Ухвала

від 18.05.2017 по справі 712/6167/17

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/6167/17

Провадження № 1-кс/712/2789/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

18 травня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №№ 42017251010000038 від 29.03.2017року, старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , та погоджено прокурором Черкаської області місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ «Ермій», юридична адреса м. Черкаси, пров. Піонерський, 8, код ЄДРПОУ 21355762, фактична адреса м. Черкаси, вул. Казбетська, 26 з метою привласнення бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість провели фіктивні (безтоварні) операції з придбання та реалізації нетипової продукції на загальну суму більше 20 млн. грн., що спричинило штучне завищення податкового кредиту та незаконне відшкодування податку на додану вартість з Державного бюджету України у 2016-2017 роках в сумі 2,5 млн. грн., чим державним інтересам завдано збитків на вищевказану суму.

За результатами проведених обшуків 07.04.2017 за юридичною адресою ТОВ «Ермій»: м. Черкаси, пров. Піонерський, 8 та фактичним місцем здійснення підприємницької діяльності Черкаська обл., Кам`янський район, с. Тимошівка, вул. Героїв Майдану, 55, було виявлено та вилучено ідентифікаційні документи (паспорти ВРХ), реєстраційні документи, які підтверджують вибуття тварин з господарств (відомості переміщення тварин, реєстраційні картки ВРХ), ветеринарні довідки, ветеринарні свідоцтва форми №1, чорнові записи сум з зазначенням клієнтів, яким надавались послуги та осіб в яких здійснювалось придбання ВРХ за готівку, які свідчать про можливе здійснення фіктивних (безтоварних) операцій ТОВ «Ермій» з ТОВ «Щедре Поле» м. Черкаси, код ЄДРПОУ 33752760, ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» м. Дубно, код ЄДРПОУ 30362061, ТОВ «Свіженька» с. Тарасівці, Чернівецької області, код ЄДРПОУ 35883860 та ТОВ «БВА» м. Чернігів, код ЄДРПОУ 39342347, що частково підтверджується і результатами опрацювання зібраної податкової інформації щодо ТОВ «Ермій» за період з 01.01.2016 по 01.05.2017.

Враховуючи вищевикладене, з метою відшукання та вилучення документів, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «Свіженька, а саме: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Тарасівці, вул. Леніна, 1.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в вилученні предметів, які можуть бути речовими доказами, а саме: документи фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин з ТОВ «Ермій» (податкова, статистична звітність, первинні бухгалтерські документи, накладі, податкові накладні, печатки, чекові книжки) та інших документів які можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Зважаючи на те, що вказані речі мають значення речового доказу по кримінальному провадженні, тому є необхідність в проведенні обшуку за адресою: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Тарасівці, вул. Леніна, 1, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, наведених у клопотанні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Аналізуючи вищевказані норми чинного кримінально-процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Єдиною підставою для проведення цієї слідчої (розшукової) дії є винесена в порядку, встановленому КПК, ухвала слідчого судді, який може винести її лише на підставі звернення до нього процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження. Таке звернення має форму клопотання, яке готує слідчий, попередньо погоджуючи його з прокурором, чи прокурор, відобразивши в ньому обов`язково необхідні дані визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені доданими до нього оригіналами або копіями матеріалів кримінального провадження, а також витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджує факт подання клопотання в рамках конкретного провадження.

Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням. Ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки встановити причетність вказаної особи до вчинення кримінального правопорушення можливо лише за допомогою виявлення та вилучення речових доказів, що в свою чергу можливо лише проведенням обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Свіженька» (код. 35883860), а саме: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Тарасівці, вул. Леніна, 1, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належать ТОВ «Свіженька», з метою відшукання і вилучення документі фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин з ТОВ «Ермій» (податкова, статистична звітність, первинні бухгалтерські документи, накладі, податкові накладні, печатки, чекові книжки) та інших документи які можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Організацію виконання даної ухвали доручити старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , та за її дорученням працівникам Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1