Ухвала

від 25.04.2017 по справі 757/23384/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23384/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000272, -

В С Т А Н О В И В :

25.04.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києв ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000272, а саме грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках підприємств, а саме: ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (код ЄДРПОУ 37883820); ТОВ "Зерноагропром" (код ЄДРПОУ 40577392); ТОВ "Фрайтлинг" (код ЄДРПОУ 40611349); ТОВ "Проффі Теск" (код ЄДРПОУ 38106215); ТОВ "Рубіна" (код ЄДРПОУ 38512383); ТОВ "ТЕ ОМ" (код ЄДРПОУ 39358996); ТОВ "Компанія "Реллітон" (код ЄДРПОУ 40557355); ТОВ "Пром-Логістік" (код ЄДРПОУ 38546831); ТОВ "ІЗТ-Сайм" (код ЄДРПОУ 39594928); ТОВ "Меркс Стайл" (код ЄДРПОУ 39276987); ТОВ "Гермес Лоджистік" (код ЄДРПОУ 39828075); ПП "Кінгмет" (код ЄДРПОУ 30545482); ТОВ "Стейлон" (код ЄДРПОУ 40474617); ПП "Трастмаркет-ЮГ" (код ЄДРПОУ 37224481); ТОВ "Хімпакпрод" (код ЄДРПОУ 39597934), ТОВ Грано Євро Груп (код ЄДРПОУ 38780347), ПП Солидарность (код ЄДРПОУ 40086717), ТОВ Ньютек Трейд (код ЄДРПОУ 40255546), ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), ТОВ Пром Гравіс (код ЄДРПОУ 40421683), ТОВ Зернолідер (код ЄДРПОУ 39406515), ТОВ Буд-Гуд (код ЄДРПОУ 40282022), ТОВ Агро-Рост-Компанія (код ЄДРПОУ 37201396), ТОВ Сингліт (код ЄДРПОУ 38722510), ТОВ Бравітек (код ЄДРПОУ 40813051), ТОВ Ардіан Компані (код ЄДРПОУ 40805241), ТОВ Тренд Факс (код ЄДРПОУ 40268749), ТОВ Емірейд Буд (код ЄДРПОУ 39560197), ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), ТОВ Авенсіс-Агро (код ЄДРПОУ 32487095), ТОВ Рінгмонт (код ЄДРПОУ 40740020), ТОВ Флайлайн (код ЄДРПОУ 40474101), в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що групою слідчих прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000272 від 28.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм у сфері експорту зерна, направлений на незаконне зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності:ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (код ЄДРПОУ 37883820); ТОВ "Зерноагропром" (код ЄДРПОУ 40577392); ТОВ "Фрайтлинг" (код ЄДРПОУ 40611349); ТОВ "Проффі Теск" (код ЄДРПОУ 38106215); ТОВ "Рубіна" (код ЄДРПОУ 38512383); ТОВ "ТЕ ОМ" (код ЄДРПОУ 39358996); ТОВ "Компанія "Реллітон" (код ЄДРПОУ 40557355); ТОВ "Пром-Логістік" (код ЄДРПОУ 38546831); ТОВ "ІЗТ-Сайм" (код ЄДРПОУ 39594928); ТОВ "Меркс Стайл" (код ЄДРПОУ 39276987); ТОВ "Гермес Лоджистік" (код ЄДРПОУ 39828075); ПП "Кінгмет" (код ЄДРПОУ 30545482); ТОВ "Стейлон" (код ЄДРПОУ 40474617); ПП "Трастмаркет-ЮГ" (код ЄДРПОУ 37224481); ТОВ "Хімпакпрод" (код ЄДРПОУ 39597934), ТОВ Грано Євро Груп (код ЄДРПОУ 38780347), ПП Солидарность (код ЄДРПОУ 40086717), ТОВ Ньютек Трейд (код ЄДРПОУ 40255546), ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), ТОВ Пром Гравіс (код ЄДРПОУ 40421683), ТОВ Зернолідер (код ЄДРПОУ 39406515), ТОВ Буд-Гуд (код ЄДРПОУ 40282022), ТОВ Агро-Рост-Компанія (код ЄДРПОУ 37201396), ТОВ Сингліт (код ЄДРПОУ 38722510), ТОВ Бравітек (код ЄДРПОУ 40813051), ТОВ Ардіан Компані (код ЄДРПОУ 40805241), ТОВ Тренд Факс (код ЄДРПОУ 40268749), ТОВ Емірейд Буд (код ЄДРПОУ 39560197), ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), ТОВ Авенсіс-Агро (код ЄДРПОУ 32487095), ТОВ Рінгмонт (код ЄДРПОУ 40740020), ТОВ Флайлайн (код ЄДРПОУ 40474101).

