Ухвала

від 27.04.2017 по справі 757/23993/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23993/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000010, зареєстрованому в ЄРДР 28.01.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

Крім того, згідно листа Головного відділу КЗЕ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області (вих. №51/2/2-42756 від 17.03.2017), під час виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом встановлено, що посадові особи ПАТ «АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій «ДНР/ЛНР», ОСОБА_4 та підконтрольними йому посадовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075) здійснюють фінансові операції по незаконному списанню та переведенню безготівкових коштів у готівку, яку в подальшому направляють на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей чим поліпшують становище зазначених вище терористичних організацій. При цьому, частина означених грошових коштів фактично розподіляється між вказаними особами та ОСОБА_4 .

Водночас, згідно листа ПАТ «НАК «Нафтогаз України» № 10-1286/1 від 01.02.17 вказане товариство є власником 266 425 967 штук простих іменних акцій ПАТ «Донецькоблгаз», що становить 38,28% статутного капіталу підприємства.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Донецькоблгаз» від 29.05.2015 до складу наглядової ради вказаного вище підприємства обрано наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та дві юридичні особи «ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л.», «ГЕССІТІ С.А.Р.Л.».

Також, згідно вказаного листа, координацією всіх дій вказаних посадовців та фінансових потоків ПАТ «Донецьоблгаз» ОСОБА_4 та ОСОБА_9 здійснюють через довірених осіб, зокрема громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вказане, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що речі і документи щодо господарської діяльності ПАТ «Донецьоблгаз», а також речі і документи, в яких можуть міститися відомості щодо протиправної діяльності зазначених вище осіб, можуть знаходитись у вказаному приміщенні.

Таким чином відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та предметах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, а також відшукувані речі та документи можуть знаходиться у вищевказаному приміщенні.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, оперативним співробітникам за дорученням слідчого, на проведення обшуку в приміщені, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрований ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_10 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, носіїв інформації, комп`ютерної техніки, що містить відомості про обставини вчинення даного злочину, містить дані щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «АКБ «Капітал», ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Реал-Банк», ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075), ТОВ «Промислова група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Ворпейс» (код ЄДРПОУ 40632699), ПП «Делфакс» (код ЄДРПОУ 40737086), ТОВ «КийАвтоГруп» (код ЄДРПОУ 39976796), ТОВ «Юніт-Вест», (ЄДРПОУ 31660783), ТОВ «Газторгпостач» (код ЄДРПОУ 38105651), ТОВ «Укр-Альянс-Груп» (код ЄДРПОУ 39377647), ТОВ «Метан-Трейдінг-Україна» (код ЄДРПОУ 39458762), ТОВ «Газпромінвест Лтд» (код ЄДРПОУ 39908899), «ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л.», «ГЕССІТІ С.А.Р.Л.».

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1