Ухвала

від 12.05.2017 по справі 202/3163/17

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/3163/17

Провадження № 1-кс/202/951//2017

УХВАЛА

12 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В своєму клопотанні слідчий просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на обшук у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Кленова, буд. 52, за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ПНВП «Ергомера» (ЄДРПОУ 24234435), з метою виявлення і вилучення документів, предметів та речей, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ПНВП «Ергомера» (ЄДРПОУ 24234435)за період 2015-2016 роки, у тому числі по взаємовідносинам з контрагентами постачальниками ТОВ «ХАЙТ БІЗНЕС ГРУП» (код 40233356), ТОВ «ДОНАТА ПЛЮС» (код 39926352), ТОВ «БРЕМОСТРУП» (код 39682301), ТОВ «ФК`ГЕЛІОС» (код 40041964), ТОВ «УКР- ІМПОРТ-ІНВЕСТД» (код 39702338), ТОВ «БТС» (код 40409383), ТОВ «ТРІУМФ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 39911770), TOB «НОРТ-ПЛATT» (код 40037036), ТОВ «РАЙДЛЄН» (код 40017800), ТОВ «ГРАНД ТАУЕРЗ» (код 39939796), ТОВ «МАКРОС-ПРОМ» (код 39941248), ТОВ «БАРТОН ПЛЮС» (код 39462098), TOB «САМОРА BEСT» (код 40047882), ТОВ «БІЗНЕСПРОМРЕСУРС» (код 39825268), ТОВ «УКРТЕС» (код 39465660), ТОВ «ГРУПСТОРБУД» (код 39723740), ТОВ «ДНІПРО-РЕМБУД» (код 39829739), ТОВ «ПРОМ ФІНАНС ГРУП» (код 39772185), ТОВ «АВЕСТА РІАЛ ГРУП» (код 40456028), ТОВ «БІЗНЕС АДВАНС» (код 39873222), ТОВ «АЛЬТЕКС СОЮЗ» (код 39734663), ТОВ «Де-Юре Бізнес Груп» (код 39763427), а саме: первинні документи та додатки до них, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти, інші предмети й цінності, не обліковані товарно-матеріальні цінності, предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, за допомогою яких можливо встановити: фактичних постачальників товарно-матеріальних цінностей, автотранспорт, яким ці товарно-матеріальні цінності перевозились, місця зберігання товарно-матеріальних цінностей, осіб причетних до противоправної діяльності, а також інших речей і документів, що мають значення для розкриття вище вказаного кримінального правопорушення. Право на проведення обшуку надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення. Встановити місячний строк на виконання ухвали.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 12 травня 2017 року.

Слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадянської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст.30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвал слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Кленова, буд. 52, за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ПНВП «Ергомера» (ЄДРПОУ 24234435)необхідне з метою виявлення і вилучення документів, предметів та речей, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ПНВП «Ергомера» (ЄДРПОУ 24234435)за період 2015-2016 роки, у тому числі по взаємовідносинам з контрагентами постачальниками ТОВ «ХАЙТ БІЗНЕС ГРУП» (код 40233356), ТОВ «ДОНАТА ПЛЮС» (код 39926352), ТОВ «БРЕМОСТРУП» (код 39682301), ТОВ «ФК`ГЕЛІОС» (код 40041964), ТОВ «УКР- ІМПОРТ-ІНВЕСТД» (код 39702338), ТОВ «БТС» (код 40409383), ТОВ «ТРІУМФ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 39911770), TOB «НОРТ-ПЛATT» (код 40037036), ТОВ «РАЙДЛЄН» (код 40017800), ТОВ «ГРАНД ТАУЕРЗ» (код 39939796), ТОВ «МАКРОС-ПРОМ» (код 39941248), ТОВ «БАРТОН ПЛЮС» (код 39462098), TOB «САМОРА BEСT» (код 40047882), ТОВ «БІЗНЕСПРОМРЕСУРС» (код 39825268), ТОВ «УКРТЕС» (код 39465660), ТОВ «ГРУПСТОРБУД» (код 39723740), ТОВ «ДНІПРО-РЕМБУД» (код 39829739), ТОВ «ПРОМ ФІНАНС ГРУП» (код 39772185), ТОВ «АВЕСТА РІАЛ ГРУП» (код 40456028), ТОВ «БІЗНЕС АДВАНС» (код 39873222), ТОВ «АЛЬТЕКС СОЮЗ» (код 39734663), ТОВ «Де-Юре Бізнес Груп» (код 39763427), а саме: первинні документи та додатки до них, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти, інші предмети й цінності, не обліковані товарно-матеріальні цінності, предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, за допомогою яких можливо встановити: фактичних постачальників товарно-матеріальних цінностей, автотранспорт, яким ці товарно-матеріальні цінності перевозились, місця зберігання товарно-матеріальних цінностей, осіб причетних до противоправної діяльності, а також інших речей і документів, що мають значення для розкриття вище вказаного кримінального правопорушення.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 , відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ПНВП «Ергомера» (ЄДРПОУ 24234435), що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , з метою виявлення і вилучення документів, предметів та речей, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ПНВП «Ергомера» (ЄДРПОУ 24234435)за період 2015-2016 роки, у тому числі по взаємовідносинам з контрагентами постачальниками ТОВ «ХАЙТ БІЗНЕС ГРУП» (код 40233356), ТОВ «ДОНАТА ПЛЮС» (код 39926352), ТОВ «БРЕМОСТРУП» (код 39682301), ТОВ «ФК`ГЕЛІОС» (код 40041964), ТОВ «УКР- ІМПОРТ-ІНВЕСТД» (код 39702338), ТОВ «БТС» (код 40409383), ТОВ «ТРІУМФ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 39911770), TOB «НОРТ-ПЛATT» (код 40037036), ТОВ «РАЙДЛЄН» (код 40017800), ТОВ «ГРАНД ТАУЕРЗ» (код 39939796), ТОВ «МАКРОС-ПРОМ» (код 39941248), ТОВ «БАРТОН ПЛЮС» (код 39462098), TOB «САМОРА BEСT» (код 40047882), ТОВ «БІЗНЕСПРОМРЕСУРС» (код 39825268), ТОВ «УКРТЕС» (код 39465660), ТОВ «ГРУПСТОРБУД» (код 39723740), ТОВ «ДНІПРО-РЕМБУД» (код 39829739), ТОВ «ПРОМ ФІНАНС ГРУП» (код 39772185), ТОВ «АВЕСТА РІАЛ ГРУП» (код 40456028), ТОВ «БІЗНЕС АДВАНС» (код 39873222), ТОВ «АЛЬТЕКС СОЮЗ» (код 39734663), ТОВ «Де-Юре Бізнес Груп» (код 39763427), а саме: первинні документи та додатки до них, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти, інші предмети й цінності, не обліковані товарно-матеріальні цінності, предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, за допомогою яких можливо встановити: фактичних постачальників товарно-матеріальних цінностей, автотранспорт, яким ці товарно-матеріальні цінності перевозились, місця зберігання товарно-матеріальних цінностей, осіб причетних до противоправної діяльності, а також інших речей і документів, що мають значення для розкриття вище вказаного кримінального правопорушення.

Ухвалу виконати до «12» червня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1