Ухвала

від 25.04.2017 по справі 757/23387/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23387/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000028, -

В С Т А Н О В И В :

25.04.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000028, а саме грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках підприємств, а саме: ТОВ «Рандес Про» (ЄДРПОУ 40646811), ТОВ «Профі маркет» (ЄДРПОУ 40556943), ТОВ «Фонд проекшен» (ЄДРПОУ 40411057), ТОВ «БККапітал білд» (ЄДРПОУ 40496848), ТОВ «Номос омас» (ЄДРПОУ 40359097), ТОВ «Будівельна компанія "Елізіум» (ЄДРПОУ 40462777), ТОВ «Легал Комьюнікейшн» (ЄДРПОУ 40166357), ТОВ «Інкам інвест» (ЄДРПОУ 40646738), ТОВ «Анкер інвест» (ЄДРПОУ 40669713), ТОВ «Еко-ходер» (ЄДРПОУ 40412752), ТОВ «Юст оіл» (ЄДРПОУ 40317408), ТОВ «Рустрос» (ЄДРПОУ 40451042), ТОВ «Гранд інком» (ЄДРПОУ 40122367), ТОВ «Спец-бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446), ТОВ «БК "Стелла-Проджект» (ЄДРПОУ 40044132), ТОВ «Геліон Агро Трейд» (ЄДРПОУ 40036357), ТОВ «Арена-груп» (ЄДРПОУ 40387297), ТОВ «Реліз груп» (ЄДРПОУ 40186614), ТОВ «Діамант Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40044106), ТОВ «Укртрейдсенчер» (ЄДРПОУ 40103323), ТОВ «Арелойд» (ЄДРПОУ 40461815), ТОВ «Будівельна могутня імперія» (ЄДРПОУ 40442169), ТОВ «Люкс-білд» (ЄДРПОУ 40148703), ТОВ «Спецінвестленд» (ЄДРПОУ 40148558), ТОВ «Валеречі» (ЄДРПОУ 39744163), ТОВ «Апріліо профі» (код ЄДРПОУ 40926429), ТОВ «Мультіторг К» (код ЄДРПОУ 40393709), ПП «ЛРП» (код ЄДРПОУ 39992965), ТОВ «Пром-продукт» (код ЄДРПОУ 40075176), ТОВ «Трейд Д» (код ЄДРПОУ 40245255), ТОВ «Хейвард» (код ЄДРПОУ 40474824), ТОВ «Агрокомпакт» (код ЄДРПОУ 40870811), ТОВ «А.М. Гранд груп» (код ЄДРПОУ 40676830), ТОВ «Білдинг концепт» (код ЄДРПОУ 40473527), ТОВ «Буд сервіс промоушен» (код ЄДРПОУ 40772796), ТОВ «Еміленд стар» (код ЄДРПОУ 40925781), ТОВ «Кварт-бізнес-продукт» (код ЄДРПОУ 40782385), ТОВ «Піка комерс» (код ЄДРПОУ 40459324), ТОВ «Променто ЛТД» (код ЄДРПОУ 40809878), ТОВ «Віллаграса» (код ЄДРПОУ 41071942), ТОВ «Азимут лімітед» (код ЄДРПОУ 41051732), ТОВ «Куретіс» (код ЄДРПОУ 40908310), ТОВ «Оберіг Гарант Груп» (код ЄДРПОУ 40390383), ТОВ «Річ компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 41050634), ТОВ «Стратегія трейд» (код ЄДРПОУ 41050016), ТОВ «Трейдформ» (код ЄДРПОУ 41063161), ТОВ «Тренд опт» (код ЄДРПОУ 41131393), ТОВ «Тормтрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063072), ТОВ «Укрбуд-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41118093), ТОВ «Ультратоп» (код ЄДРПОУ 41170139), ТОВ «Успіх груп» (код ЄДРПОУ 41049868), ТОВ «Агроера ЛТД» (код ЄДРПОУ 40394200), в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що групою слідчих прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028 від 12.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі: ТОВ «Рандес Про» (ЄДРПОУ 40646811), ТОВ «Профі маркет» (ЄДРПОУ 40556943), ТОВ «Фонд проекшен» (ЄДРПОУ 40411057), ТОВ «БККапітал білд» (ЄДРПОУ 40496848), ТОВ «Номос омас» (ЄДРПОУ 40359097), ТОВ «Будівельна компанія "Елізіум» (ЄДРПОУ 40462777), ТОВ «Легал Комьюнікейшн» (ЄДРПОУ 40166357), ТОВ «Інкам інвест» (ЄДРПОУ 40646738), ТОВ «Анкер інвест» (ЄДРПОУ 40669713), ТОВ «Еко-ходер» (ЄДРПОУ 40412752), ТОВ «Юст оіл» (ЄДРПОУ 40317408), ТОВ «Рустрос» (ЄДРПОУ 40451042), ТОВ «Гранд інком» (ЄДРПОУ 40122367), ТОВ «Спец-бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446), ТОВ «БК "Стелла-Проджект» (ЄДРПОУ 40044132), ТОВ «Геліон Агро Трейд» (ЄДРПОУ 40036357), ТОВ «Арена-груп» (ЄДРПОУ 40387297), ТОВ «Реліз груп» (ЄДРПОУ 40186614), ТОВ «Діамант Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40044106), ТОВ «Укртрейдсенчер» (ЄДРПОУ 40103323), ТОВ «Арелойд» (ЄДРПОУ 40461815), ТОВ «Будівельна могутня імперія» (ЄДРПОУ 40442169), ТОВ «Люкс-білд» (ЄДРПОУ 40148703), ТОВ «Спецінвестленд» (ЄДРПОУ 40148558), ТОВ «Валеречі» (ЄДРПОУ 39744163), ТОВ «Апріліо профі» (код ЄДРПОУ 40926429), ТОВ «Мультіторг К» (код ЄДРПОУ 40393709), ПП «ЛРП» (код ЄДРПОУ 39992965), ТОВ «Пром-продукт» (код ЄДРПОУ 40075176), ТОВ «Трейд Д» (код ЄДРПОУ 40245255), ТОВ «Хейвард» (код ЄДРПОУ 40474824), ТОВ «Агрокомпакт» (код ЄДРПОУ 40870811), ТОВ «А.М. Гранд груп» (код ЄДРПОУ 40676830), ТОВ «Білдинг концепт» (код ЄДРПОУ 40473527), ТОВ «Буд сервіс промоушен» (код ЄДРПОУ 40772796), ТОВ «Еміленд стар» (код ЄДРПОУ 40925781), ТОВ «Кварт-бізнес-продукт» (код ЄДРПОУ 40782385), ТОВ «Піка комерс» (код ЄДРПОУ 40459324), ТОВ «Променто ЛТД» (код ЄДРПОУ 40809878), ТОВ «Віллаграса» (код ЄДРПОУ 41071942), ТОВ «Азимут лімітед» (код ЄДРПОУ 41051732), ТОВ «Куретіс» (код ЄДРПОУ 40908310), ТОВ «Оберіг Гарант Груп» (код ЄДРПОУ 40390383), ТОВ «Річ компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 41050634), ТОВ «Стратегія трейд» (код ЄДРПОУ 41050016), ТОВ «Трейдформ» (код ЄДРПОУ 41063161), ТОВ «Тренд опт» (код ЄДРПОУ 41131393), ТОВ «Тормтрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063072), ТОВ «Укрбуд-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41118093), ТОВ «Ультратоп» (код ЄДРПОУ 41170139), ТОВ «Успіх груп» (код ЄДРПОУ 41049868), ТОВ «Агроера ЛТД» (код ЄДРПОУ 40394200).

