Ухвала

від 11.04.2017 по справі 201/5277/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5277/17

Провадження № 1-кс/201/3516/2017

УХВАЛА

11 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи підробили та використали договори купівлі-продажу (відступлення) часток у статутних капіталах ТОВ «КОМ-ІН-БУД», ТОВ «МАЙ-ВІЛ», ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ», ТОВ «ІМПЕРІО-БУД».

За даним фактом 30 березня 2017 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017040650001199, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 01.03.2017 року відповідно до інформації яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одноосібним засновником та власником підприємств ТОВ «КОМ-ІН-БУД», ТОВ «МАЙ-ВІЛ», ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ», ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» є ОСОБА_5 який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того відповідно до витягів з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «КОМ-ІН-БУД» та ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ» діють на підставі модельного статуту.

Відповідно до договору №27/02/17 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» від 27 лютого 2017 року продавець ОСОБА_4 22.04.1970 передає у власність покупцеві 100% частку у статутному капіталі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; надалі згідно протоколу №2/17 загальних зборів ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» від 27 лютого 2017 року було затверджено вихід ОСОБА_4 зі складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу товариства та затверджено вхід ОСОБА_5 до складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статутного капіталу Товариства, який затверджений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Відповідно до договору 27/02/17 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ» від 27 лютого 2017 року продавець ОСОБА_4 22.04.1970 передає у власність покупцеві 100% частку у статутному капіталі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; надалі згідно протоколу №2/17 загальних зборів ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ» від 27 лютого 2017 року було затверджено вихід ОСОБА_4 зі складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статутного капіталу товариства та затверджено вхід ОСОБА_5 до складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статутного капіталу Товариства, який затверджений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Відповідно до договору 27/02/17 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «КОМ-ІН-БУД» від 27 лютого 2017 року продавець ОСОБА_4 22.04.1970 передає у власність покупцеві 100% частку у статутному капіталі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; надалі згідно протоколу №2/17 загальних зборів ТОВ «КОМ-ІН-БУД» від 27 лютого 2017 року було затверджено вихід ОСОБА_4 зі складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статутного капіталу товариства та затверджено вхід ОСОБА_5 до складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статутного капіталу Товариства, який затверджений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Відповідно до договору 27/02/17 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «МАЙ ВІЛ» від 27 лютого 2017 року продавець ОСОБА_4 22.04.1970 передає у власність покупцеві 100% частку у статутному капіталі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; надалі згідно протоколу №2/17 загальних зборів ТОВ «МАЙ ВІЛ» від 27 лютого 2017 року було затверджено вихід ОСОБА_4 зі складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статутного капіталу товариства та затверджено вхід ОСОБА_5 до складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статутного капіталу Товариства, який затверджений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6

31 березня 2017 року ОСОБА_4 було допитано в якості потерпілого який пояснив, що частки у статутних капіталах ТОВ «КОМ-ІН-БУД», ТОВ «МАЙ-ВІЛ», ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ», ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» не відчужував ОСОБА_5 , крім того не подавав до державного реєстратора будь-яких документів щодо зміни установчих документів вказаних підприємств на модельний статут та не звертався до нотаріуса за посвідченням підпису на протоколах загальних зборів учасників про вихід зі складу учасників вказаних товариств.

Вказана інформація отримана під час досудового розслідування спростовує законність набуття права власності ОСОБА_5 на частки учасника у статутних капіталах наступних підприємств ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (ЄДРПОУ 39269498, ТОВ «МАЙ-ВІЛ» (ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ» (ЄДРПОУ 39988749), ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» (ЄДРПОУ 39997690)

Таким чином ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з приватним нотаріусом ОСОБА_6 маючи прямий умисел направлений на підроблення та використання завідомо підробленого документу, який надає право на придбання та реєстрацію прав власності на корпоративні права, і реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщені приватної нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_6 , яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна 27/2, під час вчинення нотаріальних дій, діючи за попередньою змовою групою осіб умисно з корисливих мотивів, для оформлення права власності на корпоративні права підприємств ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (ЄДРПОУ 39269498, ТОВ «МАЙ-ВІЛ» (ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ» (ЄДРПОУ 39988749), ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» (ЄДРПОУ 39997690), пред`явив підроблені документи, а саме договір №27/02/17 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ«ІМПЕРІО-БУД», складений 27 лютого 2017 року; договір №27/02/17 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ«ТРЕЙД ЕНД КЕЧ», складений 27 лютого 2017 року; договір №27/02/17 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ«КОМ-ІН-БУД», складений 27 лютого 2017 року; договір №27/02/17 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «МАЙ ВІЛ», складений 27 лютого 2017 року, таким чином використавши їх, набув право власності на корпоративні права наступних підприємств ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (ЄДРПОУ 39269498, ТОВ «МАЙ-ВІЛ» (ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ» (ЄДРПОУ 39988749), ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» (ЄДРПОУ 39997690).

Вказану інформацію, що додатково підтверджує злочинну діяльність приватного нотаріуса ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 неможливо отримати в інший спосіб (без шкоди досудовому розслідуванню), окрім як проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Ізюмська, буд. 66., з метою виявлення та вилучення речей, предметів і документів, які вказують на причетність до вказаного злочину, а саме: договорів купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі, протоколів загальних зборів, бухгалтерських, банківських, інших документів ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (ЄДРПОУ 39269498, ТОВ «МАЙ-ВІЛ» (ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ» (ЄДРПОУ 39988749), ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» (ЄДРПОУ 39997690) з моменту заснування по теперішній час, у тому числі договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових, та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації(у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, флеш карток, CD/DVD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, тощо), грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, інші матеріальні носії інформації печатки, штампи організації, а також речей та предметів, вилучених з цивільного обігу та інших речових доказів та документів.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12017040650001199, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Ізюмська, буд. 66., з метою виявлення та вилучення речей, предметів і документів, які вказують на причетність до вказаного злочину, а саме: договорів купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі, протоколів загальних зборів, бухгалтерських, банківських, інших документів ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (ЄДРПОУ 39269498, ТОВ «МАЙ-ВІЛ» (ЄДРПОУ 40102005), ТОВ «ТРЕЙД ЕНД КЕЧ» (ЄДРПОУ 39988749), ТОВ «ІМПЕРІО-БУД» (ЄДРПОУ 39997690) з моменту заснування по теперішній час, у тому числі договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових, та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації(у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, флеш карток, CD/DVD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, тощо), грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, інші матеріальні носії інформації печатки, штампи організації, а також речей та предметів, вилучених з цивільного обігу та інших речових доказів та документів.

Доручити проведення обшуку слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні №12017040650001199, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1