Слідчий зазначає, що у наступних банківських установах, вказаними вище суб`єктами господарювання відкрито банківські рахунки, а саме:

1) АТ Укрсиббанк (МФО 351005) -ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ Пром Гравіс (код ЄДРПОУ 40421683), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ Буд-Гуд (код ЄДРПОУ 40282022), рахунок № НОМЕР_4 ; ТОВ Сингліт (код ЄДРПОУ 38722510), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ Тренд Факс (код ЄДРПОУ 40268749), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ Емірейд Буд (код ЄДРПОУ 39560197), рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

2) ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) -ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), рахунок № НОМЕР_10 ; ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунок № НОМЕР_11 ;

3) ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) - ТОВ Грано Євро Груп (код ЄДРПОУ 38780347), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ПП Солидарность (код ЄДРПОУ 40086717), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

4) ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365) - ТОВ Сингліт (код ЄДРПОУ 38722510), рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунок № НОМЕР_24 ;

5) ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001) -ТОВ Ньютек Трейд (код ЄДРПОУ 40255546), рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ Пром Гравіс (код ЄДРПОУ 40421683), рахунки №№ НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; ТОВ Сингліт (код ЄДРПОУ 38722510), рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ Бравітек (код ЄДРПОУ 40813051), рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ Ардіан Компані (код ЄДРПОУ 40805241), рахунки №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ Рінгмонт (код ЄДРПОУ 40740020), рахунки № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

6) ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - ТОВ Агро-Рост-Компанія (код ЄДРПОУ 37201396), рахунок № НОМЕР_42 ; ТОВ Сингліт (код ЄДРПОУ 38722510), рахунок № НОМЕР_43 ;

7) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) -ТОВ Агро-Рост-Компанія (код ЄДРПОУ 37201396), рахунок № НОМЕР_44 ; ТОВ Сингліт (код ЄДРПОУ 38722510), рахунки № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

8) ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) -ПП Солидарность (код ЄДРПОУ 40086717), рахунок № НОМЕР_47 ; ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), рахунок № НОМЕР_48 ; ТОВ Пром Гравіс (код ЄДРПОУ 40421683), рахунок № НОМЕР_49 ; ТОВ Зернолідер (код ЄДРПОУ 39406515), рахунки №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ТОВ Буд-Гуд (код ЄДРПОУ 40282022), рахунок № НОМЕР_57 ; ТОВ Емірейд Буд (код ЄДРПОУ 39560197), рахунок № НОМЕР_58 ; ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунок № НОМЕР_59 ; ТОВ Рінгмонт (код ЄДРПОУ 40740020), рахунки №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ;

9) Южне ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Одеса (МФО 328704) -ТОВ Ньютек Трейд (код ЄДРПОУ 40255546), рахунок № НОМЕР_64 ;ТОВ Авенсіс-Агро (код ЄДРПОУ 32487095), рахунки №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ;

10) АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) -ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;ТОВ Сингліт (код ЄДРПОУ 38722510), рахунки №№ НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ;

11) Акціонерний Банк "Південний" (МФО 328209) -ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), рахунок № НОМЕР_73 ;ТОВ Пром Гравіс (код ЄДРПОУ 40421683), рахунок № НОМЕР_74 ; ТОВ Агро-Рост-Компанія (код ЄДРПОУ 37201396), рахунок № НОМЕР_75 ; ТОВ Рінгмонт (код ЄДРПОУ 40740020), рахунок № НОМЕР_76 ;

12) ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) -ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), рахунки №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунки №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; ТОВ Авенсіс-Агро (код ЄДРПОУ 32487095), рахунки №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;

13) АТ "Прокредит Банк" (МФО 320984) -ТОВ Зернолідер (код ЄДРПОУ 39406515), рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; ТОВ Буд-Гуд (код ЄДРПОУ 40282022), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;

14) ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) -ПП "Кінгмет" (код ЄДРПОУ 30545482), рахунок № НОМЕР_92 ; ТОВ Пром Гравіс (код ЄДРПОУ 40421683), рахунки №№ НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ;

15) ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012) - ПП Солидарность (код ЄДРПОУ 40086717), рахунки №№ НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ; ТОВ Сингліт (код ЄДРПОУ 38722510), рахунки №№ НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ; ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунки №№ НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;

16) АТ Артем-Банк (МФО 300885) - ПП Солидарность (код ЄДРПОУ 40086717), рахунки №№ НОМЕР_104 , НОМЕР_104 ;

17) ПАТ ПУМБ (МФО 334851) - ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), рахунки №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;

18) АТ Піреус Банк МКБ (МФО 300658) - ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), рахунок № НОМЕР_107 ; ТОВ Бравітек (код ЄДРПОУ 40813051), рахунок № НОМЕР_108 ; ТОВ Ардіан Компані (код ЄДРПОУ 40805241), рахунок № НОМЕР_109 ;

19) ПАТ Діамантбанк (МФО 320854) - ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунок № НОМЕР_110 ;

ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) - ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунок № НОМЕР_111 .

