Ухвала

від 11.04.2017 по справі 201/5360/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5360/17

провадження № 1-кс/201/3576/2017

УХВАЛА

11 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2017 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №32016041640000058 від 21.10.2016 за ознаками ч.1 ст.205, ч.1 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що у період з 01.07.2016 по 29.09.2016, службові особи ТОВ «Джиліс» (код 39468854), зареєстрованого у м. Дніпро на просп. О.Поля, 28, діючи умисно, шляхом приховування об`єкту оподаткування, ухилилися від сплати податків до державного бюджету у сумі 689 000 грн,, що є значним розміром.

Окрім того, з`ясовано, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності , направленої на надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, створили суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Еліт 2016» (код 40397918), ТОВ «Торгімп 2016» (код 39922206), ТОВ «Діоніс Трейдінг» (код 40213071), ТОВ «Дари Юга» (код 40417614), ТОВ «Джиліс» (код 39468854), ТОВ «Інсайд-профіт» (код 39821626) та інші, які в подальшому використовують у протиправній діяльності для ухилення від сплати податків.

Також встановлено, що ОСОБА_3 разом з посадовими особами ТОВ «АТБ-Маркет» (код 30487219), ТОВ «Омега» (код 30982361), ТОВ «Фрешфрут» (код 40170693), ТОВ «Лайт-Інформ Центр» (код 39714165), ТзОВ «Марі Груп» (код 39400817), ТОВ «Даяна Груп» (код 38888767) та іншими підприємствами організували та впровадили на території Дніпропетровської області протиправну фінансову схему з мінімізації податкових зобов`язань вітчизняних суб`єктів господарювання при здійсненні процедури розмитнення продуктів харчування в зоні відповідальності Дніпропетровської митниці.

При цьому ОСОБА_3 .Огли, використовуючи корупційні зв`язки з посадовими особами Дніпропетровської митниці, в порушення вимог митного законодавства ввозить на територію України продукти харчування. У подальшому останній для легалізації ввезеної незаконним шляхом продукції використовує реквізити підконтрольних йому підприємств з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Еліт 2016» (код 40397918), ТОВ «Діоніс Трейдінг» (код 40213071), ТОВ «Джиліс» (код 39468854), ТОВ «Інсайд-профіт» (код 39821626) та інші.

Окрім того, з метою безперешкодної діяльності протиправної схеми, організатори останньої використовують послуги митних брокерських організацій, а саме: ТОВ «Гіперіон-Д» (код 36494530), ТОВ «Дари Юга» (код 40417614), ТОВ «АТБ-Маркет» (код 30487219), ТОВ «Омега» (код 30982361) та інші.

Таким чином, за наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені підприємствами ТОВ «Дари Юга» (код 40417614), ТОВ «Джиліс» (код 39468854), ТОВ «Інсайд-Профіт» (код 39821626), ТОВ «АТБ-Маркет» (код 30487219), ТОВ «Омега» (код 30982361), ТОВ «Фрешфрут» (код 40170693), ТОВ «Лайт-Інформ Центр» (код 39714165), ТзОВ «Марі Груп» (код 39400817), ТОВ «Даяна Груп» (код 38888767), ТОВ «Діоніс Трейдінг» (код 40213071), ТОВ «Фрудом» (код 40418026), ТОВ «Еліт 2016» (код 40397918), ТОВ «Гранс-Макіна» (код 38715828), ТОВ «Драйв-Торг» (код 40036912), ТОВ «Скепмітівс» (код 39073830), ТОВ «Всесвітімп» (код 40319431), ТОВ «АТС Таримсал» (код 39418117), ТОВ «Агро Трейд Сервіс» (код 32574156), ТОВ «Торгімп2016» (код 39922206) щодо купівлі (продажу) продуктів харчування, спрямовані на ухилення від сплати податків у значному розмірі. При цьому вказані підприємства формували та легалізували надходження експортної продукції з метою мінімізації податкових зобов`язань.

Під час розслідування з`ясовано, що ТОВ «Гіперіон-Д» (код 36494530), яке надає брокерські послуги та безпосередньо здійснює супровід розмитнення товару, знаходиться за адресою: м. Дніпро, пров. Відродження, 100, а декларанти підприємства також перебувають у приміщеннях за адресами: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22 офіс 208 та Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська,1б.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 28.03.2017 право власності на об`єкт нерухомості за адресою : Дніпропетровська область смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська,1б належить ПАТ «Укрсоцбанк» (код 00039019).

