Ухвала

від 18.05.2017 по справі 712/6168/17

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/ 6168/17

Провадження № 1-кс/712/2790/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 18 травня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42017251010000038 від 29.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Черкаського відділу поліції старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси із клопотання про проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Щедре Поле», а саме: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Кірова, 94 офіс 5.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ «Ермій; юридична адреса м. Черкаси, пров. Піонерський, 8, код ЄДРПОУ 21355762, фактича адреса м. Черкаси, вул. Казбетська, 26 з метою привласнення бюджетних кошті шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість провели фіктиві (безтоварні) операції з придбання та реалізації нетипової продукції на загальну суму більше 20 млн. грн., що спричинило штучне завищення податкового кредиту і незаконне відшкодування податку на додану вартість з Державного бюджету України у 2016-2017 роках в сумі 2,5 млн. грн., чим державним інтересам завдано збитків на вищевказану суму.

За результатами проведених обшуків 07.04.2017 за юридичною адресою ТОВ «Ермій»: м. Черкаси, пров. Піонерський, 8 та фактичним місцем здійснення підприємницької діяльності Черкаська обл., Кам`янський район, с. Тимошівка, вул: Героїв Майдану, 55, було виявлено та вилучено ідентифікаційні документи (паспорти ВРХ), реєстраційні документи, які підтверджують вибуття тварин з господарств (відомості переміщення тварин, реєстраційні картки ВРХ), ветеринарні довідки, ветеринарні свідоцтва форми №1, чорнові записи сум з зазначенням клієнтів, яким надавались послуги та осіб в яких здійснювалось придбання ВРХ за готівку, які свідчать про можливе здійснення фіктивних (безтоварних) операцій ТОВ «Ермій» ТОВ «Щедре Поле» м. Черкаси, код ЄДРПОУ 33752760, ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» м. Дубно, код ЄДРПОУ 30362061, ТОВ «Свіженька» с. Тарасівці, Чернівецької області, код ЄДРПОУ 35883860 та ТОВ «БВА» м. Чернігів, код ЄДРПОУ 3934234' що частково підтверджується і результатами опрацювання зібраної податкові інформації щодо ТОВ «Ермій» за період з 01.01.2016 по 01.05.2017.

Враховуючи вищевикладене, з метою відшукання та вилучення документів, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «Щедре Поле», а саме Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Кірова, 94 оф. 5.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його повністю задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 42017251010000038, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Щедре Поле», а саме: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Кірова, 94 оф. 5, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - належать ТОВ «Лабрадоріт» (код. 21384513) з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин з ТОВ «Ермій» (податкова, статистична звітність, первинні бухгалтерські документи, накладі, податкові накладні, печатки, чекові книжки), оскільки встановити причетність службових осіб до вчинення кримінального правопорушення можливо лише за допомогою виявлення та вилучення речових доказів, що в свою чергу можливо лише проведенням обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суддя слідчий-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задоволити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Щедре Поле», а саме: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Кірова, 94 оф. 5, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - належать ТОВ «Лабрадоріт» (код. 21384513) з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин з ТОВ «Ермій» (податкова, статистична звітність, первинні бухгалтерські документи, накладі, податкові накладні, печатки, чекові книжки).

Встановити строк дії ухвали 30 діб з дня її проголошення.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , та за її дорученням іншим особам, згідно ст. 40 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

.