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом, а тому арешт вказаних рахунків надасть можливість для їх збереження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, набуті кримінально - протиправним шляхом, за викладених в клопотанні слідчого обставинах, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, а сам рахунок є засобом вчинення злочину, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 42017100000000272 арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

- АТ Укрсиббанк (МФО 351005) -ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ Пром Гравіс (код ЄДРПОУ 40421683), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ Буд-Гуд (код ЄДРПОУ 40282022), рахунок № НОМЕР_4 ; ТОВ Сингліт (код ЄДРПОУ 38722510), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ Тренд Факс (код ЄДРПОУ 40268749), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ Емірейд Буд (код ЄДРПОУ 39560197), рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

- ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) -ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), рахунок № НОМЕР_10 ; ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунок № НОМЕР_11 ,в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

- ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) - ТОВ Грано Євро Груп (код ЄДРПОУ 38780347), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ПП Солидарность (код ЄДРПОУ 40086717), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

- АТ "Кредобанк" (МФО 325365) - ТОВ Сингліт (код ЄДРПОУ 38722510), рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунок № НОМЕР_24 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

- ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001) -ТОВ Ньютек Трейд (код ЄДРПОУ 40255546), рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ Пром Гравіс (код ЄДРПОУ 40421683), рахунки №№ НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; ТОВ Сингліт (код ЄДРПОУ 38722510), рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ Бравітек (код ЄДРПОУ 40813051), рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ Ардіан Компані (код ЄДРПОУ 40805241), рахунки №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ Рінгмонт (код ЄДРПОУ 40740020), рахунки № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

- ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - ТОВ Агро-Рост-Компанія (код ЄДРПОУ 37201396), рахунок № НОМЕР_42 ; ТОВ Сингліт (код ЄДРПОУ 38722510), рахунок № НОМЕР_43 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

- АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) -ТОВ Агро-Рост-Компанія (код ЄДРПОУ 37201396), рахунок № НОМЕР_44 ; ТОВ Сингліт (код ЄДРПОУ 38722510), рахунки № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

- ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) -ПП Солидарность (код ЄДРПОУ 40086717), рахунок № НОМЕР_47 ; ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), рахунок № НОМЕР_48 ; ТОВ Пром Гравіс (код ЄДРПОУ 40421683), рахунок № НОМЕР_49 ; ТОВ Зернолідер (код ЄДРПОУ 39406515), рахунки №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ТОВ Буд-Гуд (код ЄДРПОУ 40282022), рахунок № НОМЕР_57 ; ТОВ Емірейд Буд (код ЄДРПОУ 39560197), рахунок № НОМЕР_58 ; ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунок № НОМЕР_59 ; ТОВ Рінгмонт (код ЄДРПОУ 40740020), рахунки №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

- Южне ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Одеса (МФО 328704) -ТОВ Ньютек Трейд (код ЄДРПОУ 40255546), рахунок № НОМЕР_64 ;ТОВ Авенсіс-Агро (код ЄДРПОУ 32487095), рахунки №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ,в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

- АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) -ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ Сингліт (код ЄДРПОУ 38722510), рахунки №№ НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

- Акціонерний Банк "Південний" (МФО 328209) -ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), рахунок № НОМЕР_73 ;ТОВ Пром Гравіс (код ЄДРПОУ 40421683), рахунок № НОМЕР_74 ; ТОВ Агро-Рост-Компанія (код ЄДРПОУ 37201396), рахунок № НОМЕР_75 ; ТОВ Рінгмонт (код ЄДРПОУ 40740020), рахунок № НОМЕР_76 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

- ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) -ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), рахунки №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунки №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; ТОВ Авенсіс-Агро (код ЄДРПОУ 32487095), рахунки №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

- АТ "Прокредит Банк" (МФО 320984) -ТОВ Зернолідер (код ЄДРПОУ 39406515), рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; ТОВ Буд-Гуд (код ЄДРПОУ 40282022), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

- ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) -ПП "Кінгмет" (код ЄДРПОУ 30545482), рахунок № НОМЕР_92 ; ТОВ Пром Гравіс (код ЄДРПОУ 40421683), рахунки №№ НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

- ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012) - ПП Солидарность (код ЄДРПОУ 40086717), рахунки №№ НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ; ТОВ Сингліт (код ЄДРПОУ 38722510), рахунки №№ НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ; ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунки №№ НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

- АТ Артем-Банк (МФО 300885) - ПП Солидарность (код ЄДРПОУ 40086717), рахунки №№ НОМЕР_104 , НОМЕР_104 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

- ПАТ ПУМБ (МФО 334851) - ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), рахунки №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

- АТ Піреус Банк МКБ (МФО 300658) - ТОВ Боудлер (код ЄДРПОУ 40474850), рахунок № НОМЕР_107 ; ТОВ Бравітек (код ЄДРПОУ 40813051), рахунок № НОМЕР_108 ; ТОВ Ардіан Компані (код ЄДРПОУ 40805241), рахунок № НОМЕР_109 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

- ПАТ Діамантбанк (МФО 320854) - ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунок № НОМЕР_110 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

- ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) - ТОВ Бусал (код ЄДРПОУ 35472961), рахунок № НОМЕР_111 в частині видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1