Слідчий зазначає, що у наступних банківських установах, вказаними вище суб`єктами господарювання відкрито банківські рахунки, а саме:

1. ПАT «Сбербанк» (МФО 320627) ТОВ «Тормтрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063072), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Азимут лімітед» (код ЄДРПОУ 41051732), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;ТОВ «Куретіс» (код ЄДРПОУ 40908310), рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «Оберіг Гарант Груп» (код ЄДРПОУ 40390383), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Річ компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 41050634), рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Стратегія трейд» (код ЄДРПОУ 41050016), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ «Трейдформ»(код ЄДРПОУ 41063161), рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «Тренд опт» (код ЄДРПОУ 41131393), рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ «Укрбуд-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41118093), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ «Успіх груп» (код ЄДРПОУ 41049868), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

2. ПАТ «Банк «Український капiтал» (МФО 320371) -ТОВ «Тормтрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063072), рахунки №№ № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «Азимут лімітед» (код ЄДРПОУ 41051732), рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ «Куретіс» (код ЄДРПОУ 40908310), рахунки №№ № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ТОВ «Оберіг Гарант Груп» (код ЄДРПОУ 40390383), рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ТОВ «Річ компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 41050634), рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ТОВ «Стратегія трейд» (код ЄДРПОУ 41050016), рахунки №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ; ТОВ «Трейдформ»(код ЄДРПОУ 41063161), рахунки №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ «Тренд опт» (код ЄДРПОУ 41131393), рахунки №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ «Укрбуд-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41118093), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ТОВ «Успіх груп» (код ЄДРПОУ 41049868), рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 .

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом, а тому арешт вказаних рахунків надасть можливість для їх збереження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, набуті кримінально - протиправним шляхом, за викладених в клопотанні слідчого обставинах, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, а сам рахунок є засобом вчинення злочину, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 42017100000000028 арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

1. ПАT «Сбербанк» (МФО 320627) ТОВ «Тормтрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063072), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Азимут лімітед» (код ЄДРПОУ 41051732), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;ТОВ «Куретіс» (код ЄДРПОУ 40908310), рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «Оберіг Гарант Груп» (код ЄДРПОУ 40390383), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Річ компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 41050634), рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Стратегія трейд» (код ЄДРПОУ 41050016), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ «Трейдформ»(код ЄДРПОУ 41063161), рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «Тренд опт» (код ЄДРПОУ 41131393), рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ «Укрбуд-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41118093), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ «Успіх груп» (код ЄДРПОУ 41049868), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

2. ПАТ «Банк «Український капiтал» (МФО 320371) -ТОВ «Тормтрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063072), рахунки №№ № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «Азимут лімітед» (код ЄДРПОУ 41051732), рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ «Куретіс» (код ЄДРПОУ 40908310), рахунки №№ № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ТОВ «Оберіг Гарант Груп» (код ЄДРПОУ 40390383), рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ТОВ «Річ компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 41050634), рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ТОВ «Стратегія трейд» (код ЄДРПОУ 41050016), рахунки №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ; ТОВ «Трейдформ»(код ЄДРПОУ 41063161), рахунки №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ «Тренд опт» (код ЄДРПОУ 41131393), рахунки №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ «Укрбуд-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41118093), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ТОВ «Успіх груп» (код ЄДРПОУ 41049868), рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 в частині видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1