Ухвала

від 13.05.2017 по справі 756/6355/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

13.05.2017 Справа № 756/6355/17

Унікальний номер №756/6355/17-к

Провадження №1-кс/756/890/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві із змісту якого вбачається, що в ході відпрацювання підприємств будівельної галузі, які отримують кошти від підприємств державної форми власності, було встановлено підприємство ПП «Ол.Трейд» (код ЄДРПОУ 36630706) посадові особи якого привласнюють грошові кошти в особливо великому розмірі шляхом заниження податкового зобов`язання з податку на додану вартість та не сплаті відповідних платежів до бюджету держави.

Так, в ході досудового розслідування відповідно до витягу з ЄДРПОУ встановлено, що громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (керівник та головний бухгалтер ПП «Ол.Трейд») та громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (засновник ПП «Ол.Трейд») з метою скоєння тяжкого злочину у сфері оподаткування з корисливих мотивів, попередньо вступивши в злочинну змову, створили злочинний механізм для отримання неконтрольованого державою особистого доходу та отримання державних коштів шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій з ризиковими суб`єктами господарювання, які реєструвались на підставних осіб без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Так, під час здійснення фінансово-господарської діяльності посадові особи ПП «Ол.Трейд» отримані грошові кошти від ПАТ «ХК «Київміськбуд» за проведення будівельних робіт, які ПАТ «ХК «Київміськбуд» в свою чергу отримував від державних організацій, а саме: Державне підприємство "Документ", АТ "Ощадбанк" Філія-Головне правління по м. Києву та області, КП з утримання та експлуатації фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд", Військова частина НОМЕР_1 Національної Гвардії України. ПАТ "Київенерго", виступаючи як субпідрядна організація в подальшому перераховували грошові кошти на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності». Проведеним аналізом наявних автоматизованих інформаційних систем встановлено, що підприємства з ознаками «фіктивності» входять до складу транзитно-конвертаційних груп та використовуються з метою підміни номенклатури товару. Фактично всі субпідрядні роботи виконує ПП «Ол.Трейд» використовуючи власні трудові та виробничі ресурси.

Згідно проведеного дослідження від 13.12.2016 року, встановлено, що ПП «Ол.Трейд» (код ЄДРПОУ 36630706) в ланцюзі постачання мало взаємовідносини з підприємствами, на яких відбувається обрив ланцюга постачання іпересорт поставлених ТМЦ), часткова відсутність накладних в базі ЄРПН та посадові особи яких займають керівні посади на п`яти (5-ти) і більше підприємствах, а саме ТО ВПрофітіс-Б» (код ЄДРПОУ 36192868), ТОВ «Силіконова долина» (код ЄДРПОУ 39869829), ТОВ «Копіо Груп» (код ЄДРПОУ 39491464), ГОВ «Бігстоун-КЬЮ» (код ЄДРПОУ 39434720), ТОВ «Укр-Буд-Траст» (код ЄДРПОУ 39436450), ТОВ «Арт Євіт Єтар» (код ЄДРПОУ 39784426), ТОВ «БТК Промбудпостачання» (код ЄДРПОУ 39700676), ТОВ «Сучасна Ера» (код ЄДРПОУ 39775812).

В ході досудового розслідування допитаний як свідок ОСОБА_7 , який повідомив, що останній зареєстрував на своє ім`я підприємство ТОВ «Силіконова долина» (код ЄДРПОУ 398698291) з грошову винагороду у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем. Здійснювати фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства ОСОБА_7 ТОВ на меті не мав.

В ході досудового розслідування допитаний як свідок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що зареєстрував на своє ім`я підприємства ТОВ «Вольтгорт» (код ЄДРПОУ 39344103), ТОВ «Копіо Груп» (код ЄДРПОУ 39491464) ТОВ «Мульткарнавал» (ЄРДПОУ 36871678) за грошову винагороду у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем. Здійснювати фінансово-господарську діяльність зазначених підприємств ОСОБА_8 на меті не мав.

Враховуючи проведене дослідження від 13.12.2016 року, що надійшло супровідним листом від 13.12.2016 року за № 1666/7/26-15-21-1615, проведеного фахівцями відділу протидії організованим злочинним угрупуванням у бюджетній сфері ОУ ГУ ДФС у м. Києві, зокрема виявлені в ході цього дослідження підприємства ТОВ «Копіо Груп» (код ЄДРПОУ 39491464) та ТОВ «Силіконова долина» (код ЄДРПОУ 398698291) очевидно, що ПП «Ол.Трейд» (код ЄДРПОУ 36630706) співпрацює з фіктивними підприємствами, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення просить суд надати дозвіл на обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) ці речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за №60436903, житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 .

Разом з цим до клопотання не долучені належні та допустимі докази, які б підтверджували, що відшукуванні речі, документи знаходяться в приміщенні де планується проведення обшуку, що ці речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду по цьому кримінальному провадженню.

Клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, а реальних допустимих доказів наявності цих речей та документів за цією адресою слідчому судді не надано.

Крім того, доказів наявності відшукуванних речей та документів визначених у клопотанні за цією адресою слідчому судді не надано.

Оскільки внаслідок обшуку можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права і інтереси правомірних власників автомобіля, вважаю, що слідчійне довів, що порушення їх Конституційних прав співмірно із завданнями кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, у задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № №12016100050012868 від 23.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1