від 26 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122608 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 478

-Рахунок-фактура № ВВ-122607 від 26 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122607 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 477

-Рахунок-фактура № ВВ-122605 від 26 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122605 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 476

-Рахунок-фактура № ВВ-122604 від 26 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122604 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 475

-Рахунок-фактура № ВВ-122603 від 26 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122603 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 474

-Рахунок-фактура № ВВ-122602 від 26 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122602 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 473

-Рахунок-фактура № ВВ-122416 від 26 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122601 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 472

-Рахунок-фактура № ВВ-122415 від 25 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122501 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 446

-Рахунок-фактура № ВВ-122414 від 24 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122414 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 429

-Рахунок-фактура № ВВ-122901 від 29 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122901 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 535

-Рахунок-фактура № ВВ-122616 від 26 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122616 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 486

-Рахунок-фактура № ВВ-122615 від 26 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122615 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 485

-Рахунок-фактура № ВВ-122614 від 26 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122614 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 484

-Рахунок-фактура № ВВ-122613 від 26 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122613 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 483

-Рахунок-фактура № ВВ-122612 від 26 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122612 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 482

-Рахунок-фактура № ВВ-122611 від 26 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122611 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 481

-Рахунок-фактура № ВВ-122610 від 26 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122610 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 480

-Рахунок-фактура № ВВ-122609 від 26 Грудня 2014 р.

-АКТ № 122609 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 479

-ДОГОВІР № 122/11-2014 про надання послуг від 17 листопада 2014 р.

ПАПКА «Реконструкция та видновлення»

-ДОГОВІР № 97/14 про надання послуг від 08 вересня 2014 р.

-Рахунок-фактура № 110302 від 3 Листопада 2014 р.

-АКТ № 1120302 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 32

-Рахунок-фактура № 110303 від 3 Листопада 2014 р.

-АКТ № 1120303 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 33

-Рахунок-фактура № 110304 від 3 Листопада 2014 р.

-АКТ № 1120304 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 34

-Рахунок-фактура № 110305 від 3 Листопада 2014 р.

-АКТ № 1120305 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 35

-Рахунок-фактура № РВ-0000001 від 14 Листопада 2014 р.

-АКТ № 111403 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 294

-Рахунок-фактура 112182 від 21 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112182 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 508

-Рахунок-фактура 112183 від 21 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112183 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 509

-Рахунок-фактура 112184 від 21 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112184 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 510

-Рахунок-фактура 112185 від 21 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112185 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 511

-Рахунок-фактура 112186 від 21 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112186 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 512

-Рахунок-фактура 112187 від 21 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112187 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 513

-Рахунок-фактура 112188 від 21 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112188 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 514

-Рахунок-фактура 112189 від 21 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112189 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 515

-Рахунок-фактура 112190 від 21 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112190 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 516

-Рахунок-фактура 112191 від 21 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112191 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 517

-Рахунок-фактура 112192 від 21 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112192 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 518

-Рахунок-фактура 112404 від 24 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112404 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 540

-Рахунок-фактура 112405 від 24 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112405 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 541

-Рахунок-фактура 112406 від 24 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112406 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 542

-Рахунок-фактура 112407 від 24 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112407 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 543

-Рахунок-фактура 112408 від 24 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112408 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 544

-Рахунок-фактура 112409 від 24 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112409 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 545

-Рахунок-фактура 112410 від 24 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112410 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 546

-Рахунок-фактура 112411 від 24 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112411 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 547

-Рахунок-фактура 112412 від 24 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112412 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 548

-Рахунок-фактура 112413 від 24 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112413 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 549

-Рахунок-фактура 112414 від 24 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112414 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 550

-Рахунок-фактура 112415 від 24 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112415 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 551

-Рахунок-фактура 112416 від 24 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112416 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 552

-Рахунок-фактура № 112502 від 25 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112502 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 553

-Рахунок-фактура № 112707 від 27 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112707 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 563

-Рахунок-фактура № 112708 від 27 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112708 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 564

-Рахунок-фактура № 112709 від 27 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112709 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 565

-Рахунок-фактура № 112710 від 27 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112710 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 566

-Рахунок-фактура № 112711 від 27 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112711 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 567

-Рахунок-фактура № 112712 від 27 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112712 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 568

-Рахунок-фактура № 112713 від 27 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112713 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 569

-Рахунок-фактура № 112714 від 27 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112714 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 570

-Рахунок-фактура № 112715 від 27 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112715 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 571

-Рахунок-фактура № 112716 від 27 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112716 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 572

-Рахунок-фактура № 112717 від 27 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112717 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 573

-Рахунок-фактура № 112718 від 27 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112718 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 574

-Рахунок-фактура № 112719 від 27 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112719 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 575

-Рахунок-фактура № 112720 від 27 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112720 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 576

-Рахунок-фактура № 112721 від 27 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112721 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 577

-Рахунок-фактура № 112722 від 27 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112722 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 578

-Рахунок-фактура № 112723 від 27 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112723 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 580

-Рахунок-фактура № 112808 від 28 Листопада 2014 р.

