Ухвала

від 05.05.2017 по справі 757/25120/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25120/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 22016101110000010 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу марки «Ford Mondeo», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який використовується та на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000010, зареєстрованому в ЄРДР 28.01.2016 рокуза ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПАТ«АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, оперативним співробітникам за дорученням слідчого, на проведення обшуку транспортного засобу марки «Ford Mondeo», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який використовується та на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, носіїв інформації, комп`ютерної техніки, що містить відомості про обставини вчинення даного злочину, містить дані щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Капітал», ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Реал-Банк», ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075), ТОВ «Промислова група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Ворпейс» (код ЄДРПОУ 40632699), ПП «Делфакс» (код ЄДРПОУ 40737086), ТОВ «КийАвтоГруп» (код ЄДРПОУ 39976796), ТОВ «Юніт-Вест», (ЄДРПОУ 31660783), ТОВ «Газторгпостач» (код ЄДРПОУ 38105651), ТОВ «Укр-Альянс-Груп» (код ЄДРПОУ 39377647), ТОВ «Метан-Трейдінг-Україна» (код ЄДРПОУ 39458762), ТОВ «Газпромінвест Лтд» (код ЄДРПОУ 39908899), «ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л.», «ГЕССІТІ С.А.Р.Л.» грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25120/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1