Ухвала

від 16.05.2017 по справі 295/5192/17

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/5192/17

1-кс/295/1838/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступник керівника Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступник керівника Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, внесеного у кримінальному провадженні за № 12016060020007481 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

встановив:

Заступник керівника Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, де зазначено, що у квітні 2016 року проведено тендери на капітальний ремонт тротуарів в м. Житомирі по вулицях Великій Бердичівській, Київській та Театральній. Оголошення про результати торгів від 15 липня 2016 опубліковані в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщено на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Замовник торгів Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ 36072499), предмет закупівлі - капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській (від площі Соборної до вул. Старий бульвар), вул. Київській (від площі Соборної до вул. Небесної сотні), вул. Театральній (від вул. В.Бердичівська до майдану Перемоги) в м. Житомирі, а саме - влаштування тротуарного покриття.

Управлінням капітального будівництва Житомирської міської радиукладено угоди на капітальний ремонт тротуарівз ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» (ЄРДПОУ 38127429) на загальну суму майже 27,7 млн.грн. (з ПДВ), в т.ч.: капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській (від площі Соборної до вул. Небесної сотні) на загальну суму 12196955,24 грн. (оголошення №154347 у бюлетені „ВДЗ від 01.08.16 №144); капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській (від площі Соборної до вул. Старий бульвар) на загальну суму 10399319,38 грн. (оголошення №154346 у бюлетені „ВДЗ від 01.08.16 №144); капітальний ремонт тротуарів по вул. Театральній (від вул. В.Бердичівська до майдану Перемоги) на загальну суму 5103278,15 грн. (оголошення №15434 у бюлетені „ВДЗ від 01.08.16 №144).

У ході перевірки ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» при виконані капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В. Бердичівській та вул. Театральній в м. Житомирі за бюджетні кошти на замовлення УКБ Житомирської міської ради встановлено ряд порушень.

Управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради відхилено пропозиції конкурсних торгів учасника з нижчою ціною - ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39613276), цінова пропозиція якого по 3-х торгах була меншою на загальну суму 1млн. 523 тис. грн., що може свідчити про порушення п.1 ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: недодержання принципів: максимальна економія та ефективність, об`єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів.

Виявлено ознаки завищення ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» вартості робіт з капітального ремонту тротуарів в період серпня-жовтня 2016 року по вул. Театральній, вул. В.Бердичівській, вул. Київській в м. Житомирі на загальну суму 1 млн. 297 тис. 219 грн., а саме: на суму 306 тис.271 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт через Виробниче підприємство «Спецбуд» (код ЄДРПОУ 20829388); на суму 421тис. 273 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт ТзОВ «Сорбіс Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 40368473); на суму 569 тис.675 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт ТОВ «Центрбудпостач» (код ЄДРПОУ 36848366, 1 працівник).

ВП «Спецбуд», ТзОВ «Сорбіс Інвестбуд», ТОВ «Центрбудпостач», маючи невідповідний штат працівників, оформили документи на виконання значних обсягів будівельних та ремонтних робіт одночасно у Львівській, Івано-Франківській, Київській областях, в м. Києві та в м. Житомирі, що свідчить про нереальний характер їх фактичного проведення та наявність ознак підроблення документів про виконання вказаних обсягів робіт.

При складанні робочих проектів капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В.Бердичівській, вул. Театральній в м. Житомирі, проведених фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (рнкоп НОМЕР_1 ) в 2015 році, закладено вартість тротуарної плитки без врахування знижок, що призвело до завищення вартості робочих проектів на суму 1млн. 955тис. 824 грн. 76 коп. Даних щодо фактичного походження плитки тротуарної 20х40х(8 см), яку використовує ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» при виконанні капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В.Бердичівській, вул. Театральній в м. Житомирі за бюджетні кошти - не встановлено.