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що є достатні підстави вважати, що за адресою: Дніпропетровська область смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська,1б, тобто за місцем розташування декларантів ТОВ «Гіперіон-Д» (код 36494530), може перебувати майно та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме: документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Гіперіон-Д» (код 36494530), ТОВ «Дари Юга» (код 40417614), ТОВ «Джиліс» (код 39468854), ТОВ «Інсайд-Профіт» (код 39821626), ТОВ «АТБ-Маркет» (код 30487219), ТОВ «Омега» (код 30982361), ТОВ «Фрешфрут» (код 40170693), ТОВ «Лайт-Інформ Центр» (код 39714165), ТзОВ «Марі Груп» (код 39400817), ТОВ «Даяна Груп» (код 38888767), ТОВ «Діоніс Трейдінг» (код 40213071), ТОВ «Фрудом» (код 40418026), ТОВ «Еліт 2016» (код 40397918), ТОВ «Гранс-Макіна» (код 38715828), ТОВ «Драйв-Торг» (код 40036912), ТОВ «Скепмітівс» (код 39073830), ТОВ «Всесвітімп» (код 40319431), ТОВ «АТС Таримсал» (код 39418117), ТОВ «Агро Трейд Сервіс» (код 32574156), ТОВ «Торгімп2016» (код 39922206), іншими контрагентами вказаних підприємств протягом 2015-2017 років: реєстраційних, установчих, звітних документів, печаток, штампів та факсиміле вказаних підприємств та інших підприємств; документів щодо розпорядження грошовими коштами на рахунках вказаних та інших підприємств; носіїв інформації, в тому числі електронних, які зберігають відомості про фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як флеш-карти пам`яті, жорсткі диски та інші; грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, прокурор, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за місцем розташування декларантів ТОВ «Гіперіон-Д» (код 36494530) за адресою: Дніпропетровська область смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська,1б.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32016041640000058, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 проведення обшуку в приміщеннях за місцем розташування декларантів ТОВ «Гіперіон-Д» (код 36494530) за адресою: Дніпропетровська область смт. Слобожанське, вул. Нижньодніпровська,1б, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання майна та знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Гіперіон-Д» (код 36494530), ТОВ «Дари Юга» (код 40417614), ТОВ «Джиліс» (код 39468854), ТОВ «Інсайд-Профіт» (код 39821626) з ТОВ «АТБ-Маркет» (код 30487219), ТОВ «Омега» (код 30982361), ТОВ «Фрешфрут» (код 40170693), ТОВ «Лайт-Інформ Центр» (код 39714165), ТзОВ «Марі Груп» (код 39400817),ТОВ «Даяна Груп» (код 38888767), а також документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Дари Юга» (код 40417614), ТОВ «Джиліс» (код 39468854), ТОВ «Інсайд-Профіт» (код 39821626) з ТОВ «Діоніс Трейдінг» (код 40213071), ТОВ «Фрудом» (код 40418026), ТОВ «Еліт 2016» (код 40397918), ТОВ «Гранс-Макіна» (код 38715828), ТОВ «Драйв-Торг» (код 40036912), ТОВ «Скепмітівс» (код 39073830), ТОВ «Всесвітімп» (код 40319431), ТОВ «АТС Таримсал» (код 39418117), ТОВ «Агро Трейд Сервіс» (код 32574156), ТОВ «Торгімп2016» (код 39922206), іншими контрагентами вказаних підприємств протягом 2015-2017 років, в тому числі договорів, угод, контрактів, специфікацій та додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товару, виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довіреностей, листів, рахунків, платіжних доручень, вантажних митних декларацій та інших первинних бухгалтерських документів, а також чорнових записів щодо закупівлі та використання товарів (робіт, послуг);

реєстраційних, установчих, звітних документів, печаток, штампів та факсиміле ТОВ «Гіперіон-Д» (код 36494530), ТОВ «Дари Юга» (код 40417614), ТОВ «Джиліс» (код 39468854), ТОВ «Інсайд-Профіт» (код 39821626), ТОВ «АТБ-Маркет» (код 30487219), ТОВ «Омега» (код 30982361), ТОВ «Фрешфрут» (код 40170693), ТОВ «Лайт-Інформ Центр» (код 39714165), ТзОВ «Марі Груп» (код 39400817), ТОВ «Даяна Груп» (код 38888767), ТОВ «Діоніс Трейдінг» (код 40213071), ТОВ «Фрудом» (код 40418026), ТОВ «Еліт 2016» (код 40397918), ТОВ «Гранс-Макіна» (код 38715828), ТОВ «Драйв-Торг» (код 40036912), ТОВ «Скепмітівс» (код 39073830), ТОВ «Всесвітімп» (код 40319431), ТОВ «АТС Таримсал» (код 39418117), ТОВ «Агро Трейд Сервіс» (код 32574156), ТОВ «Торгімп2016» (код 39922206), та інших підприємств;

документів щодо розпорядження грошовими коштами на рахунках ТОВ «Гіперіон-Д» (код 36494530), ТОВ «Дари Юга» (код 40417614), ТОВ «Джиліс» (код 39468854), ТОВ «Інсайд-Профіт» (код 39821626), ТОВ «АТБ-Маркет» (код 30487219), ТОВ «Омега» (код 30982361), ТОВ «Фрешфрут» (код 40170693), ТОВ «Лайт-Інформ Центр» (код 39714165), ТзОВ «Марі Груп» (код 39400817), ТОВ «Даяна Груп» (код 38888767), ТОВ «Діоніс Трейдінг» (код 40213071), ТОВ «Фрудом» (код 40418026), ТОВ «Еліт 2016» (код 40397918), ТОВ «Гранс-Макіна» (код 38715828), ТОВ «Драйв-Торг» (код 40036912), ТОВ «Скепмітівс» (код 39073830), ТОВ «Всесвітімп» (код 40319431), ТОВ «АТС Таримсал» (код 39418117), ТОВ «Агро Трейд Сервіс» (код 32574156), ТОВ «Торгімп2016» (код 39922206) та інших підприємств;

носіїв інформації, в тому числі електронних, які зберігають відомості про фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як флеш-карти пам`яті, жорсткі диски та інші;

грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 32016041640000058, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1