-АКТ № 112808 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Податкова накладна № 610

-АКТ № 100104 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 100104 від 1 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 38

-АКТ № 100202 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 100202 від 2 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 39

-АКТ № 100204 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 100204 від 1 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 41

-АКТ № 100205 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 100205 від 1 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 42

-АКТ № 100206 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 100206 від 2 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 43

-АКТ № 100304 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 100304 від 3 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 61

-АКТ № 101502 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 101502 від 15 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 320

-АКТ № 102223 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102223 від 22 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 414

-АКТ № 102224 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102223 від 22 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 415

-АКТ № 102225 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102225 від 22 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 416

-АКТ № 102226 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102226 від 22 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 417

-АКТ № 102227 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102227 від 22 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 418

-АКТ № 102228 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102228 від 22 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 419

-АКТ № 102229 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102229 від 22 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 420

-АКТ № 102230 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102230 від 22 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 421

-АКТ № 102231 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102231 від 22 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 422

-АКТ № 102232 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102232 від 22 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 423

-АКТ № 102233 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102233 від 22 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 424

-АКТ № 102234 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102234 від 23 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 465

-АКТ № 102305 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102305 від 23 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 466

-АКТ № 102403 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102403 від 24 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 498

-АКТ № 102404 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102404 від 24 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 499

-АКТ № 102405 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102405 від 24 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 500

-АКТ № 102406 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102406 від 24 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 501

-АКТ № 102407 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102407 від 24 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 502

-АКТ № 102408 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102408 від 24 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 503

-АКТ № 102409 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102409 від 24 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 504

-АКТ № 102410 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102410 від 24 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 505

-АКТ № 102411 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102411 від 24 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 506

-АКТ № 102412 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102412 від 24 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 507

-АКТ № 102413 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102413 від 24 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 508

-АКТ № 102501 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102501 від 25 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 519

-АКТ № 102710 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102710 від 27 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 520

-АКТ № 102711 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102711 від 27 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 521

-АКТ № 102712 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102712 від 27 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 522

-АКТ № 102713 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102713 від 27 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 523

-АКТ № 102714 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102714 від 27 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 524

-АКТ № 102715 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102715 від 27 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 537

-АКТ № 102716 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102716 від 27 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 538

-АКТ № 102717 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102717 від 27 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 539

-АКТ № 102718 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102718 від 27 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 540

-АКТ № 102719 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102719 від 27 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 541

-АКТ № 102720 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102720 від 27 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 542

-АКТ № 102721 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102721 від 27 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 543

-АКТ № 102722 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102722 від 27 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 544

-АКТ № 102723 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102723 від 27 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 545

-АКТ № 102724 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102724 від 27 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 546

-АКТ № 102725 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102725 від 27 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 547

-АКТ № 102726 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102726 від 27 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 548

-АКТ № 102727 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102727 від 27 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 549

-АКТ № 102907 здачі-прийняття робіт (надання послуг)

-Рахунок-фактура № 102907 від 29 Жовтня 2014 р.

-Податкова накладна № 587

Прошита папка на 131сторінці «ТОВ «СЕВТ ГРУП» (договори, додатки до договорів, акти, реєстри, рахунки, зведені реєстри)

Прошита папка на 373 сторінки сторінок «ТОВ «ДИ.АЛЬЯНС» (договори, акти, рахунки)

Прошита папка на 680 сторінках «ТОВ «ПРІНТТРЕЙДІНГ» (договори, додатки до договорів, акти, реєстри, рахунки, зведені реєстри, накладні)

6) Договір № 0109/1/2 про надання послуг від 01 вересня 2015 р. (4 сторінки)

7) Додаток до Договору № 0109/1/2 від 01.09.2015 р. (2 сторінки)

8) Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРТЛЕНД» (4 сторінки)

9) Копія Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРТЛЕНД» (4 сторінки)

10) Копія витягу 1526594504572 З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРТЛЕНД» (1сторінка)

11) Копія наказ № 3 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРТЛЕНД» від 14 серпня 2015 року (1 сторінка)

12) Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРТЛЕНД» (2 сторінки)

13) ДОГОВІР № 16/04 ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ від 01 квітня 2016 року між ТОВ «СЕВТ ГРУП» і ТОВ «ДИ.АЛЬЯНС» (2 сторінки)

14) АКТ прийому-передачі документів від 01 квітня 2016 року між ТОВ «СЕВТ ГРУП» і ТОВ «ДИ.АЛЬЯНС» (1 сторінка)

15) ПОВІДОМЛЕННЯ про відступлення права вимоги від 05.04.2016 між ТОВ «СЕВТ ГРУП» і ТОВ «ДИ.АЛЬЯНС» (1 сторінка)

16) Копія статуту ТОВ «ДИ.АЛЬЯНС» (нова редакція) (30 сторінок)

17) Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ДИ.АЛЬЯНС» (3 сторінки)

18) Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕВТ ГРУП» (2 сторінки)