Використання ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» фінансово - господарських операцій з ВП «Спецбуд», ТзОВ «Сорбіс Інвестбуд», ТОВ «Центрбудпостач» та «ризикових» підприємств, в т.ч.: ПП «Ренесанс-стиль» (код ЄРДПОУ 3451419), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ 36416850), ТзОВ «Мегабудмакс» (код ЄДРПОУ 36416836), містить ознаки створення передумов для переміщення коштів, в сумі 1 млн. 297 тис. грн., отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що за змістом п.1 ст.4 Закону України від 14 жовтня 2014 року N 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» містить ознаки дій з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

З урахуванням вищевикладеного службовими особами ТОВ «ВІ.АЙ.ПІ. Будівельна компанія», ФОП ОСОБА_5 та посадовими особами управління капітального будівництва Житомирської міської ради було нанесено збитків бюджету понад 3 млн. 255 тис. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою реєстрації ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія»: Львівська область, м. Пустомити, вул. Відродження, 1, кв. 1. товариство фактично не здійснює свою діяльність, за вказаною адресою знаходиться житлова квартира.

У ході виконання вказаного доручення отримано інформацію про те, що предмети, документи та гроші здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини по справі знаходяться по місцю знаходження офісного приміщення ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 98.

Прокурор зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за офісного приміщення ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо проведення робіт по об`єктам: «капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській (від площі Соборної до вул. Старий бульвар) в м. Житомирі», «капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській (від площі Соборної до вул. Небесної сотні) в м. Житомирі», «капітальний ремонт тротуарів по вул. Театральній (від вул. В.Бердичівська до майдану Перемоги) в м. Житомирі», а саме: договори підряду, додаткові угоди, календарні графіки, акти виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3, документи щодо підтвердження походження будівельних матеріалів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки, документи щодо взаємовідносин ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» з ВП «Спецбуд» (код ЄДРПОУ 20829388), ТзОВ «Сорбіс Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 40368473), ПП «Ренесанс-стиль» (код ЄРДПОУ 3451419), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ 36416850), ТзОВ «Мегабудмакс» (код ЄДРПОУ 36416836), ТОВ «Будгарант плюс» (код ЄДРПОУ 39613276) за період 2016-2017 роки, а також інші речі та документи що мають значення для досудового розслідування.

Згідно інформаційної довідки № 87105279 від 15.05.2017 з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 98 встановлено, що власниками адміністративних та виробничих приміщень являються: ТОВ «Інститут гірничо-хімічної промисловості» (код ЄДРПОУ 00206339), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий 12.04.2000 Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий 01.02.1996 Личаківським РВ УМВС України у Львівській області), ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , виданий 04.11.1997 Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області), ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 , виданий 30.09.1997 Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області), ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 , паспорт НОМЕР_12 виданий 12.04.2000 Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області), Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області (код ЄДРПОУ 05524038), ТОВ «Приватбуд-3» (код ЄДРПОУ 34608684), ОСОБА_12 , ПАТ «Укргазбанк», ВАТ «Інститут гірничо-хімічної промисловості» (код ЄДРПОУ 00206339).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити дане клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 110, 233, 234 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та начальнику відділення СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , а також оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 за письмовим дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку у виробничих, адміністративних приміщеннях та офісних приміщеннях ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» (ЄРДПОУ 38127429)за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 98, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо проведення робіт по об`єктам: «капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській (від площі Соборної до вул. Старий бульвар) в м. Житомирі», «капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській (від площі Соборної до вул. Небесної сотні) в м. Житомирі», «капітальний ремонт тротуарів по вул. Театральній (від вул. В.Бердичівська до майдану Перемоги) в м. Житомирі», а саме: договори підряду, додаткові угоди, календарні графіки, акти виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3, документи щодо підтвердження походження будівельних матеріалів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки, документи щодо взаємовідносин ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» з ВП «Спецбуд» (код ЄДРПОУ 20829388), ТзОВ «Сорбіс Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 40368473), ПП «Ренесанс-стиль» (код ЄРДПОУ 3451419), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ 36416850), ТзОВ «Мегабудмакс» (код ЄДРПОУ 36416836), ТОВ «Будгарант плюс» (код ЄДРПОУ 39613276) за період 2016-2017 роки, а також інші речі та документи що мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23 Перекупка