Ухвала

від 25.04.2017 по справі 757/23554/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23554/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040220000368 від 02.04.2015 за фактами розкрадання протягом 2011 2014 років службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», власником яких являвся ОСОБА_4 , грошових коштів шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що прямо чи опосередковано були пов`язані з власниками та керівниками даних банківських установ, на загальну суму понад 4 млрд. гривень, в результаті чого банки опинились в стані неплатоспроможності, а також за фактом розкрадання коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» в лютому 2014 року в Національному Банку України під заставу завідомо завищеного за вартістю нерухомого майна, які у подальшому були конвертовані в іноземну валюту та з надуманих підстав перераховані на адреси ряду офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013 року між ПАТ «ТЕРРА БАНК» і низкою суб`єктів господарської діяльності ТОВ «БЕСТ-КУРС», ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ГІРНИЧОТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ», ТОВ «ГРАНД-БУД-ІНВЕСТ», ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕК-ІНВЕСТ», ТОВ «КЛОМАР-ІНВЕСТ», ТОВ «КОМБІ ГРАНД», ТОВ «ПРАЙМЕРІ ТЕХНОРЕСУРС», ТОВ «СПЕЦТЕХЗВ`ЯЗОК», ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», ТОВ «УНІВЕРСАЛ-КАПІТАЛ», ТОВ «ФОРТСТРОНГ», ТОВ «КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРВІС» і ТОВ «ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО», пов`язаних з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, який також прямо чи опосередковано був власником ПАТ «ТЕРРА БАНК», ОСОБА_4 , укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов`язання по яким до теперішнього часу являються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

В забезпечення виконання зобов`язань позичальника за договором між іпотекодержателем Національним Банком України, іпотекодавцем ТОВ «ГЛОБУС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 32965662) та боржником ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (ЄДРПОУ 19358767) укладено Іпотечний договір № 041406 від 20.02.2014, відповідно до якого в іпотеку передавався об`єкт нерухомого майна «Інше будівля виставкового комплексу (у складі з художньою галереєю, адміністративними приміщеннями, паркінгом) літ. Б-6 загальною площею 10 598,5 кв.м.», реєстраційний номер 170029214101, розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 129в. Оціночна вартість даного об`єкта нерухомості становила 300 213 000 гривень, а заставна вартість визначена в розмірі 210 149 100 гривень.

Оцінка нерухомості проведена суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» (ЄДРПОУ 35332162), що діяв на підставі Сертифікату суб`єкта оціночної діяльності, виданого Фондом Державного майна України №13183/12 від 04.04.2012, на підставі договору на проведення незалежної оцінки №23925 від 23.09.2013, укладеного оцінювачем з ТОВ «ГЛОБУС ПЛЮС» та ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК».

В ході розслідування здійснено тимчасові доступи до документів, що перебували у володінні Національного Банку України, а також до документів ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство», в результаті чого отримано примірники Звіту про оцінку майна будівлі виставкового комплексу (у складі з художньою галереєю, адміністративними приміщеннями, паркінгом) літ. Б-6 загальною площею 10 598,5 кв.м., за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 129в, від 29.01.2014, яким визначена ринкова вартість об`єкта оцінки в сумі 300 213 000 гривень. Однак, щодо оригіналу Звіту про оцінку вказаного майна, службові особи ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» повідомили, що він не зберігся у зв`язку з відсутністю умов зберігання та неодноразовою зміною місцезнаходженням товариства.

Слідчий зазначає, що визначення ринкової вартості комплексу нежитлових будівель, загальною площею 585,1 кв.м., за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, провул. Козацький, 1, належного ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД», та будівлі виставкового комплексу (у складі з художньою галереєю, адміністративними приміщеннями, паркінгом) літ. Б-6 загальною площею 10 598,5 кв.м., за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 129в, належного ТОВ «ГЛОБУС ПЛЮС», проведеного ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» носить явно завищений характер, тому факти відмови даного товариства у наданні можливості органу досудового розслідування ознайомитись з оригіналами відповідних Звітів про незалежну оцінку вищевказаного майна та повідомлення про їх відсутність, розцінюються, як спроби приховування вказаних документів від проведення їх досліджень на предмет відповідності вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам, тобто до перешкоджання встановленню об`єктивної істини по провадженню.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» (ЄДРПОУ 35332162) та його Київської регіональної дирекції за адресою:м. Київ, Шевченківський район, вул. Гоголівська, буд. 6, літера А, офіс 18, оскільки, відшукуванні документи можуть бути в подальшому використані, як доказ фактів та обставин, які встановлюються в кримінальному провадженні та матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні автотранспортному засобі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12015040220000368 на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» (ЄДРПОУ 35332162) та його Київської регіональної дирекції за адресою:м. Київ, Шевченківський район, вул. Гоголівська, буд. 6, літера А, офіс 18, право власності на яке не зареєстроване, з метою відшукання та вилучення, а саме:

1) Документів ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство», пов`язаних з проведенням незалежних оцінок майна ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 32520315) і ТОВ «ГЛОБУС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 32965662), а саме:

- Договору на проведення незалежної оцінки майна №18317 від 18.03.2013, укладеного ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» з ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД»;

- Акту прийняття виконаних робіт від 15.04.2013 між ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» і ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД»;

- Звіту про оцінку майна майнового комплексу, промислового комплексу по виробництву концентрату, загальною площею 585,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, провул.Козацький, 1, на земельних ділянках загальною площею 38,4863 га, кадастрові номери 1210700000:01:172:003 та 1210700000:01:172:0005, з відповідними додатками;

- Договору на проведення незалежної оцінки майна №23925 від 23.09.2013, укладеного ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» з ТОВ «ГЛОБУС ПЛЮС» і ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»;

- Акту прийняття виконаних робіт від 27.09.2013 між ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство», ТОВ «ГЛОБУС ПЛЮС» і ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»;

- Звіту про оцінку майна будівлі виставкового комплексу (у складі з художньою галереєю, адміністративними приміщеннями, паркінгом) літ. Б-6 загальною площею 10 598,5 кв.м., за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд.129в, від 29.01.2014 з відповідними додатками;

2) Інших документів, пов`язаних з проведенням ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» незалежних оцінок нерухомого майна для суб`єктів господарювання, які отримували кредити під заставу цієї нерухомості в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» і ПАТ «ТЕРРА БАНК»,

3) Комп`ютерної техніки, ноутбуків, жорстких дисків, накопичувачів флеш-пам`яті, переносних носіїв інформації, на яких можуть зберігатися зазначені вище документи в електронному виді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/23554/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

25.04.2017