19) Копія Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕВТ ГРУП» (15 сторінок)

20) Копія наказу № 3 від 31 липня 2015 року ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕВТ ГРУП» (1 сторінка)

22) Прошита папка ТОВ «ПАЛІТРАІНФОРМ» на 379 сторінках (договори, додатки до договорів, акти, реєстри, рахунки, зведені реєстри)

23) Прошита папка ТОВ «БАЛАНСТОРГ» на 521 сторінку (договори, додатки до договорів, акти, реєстри, рахунки, зведені реєстри)

24) Прошита папка ТОВ «ГЛЕРМОНТ» на 270 сторінки (договори, додатки до договорів, акти, реєстри, рахунки, зведені реєстри)

25) Supplementary agreement / Дополнительное соглашение № 3 to/к Contract / Договору № 717 from / от 01/12/2010 (1 сторінка)

26) Касова книга на 2017 рік ТОВ ЛДЦ «Здоров`я» на 51 сторінку

27) Ноутбук HP ProBook 4330s чорно-сірого кольору (intel CORE i3)

28) Флешка обсягом 16 гигабайт чорно-червоного кольору SanDisk Ultra

29) Флешка обсягом 8 гигабайт чорно-червоного кольору SanDisk Ultra

30) Флешка обсягом 2 гигабайти чорного кольору з рожевою смужкою Transcend

31) Флешка обсягом 4 гигабайти чорного кольору з салатовою смужкою Transcend

33) Зовнішній жостктй диск My Passport Ultra 3515B R/N: D8B DDAKHA

35) Флешка обсягом 4 гигабайти былого кольору Kingmax

36) Флешка срібного кольору з гравірочкою Inter Continental

37) Флешка срібного кольору OnlyDisk U210256M

38) Флешка обсягом 2 гигабайти рожево-чорного кольору DataTraveler c10

39) Флешка обсягом 2 гигабайти рожево-чорного кольору DataTraveler c10

40) Флешка обсягом 2 гигабайти рожево-чорного кольору DataTraveler c10

41) печатка ADVANCED SOLUTIONS CONSULTINF, INC. (USA, State of New York 20-0348635);

-Печатки підприємств ТОВ «Ю-Транс» (код ЄДРПОУ 36288853), ТОВ «Кур`єр сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 35881271), ТОВ «Діамантіс» (код ЄДРПОУ 31545779), ТОВ «Обличчям к обличчю» (код ЄДРПОУ 37222662), ТОВ «Клінсервіс» (код ЄДРПОУ 36288853), ПП «Фелічіта» (код ЄДРПОУ 30281606), ТОВ «Респоліс» (код ЄДРПОУ 39017163), ТОВ «ЛДЦ Здоров`я» (код ЄДРПОУ 37223446), ТОВ «Лагуна.» (код ЄДРПОУ 38891172), ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ПП «Гюрза-89» (код ЄДРПОУ 35357386), ТОВ «Глобекс Пост» (36434424), ТОВ «Регіональна енергетична компанія» (код ЄДРПОУ 33567485), ГО «Зв`язківці» (код ЄДРПОУ 36553716), штамп ТОВ «Ю-Транс» (код ЄДРПОУ 36288853), СГ ТОВ «ім. Мічуріна» (код ЄДРПОУ 30715197), ТОВ «Подільські Лани» (код ЄДРПОУ 41084698) та в чорному чохлі залізний натискач який робить відбиток печатки підприємства-нерезидента «Acme Feel LLC». Також демонтовані з системних блоків жорсткі диски WD 500 Gb S/N WCC4J6KTPCX9; TOSHIBA S/N 66RBPGLAS X13; Intel SSD 520 Series 240 Gb ISN: СМССМ235301WX240CGN.

Таким чином вилучені речі та документи в офісі за адресою: АДРЕСА_1 містять на собі дані про вчинення злочину та можуть бути використані у суді як доказ обставин, які досліджуються в межах даного кримінального провадження. Також вилучені документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Укркур`єр» підприємствами з ознаками «фіктивності», жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбук, штамп (печатки) компаній-нерезидентів «Acme Fest LLC»,ADVANCED SOLUTIONS CONSULTINF, INC. (USA, State of New York 20-0348635) мають бути досліджені в межах вказаного кримінального провадження шляхом призначення експертиз, адже є підстави вважати, що службові особи ТОВ «УКРКУР`ЄР» (код ЄДРПОУ 36344137) та інші задіяні у злочинній схемі особи, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності ухилились від сплати податків на суму, що є кримінально-караним діянням.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України , арешт може бути накладений у встановленому законом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності. Що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З клопотання та доданих до нього матеріалів , відповідно до ст. 170 КПК України, вбачаються підстави для здійснення арешту майна, а саме те, що вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розгляду кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Прокурором в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також додані документи ,якими він обґрунтовує свої доводи.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає , що клопотання є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 170, 172, 173 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведеного обшуку речі та документи в квартирі яка використовується як офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: