Ухвала

від 16.05.2017 по справі 757/26305/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26305/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42016000000002980 надійшло клопотання прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149), за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Крут, 15 (стара назва Фурманова), а саме у вбудованих приміщеннях в адміністративній будівлі, нежитлових приміщеннях, що розташовані за вказаною адресою, право власності на які належить ТОВ «ЕММА» (код ЄДРПОУ 21917257), ТОВ «Югос ЛТД» (код ЄДРПОУ 19435545).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000002980 від 20.10.2016 за фактами розтрати та заволодіння службовими особами ПАТ «Українська залізниця», ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (100% акцій якого внесено до статутного капіталу ПАТ «Укрзалізниця»), а також ряду комерційних структур коштами державних підприємств в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочину,передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що уповноваженими службовими особами, для потреб ПАТ «Українська залізниця», за кошти вказаного державного підприємства, у 2015-2016 роках, з порушеннями законодавства у сфері державних закупівель, здійснено закупівлю у ТОВ«Векстор» (код ЄДРПОУ 38826370),

ТОВ «Компанія Лимард» (код ЄДРПОУ 38819798) запасних частин до тепловозів і комплектуючих елементів, які перебували у використанні та за завищеними цінами, в тому числі таких, які нібито виготовлені ПАТ «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 13962568).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні старшому прокурору групи прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам цього відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника цього відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за дорученням в порядку ст. 36 КПК України співробітникам Служби безпеки України на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149), за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Крут, 15 (стара назва Фурманова), а саме у вбудованих приміщеннях в адміністративній будівлі, нежитлових приміщеннях, що розташовані за вказаною адресою, право власності на які належить

ТОВ «ЕММА» (код ЄДРПОУ 21917257), ТОВ «Югос ЛТД» (код ЄДРПОУ 19435545), з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів - копій) пов`язаних з проведенням у 2015-2016 роках ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) закупівель запасних частин, електрообладнання, комплектуючих елементів, обладнання для тепловозів марок 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10, інших марок, а також запасних частин, електрообладнання, комплектуючих елементів, обладнання та послуг для використання у своїй діяльності у ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149), ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547);

- оригіналів (у разі відсутності оригіналів - копій) договорів, угод, контрактів укладених у 2015-2016 роках ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) з ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149), ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547) щодо поставки запасних частин, електрообладнання, комплектуючих елементів, обладнання для тепловозів марок 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10, інших марок, а також запасних частин, електрообладнання, комплектуючих елементів, обладнання та послуг для використання у своїй діяльності (в тому числі: договору поставки № 15058т від 01.12.2015 між

ПрАТ «ДТРЗ» та ТОВ «Денатек», договору поставки № 16090т від 29.08.2016 між ПрАТ «ДТРЗ» та ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш») з усіма додатками, фінансово-господарськими та іншими документами щодо їх виконання (з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірками розрахунків), актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документів на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами документів (кошторисів, листування, проектів договорів, документів щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документів щодо переміщення продукції як між зазначеними підприємствами так і безпосередньо в самих підприємствах, товарно-транспортних накладних щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей, специфікацій, рахунків-фактур, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, актів звірок, довідок розрахунків, прибуткових ордерів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахунків договірної ціни (розрахунків договірної ціни з локальними кошторисами), документів страхування та надання фінансової допомоги, майна, цінностей, в тому числі готівкових грошових коштів, що набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення (на які не буде надано відповідних документів, які б підтверджували законність підстав щодо їх набуття), статутних документів та печаток і штампів підприємств/установ/організацій, які фактично за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться, оригіналів документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків на ім`я службових осіб ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101), ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149), ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547), ТОВ «Лідер Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 40039536), ТОВ «Бізнес Перфект Груп» (код ЄДРПОУ 39932848), ТОВ «Юніон-СТ» (код ЄДРПОУ 39924706), ТОВ «ДСБ» (код ЄДРПОУ 37539083), ТОВ «Інвест-Проект» (код ЄДРПОУ 35608491), ПП Фірма «Олбі» (код ЄДРПОУ 32083863), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як в Україні так і за її межами, документів відносно керування цими банківськими рахунками, рухом коштів по ним, чекових книжок, електронних засобів віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками, засобів мобільного зв`язку та SIM-карток мобільних операторів, які використовувались з метою вчинення незаконних дій і можуть містити відомості про контакти ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з іншими особами задіяними у злочинній схемі розтрати та заволодіння грошовими коштами державного підприємства;

- оригіналів договорів, угод, контрактів між вказаними підприємствами і іншими підприємствами (або їх копій) щодо постачання у 2015-2016 роках запасних частин, електрообладнання, комплектуючих елементів, обладнання для тепловозів марок 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10, інших марок, а також запасних частин, електрообладнання, комплектуючих елементів, обладнання та послуг, які укладались з метою виконання договорів, угод, контрактів між ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) та ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149), ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547), з усіма змінами, доповненнями і додатками (звірками розрахунків, актами взаємозаліків, платіжними дорученнями, відомостями про рух коштів, платіжними документами на підставі яких перераховувалися кошти, проектами договорів, документами щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документами щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей тощо);

- договорів, угод, контрактів (або їх копій) між

ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) та ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149), ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547), які укладались з метою виконання договорів, угод, контрактів ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) з Регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ Укрзалізниця (код ЄДРПОУ 40081195), Регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця (код ЄДРПОУ 40081237) щодо виконання робіт з модернізації обладнання рухомого складу, ремонту тепловозів та інших робіт з усіма змінами, доповненнями, додатками, фінансово-господарськими та іншими документами щодо їх виконання (звірками розрахунків, актами взаємозаліків, платіжними дорученнями, відомостями про рух коштів, платіжними документами на підставі яких перераховувалися кошти, проектами договорів, документами щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документами щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей тощо);

- документів (або їх копій) щодо постачання до

ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) силових діодів ДЛ-161-200, запасних частин до турбокомпресорів 6ТК, паливних трубок високого тиску, гумово-технічних виробів для ремонту дизелів 5Д49, які були використані у 2015-2016 роках під час проведення ремонтних робіт тепловозів 2ТЕ116 № 1207, № 1173 № 1519, № 1208, № 1062 на замовлення Регіональної філії «Придніпровська залізниця»

ПАТ «Укрзалізниця», а також документів щодо проведення ПрАТ «ДТРЗ» оплати за зазначені запасні частини, їх збереження на ПрАТ «ДТРЗ», переміщення між підрозділами ПрАТ «ДТРЗ» та списання;

- чорнових записів щодо виплати незаконної винагороди службовим особам органів державної влади, інших підприємств, установ чи організацій;

- комп`ютерної техніки (системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків на яких готувалась указана вище документація), магнітних носіїв інформації, флеш накопичувачів, серверів, електронних інформаційних систем або їх частин, на яких можуть зберігатись зазначені вище документи у електронному вигляді, а також переписка із службовими особами ПАТ «Укрзалізниця» та її філіями, між службовими особами

ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101), ТОВ «Денатек» (код ЄДРПОУ 39523149), ТОВ «Промислово-виробнича компанія «Протехмаш» (код ЄДРПОУ 40433547), ТОВ «Лідер Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 40039536), ТОВ «Бізнес Перфект Груп» (код ЄДРПОУ 39932848), ТОВ «Юніон-СТ» (код ЄДРПОУ 39924706), ТОВ «ДСБ» (код ЄДРПОУ 37539083), ТОВ «Інвест-Проект» (код ЄДРПОУ 35608491), ПП Фірма «Олбі» (код ЄДРПОУ 32083863).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26305/17-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1