Ухвала

від 10.04.2017 по справі 201/5179/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5179/17

Провадження № 1-кс/201/3440/2017

УХВАЛА

10 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні першого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42016040000000799 від 31.08.2016 року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правоохоронних органів Дніпропетровської області, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ВАТ «Кредобанк» (правонаступником якого є ПАТ «Кредобанк»), як кредитодавцем та ЗАТ «Корпорація Сталь» в особі директора ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), як позичальником, були укладені кредитні договори № 049/06-КЛ від 03.07.2006 року, № 060/06-КЛ від 01.09.2006 року, № 072/06-КЛ від 16.11.2006 року, № 044/07- КЛ від 19.12.2007 року, № 016/08-КЛ від 18.07.2008 року, № 028/08-КЛ від 03.09.2008 року.

З метою забезпечення зобов`язань позичальника за вищезазначеними кредитними договорами, між сторонами було укладено договори застави, відповідно до умов яких в заставу ВАТ «Кредобанк» (правонаступником якого є ПАТ «Кредобанк») було передано:

- Договір застави 029/03-З від 13.05.2009 року: лінія для фарбування труб RXCCB634-12, що складається з: установка для фарбування, маркіратор, установка для зважування, люнет ний ряд, система комп`ютерного контролю, спеціальне програмне забезпечення (Технічні параметри: - застосування: труби довжина 8-12 м, діаметр 60-340; - точність виміру: +/- 2мм; - точність зважування: +/- 1%О; - МАХ межа зважування 1500 кг; - час зважування та виміру: 2 шт./мін; - джерело струму 3ч380Вт +/-5% 15 КВт; - розмір: 1500х1500х2500 мм; - вимоги до повітря, що подається: сухе очищене під тиском 0,4-0,6 МПа).

- Договір застави № 030/09-З від 13.05.2009 року: товари в обігу, а саме: труби ГОСТ 8732-78 в асортименті (13 найменувань) в к-ті 214,127 т; триби ГОСТ 8731-74В в асортименті, в к-ті 221,0 т; труби 42х5 ГОСТ 8734-75 м/с 45 в к-ті 10,035 т; труби 50х5,5х4500 ст. 45 ГОСТ 8734-75 в кількості 25,0 т; труби імпортні 73.02/5.51N80 по API 275 шт.; труби імпортні 73.02х5.51J55 по API 274 шт.,лист стальний 20х2500х10800 в к-ті 34,120 т.

- Договір застави № 033/08-З від 18.07.2008 року: автомобіль CHEVROLET AVEO SF48Y, колір сріблястий, шасі (кузов, рама, коляска) НОМЕР_2 , реєстраційний № НОМЕР_3 , тип ТЗ легковий седан- НОМЕР_4 , зареєстрований Дніпропетровським МРЕВ-1 УДАЇ УМВС України в Дніпропетровській області 01 липня 2006 року, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 01.07.2016 року; Пробіг 91 950 км.

- Договір застави № 034/08-З від 18.07.2008 року: цистерна (ЖКЦ-34) в кількості 1 шт., станки бурові СБУ-125 в кількості 2 шт.

- Договір застави № 035/08-З від 18.07.2008 року: труби по ГОСТ 8734-71 В 219х8, труби по ГОСТ 8734-71 В 325х12 в кількості 19,850 т, труби по ГОСТ 8734-71 В 325х8 в кількості 64,558 т, металопрокат лист 20х2200х11600 в кількості 64,576 т; труби по ГОСТ 8731-74/8732-78 426х12 в кількості 167,344 т, труби по стандарту АРІ 5 СТ N80 73,02х5,51 в кількості 64,620 т, труби по стандарту АРІ 5СТ Р110 73,02х5,51 в кількості 44,760 т, металопрокат сортовий г/к по ГОСТ 19281-89 ст. 09Г2С 315х315х2000-6000 мм в кількості 67,830 т; кислота азотна в кількості 570,0 т, селітра кальцієва гранульована марки Г в кількості 613,458 т.

- Договір застави № 053/08-З від 03.09.2008 року: автомобіль марки MERSEDES-BENZ, модель GL450, тип ТЗ легковий універсал-В, колір - чорний, об`єм двигуна 4663 куб. см, № шасі(кузов, рама, коляска) 4JGBF71T78F395810, реєстраційний № НОМЕР_6 , Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 від 23.05.2008 року, видане Дніпропетровським ВРЕР-1 ДАІ УМВС України в Дніпропетровській області 23.05.2008 року, Пробіг 4 150 км.

- Договір застави № 054/08-З від 03.09.2008 року: обладнання повна лінія для виробництва насосно-компресорних труб зовнішнім діаметром від 60,3 до 114,3 мм, що складається з: різьбонарізний автомат РМС М-27Т в кількості 2шт.; муфтообертальна машина MODEL 637 в кількості 1 шт.; установка для гідровипробувань PTM1H238-412PECS10K в кількості 1 шт.; станція контролю ваги JB 512 WT в кількості 1 шт.; гідравлічний конвеєр JB 512 в кількості 4 шт.

- Договір застави № 103/07-З від 20.12.2007 року: товар в обігу(труби): - стальна крекінгова безшовна по стандарту ASTM F213 T5 Ф 25х2,5х6000 в кількості 52,468 т; - стальна бурильна 60.35х7.11 по стандарту АРІ 5D в кількості 134,261 т; - стальна бурильна 73.02х9.19 по стандарту АРІ 5D в кількості 231,914 т; - стальна бурильна 127х9.19 по стандарту АРІ 5D в кількості 264,867 т; - стальна по стандарту ASTM A106 426х10 в кількості 37,095 т; - стальна по стандарту ASTM A106 426х12 в кількості 81,451 т.

- Договір застави № 121/06-З від 01.09.2006 року: товари в обігу: - труби по ГОСТ 8732-78 м/с 20д в кількості 213,4 т; - труби по ГОСТ 8731-74/8732-78 м/с 20 д 426х12 в кількості 66,344 т, відводи сталеві 159х6/90 в кількості 467 т, 219х7/90, 377х10/90, 426х10 в кількості 666,0 т; - селітра кальцієва гранульована марки Г в кількості 430,0 т; - селітра кальцієва гранульована в кількості 540,0 т.

- Договір застави № 146/06-З від 16.11.2006 року: автотранспортний засіб легковий седан-В, марки TOYOTA, модель Camry, 2006 р.в., кузов № НОМЕР_8 , об`єм двигуна 2362 куб. см, чорного кольору, стандартної комплектації, державний № НОМЕР_9 , Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_10 виданого РЕВ 1-го МВР ДАІ м. Дніпропетровська від 25.10.2006 року.

- Договір застави № 038/09-З від 22.06.2009 року: товари в обороті,а саме: - труби бурильні Ф88,90х9,35 мм згідно стандарту API 5D, група міцності G-105, група довжин R-2, NC-38 у кількості 59,977 т; - труби «зелені» Ф73.02х5.51 мм згідно стандарту API 5CN/J55, R-2, TC, NUE для виробництва НКТ у кількості 297,905 т; - труби 50х5,5 L=4,5 з нарізкою різьби в кількості 72,674 т.

- Договір № 105/06-З від 03.07.2006 року: автомобіль: тип ТЗ легковий седан-В, марки CHEVROLET, модель AVEO SF48Y, 2006 року випуску, об`єм двигуна 1498 куб.см, білого кольору, шасі (кузов, рама, коляска) № НОМЕР_11 , реєстраційний № НОМЕР_12 , Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_13 видане Дніпропетровським МРЕВ-1 ДАІ УМВС України в Дніпропетровській області 01.07.2006 року.

Вказане майно належать ЗАТ «Корпорація Сталь» та є предметом договору застави.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.2009 року порушено провадження у справі № Б29/186-09 про банкрутство ЗАТ «Корпорація Сталь». Підставою для порушення провадження стала заява ТОВ ТПП «Промлайн» (код ЄДРПОУ 34061438) про неспроможність ЗАТ «Корпорація Сталь» виконати свої грошові зобов`язання на суму 190 044,14 грн.

Натомість рух коштів на банківських рахунках ЗАТ «Корпорація Сталь» підтверджує, що станом на дату порушення провадження у справі ЗАТ «Корпорація Сталь» здійснювало підприємницьку діяльність та отримувало прибуток в розмірі, значно більшому ніж кредиторські вимоги ТОВ ТПП «Промлайн».

Крім того, із кредиторськими вимогами до ЗАТ «Корпорація Сталь» звернулось ТОВ ТПО «Сталь» (код ЄДРПОУ 36639096) на суму 40 992 906,76 грн. Ці вимоги виникли після порушення провадження у справі про банкрутство на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів від 03.09.2009 року та акту пред`явлення векселю до платежу № В/0903-01 від 03.09.2009 року.

В результаті вищезазначеного було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, комітет кредиторів було сформовано у складі лише ТОВ ТПО «Сталь», що фактично позбавило ПАТ «Кредобанк» можливості впливати на перебіг процедури банкрутства ЗАТ «Корпорація Сталь».

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 01.03.2010 року у справі Б29/186-09 введено процедуру санації ЗАТ «Корпорація Сталь», керуючим санації призначено голову правління ЗАТ «Корпорація Сталь» ОСОБА_4 .

Процедура санації тривала понад два роки, ЗАТ «Корпорація Сталь» продовжувало здійснювати підприємницьку діяльність, проте розрахунки з кредиторами не проводились.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 20.12.2012 року у справі Б29/186-09 ЗАТ «Корпорація Сталь» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.10.2013 року у справі № Б29/186-09 ліквідатором ЗАТ «Корпорація Сталь» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво № 108 від 04.02.2013 року; адреса: 49069, м. Дніпропетровськ, а/с № 3925).

У 2014 році ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_5 було розпочато продаж майна ЗАТ «Корпорація Сталь».

При цьому ліквідатором банкрута арбітражним керуючим ОСОБА_5 не було дотримано порядку проведення аукціонів, який передбачений Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Так, 10.10.2014 року за процедурою, передбаченою для другого повторного аукціону із продажу майна підприємства-банкрута цілісним майновим комплексом, було проведено аукціон із продажу майна ЗАТ «Корпорація Сталь».

Початкова вартість майна ЗАТ «Корпорація Сталь» на цьому аукціоні була визначена у розмірі 5 856 969, 60 грн. та була знижена до 585 696,96 грн.

Саме за 585 696, 96 грн. переможець аукціону - ТОВ «Закуп» (код ЄДРПОУ 39174218) - придбав Автомобіль Chevrolet Aveo, Автомобіль Toyota Camry, Автомобіль Mercedes Benz GL- 450, Автомобіль Chevrolet Aveo, мінеральні добрива та їх складові, трубну продукцію, обладнання: Лінія фарбування труб RXCCB634-12, Цистерна ЖКЦ-34, Станок буровий СБУ- 125-1, Станок буровий СБУ-125-2, Лінія виробництва насосно-компресорних труб (НКТ) тощо.

Натомість, загальна сума кредиторських вимог, визнаних господарським судом у цій справі, становить 76 877 124,14 грн. (вимоги ПАТ «Кредобанк» становлять 35 693 596,40 грн.).

Таким чином, від продажу всього майна банкрута отримано кошти, якими можна погасити менше 1 % від загального розміру кредиторських вимог.

До складу майна ЗАТ «Корпорація Сталь», яке підлягало продажу на аукціоні, включено трубну продукцію (труби сталеві різних діаметрів та ДСТУ, листи сталеві, тощо). Загальна маса такої трубної продукції (лише тієї, одиницями вимірювання якої в оголошенні про проведення аукціону визначені одиниці маси) перевищує 4 800 тонн.

Виходячи з вище викладеного, ліквідатором ЗАТ «Корпорація Сталь» арбітражним керуючим ОСОБА_6 не було вжито заходів для продажу майна банкрута за найвищою ціною, що суперечить ч. 1 ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та призвело до продажу майна банкрута за заниженою вартістю.

В результаті таких дій арбітражного керуючого ОСОБА_6 кредитори ЗАТ «Корпорація Сталь» позбавлені можливості отримати кошти для погашення кредиторських вимог, а отже арбітражний керуючий ОСОБА_6 діяв всупереч інтересам кредиторів, що є порушенням вимог ч. 6 ст. 3 і Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції, чинній до 19.01.2013 року).

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що майно яке перебуває в іпотечній заставі та яке було реалізоване в ході проведення торгів з продажу майна ЗАТ «Корпорація Сталь», перебуває на території Павлоградського заводу технологічного обладнання розташованого в м. Павлоград за адресою: вул. Промислова, 1. Також на території вказаного підприємства здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Дніпровський трубний завод» головою наглядової ради якого є ОСОБА_4

24.10.2016 року, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у справі № 201/14675/16-к, накладено арешт на вище перераховане майно ЗАТ «Корпорація Сталь».

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку приміщення розташованого в м. Дніпро (Дніпропетровськ) за адресою: вул. Євпаторійська, буд. 40., в якому розміщується офіс ТОВ «Дніпровський трубний завод», з метою відшукання та (вилучити) накладення арешту на автомобілі Chevrolet Aveo, автомобіль Toyota Camry, автомобіль Mercedes Benz GL- 450, автомобіль Chevrolet Aveo, відшукання документації, яка б підтверджувала взаємовідносини між ТОВ «Дніпровський трубний завод» та ЗАТ «Корпорація Сталь», ТПО «Сталь», ПАТ «Кредобанк», крім того комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, які можуть містити в собі відомості щодо вчинення даного кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом а також інші речі та документи, які підтверджують обставини вчинення вказаного правопорушення.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали клопотання по вказаному кримінальному провадженню № 42016040000000799, вважаю клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах клопотання не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним, крім того, арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 24 жовтня 2016 року по справі №201/16659/16-к, на зазначене в клопотанні майно ЗАТ «Корпорація Сталь» скасовано, а отже даний факт не може бути підставою для задоволення клопотання про обшук зазначеного підприємства.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1